Tag: Finanza
Bari: droga nelle case popolari. Due arrestati: “avevano adibito il palazzo a centrale dello spaccio” Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Due arresti in un condominio della zona 167. I malviventi avevano adibito il palazzo a “centrale dello spaccio”. Prosegue l’attività della Guardia di Finanza a contrasto non solo degli illeciti economico-finanziari ma anche delle altre forme di illegalità diffusa come, in questo caso, lo spaccio di stupefacenti, sia nel capoluogo che nell’intero territorio della provincia barese. Infatti, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Bari, durante un mirato intervento finalizzato proprio… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni alla docente universitaria Sei conti bancari e altre somme. Accuse nei confronti del medico del lavoro con incarichi dirigenziali: truffa aggravata e falso
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari – diretta dalla Dott.ssa Carmela de Gennaro – la Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha disposto il sequestro conservativo “ante causam” di n. 6 conti bancari, nonché di tutte le somme a credito spettanti dall’INPS/INPDAP e dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, nei confronti di una dipendente pubblica, con qualifica di docente universitario. Il sequestro – per un valore complessivo pari ad… Leggi tutto »
Sei arrestati per la morte di Paola Clemente, la bracciante di San Giorgio Ionico deceduta nelle campagne di Andria Caporalato: avvenne nell'estate 2015
Arrestati all’alba in sei. Ciro Grassi, titolare del pullman per il trasporto dei lavoratori; il direttore dell’agenzia di lavoro interinale di Noicattaro, Pietro Bello e il ragioniere Giampiero Marinaro con il collega Oronzo Catacchio. In manette, con l’accusa di avere fatto risultare falsi pagamenti e giornate lavorative, Maria Lucia Marinaro (moglie di Grassi). Ai domiciliari la sorella di Maria Lucia, Giovanna che si ritiene avesse un ruolo di caposquadra nei campi. Truffa ai danni dello Stato, illecita intermediazione del lavoro,… Leggi tutto »
Gioia del Colle: b&b sequestrato, secondo la Guardia di finanza era una casa di appuntamenti Proseituzione, "Bed and sex"
Di seguito un comunicato diffuso della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno tratto in arresto due coniugi ritenuti responsabili di reati in materia di favoreggiamento della prostituzione ed esercizio di una casa di tolleranza in violazione della legge “Merlin”. Il provvedimento cautelare emesso a firma del G.I.P. del Tribunale di Bari – Dott.sa Alessandra PILIEGO – costituisce l’epilogo dell’indagine denominata “Bed &… Leggi tutto »
Brindisi: una tonnellata di marijuana nel tir. Arrestato 66enne Guardia di finanza, droga sequestrata
Una tonnellata di marijuana, probabilmente appena arrivata via mare, è stata rinvenuta e sequestrata dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce nella notte di sabato. L’ingente quantitativo di droga viaggiava a bordo di un autocarro guidato da un brindisino di 66 anni, G.D.S, che è stato arrestato.
L’operazione è scattata alle 22 circa di sabato quando una pattuglia del Gruppo Operativo Antidroga, durante un servizio di prevenzione ha notato sulla litoranea di Brindisi un furgone cassonato di colore… Leggi tutto »
Corriere della droga: con questa accusa, arrestato in Albania. Stava per imbarcarsi verso la Puglia Cinque chili di eroina nascosti sotto il maglione
I militari italiani della Guardia di finanza lo hanno bliccato mentre stava per imbarcarsi su un traghetto. Partenza da Durazzo verso la Puglia. Il 24enne albanese è stato arrestato. I cinque chili di eroina purissima ne avrebbero fatti ricavare quaranta per la vendita nel mercato illegale, con un potenziale valore di un milione seicentomila euro.… Leggi tutto »
Ostuni: affittavano case di proprietà del Comune. Due denunciati con quest’accusa Guardia di finanza
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Ostuni, ha scoperto e denunciato all’Autorità Giudiziaria due soggetti (un uomo ed una donna) responsabili di aver locato, dopo essersene appropriati arbitrariamente, immobili di proprietà comunale. L’attività, che nasce dall’intensificazione dei controlli sugli affitti “in nero”, ha permesso di scoprire che i denunciati, attraverso una semplice scrittura privata, erano riusciti ad affittare a ignari inquilini due villette, intascando “illecitamente” proventi per circa 6 mila euro. Gli inquilini… Leggi tutto »
Dalla Puglia destinate all’Albania, parti di automobili sequestrate Porto di Bari, operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente ai funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impegnati nei controlli a contrasto dei traffici illeciti nella locale area portuale, hanno sottoposto a ispezione un rimorchio albanese in relazione a dichiarazione doganale presentata per l’esportazione verso l’Albania di Kg 8.200 di parti usate di ricambio per autoveicoli. L’approfondimento dell’accertamento ha consentito di rilevare che si trattava di sezioni frontali anteriori complete di autoveicoli in… Leggi tutto »
Una tonnellata e mezza di droga sequestrata al largo di Monopoli. Due arrestati Settantanove sacchi contenenti marijuana, a bordo del gommone intercettato dai militari della Guardia di finanza. Se ne sarebbero ricavate un milione seicentomila dosi, per un valore di quindici milioni di euro
A venti miglia dalla costa di Monopoli, il sequestro. Intercettato il gommone da parte dei militari della Guardia di finanza, a bordo c’erano 79 colli contenenti complessivamente una tonnellata e mezza di marijuana. Droga in arrivo in Puglia dall’Alvania. Avrebbe fruttato, con un milione seicentomila dosi, oltre quindici milioni di euro ai malavitosi. Arrestati i due scafisti, albanesi di 51 e 25 anni che nel corso di un breve inseguimento avevano provato a disfarsi del carico.… Leggi tutto »
Erchie: sei dipendenti comunali sospesi dal servizio. Accusa: furbetti del cartellino Ritenuti colpevoli di reiterate condotte di assenteismo e abbandono del posto di lavoro, truffa, peculato, peculato d’uso e falso. Per altri nove il gip si è riservato la decisione
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Compagnia di Francavilla Fontana (BR), nelle prime ore della mattinata odierna, hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, ha disposto la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, nei confronti di 4 Responsabili di Settore e 2 dipendenti del Comune di Erchie, colpevoli di reiterate condotte di assenteismo e abbandono del posto di lavoro, truffa, peculato,… Leggi tutto »
Cotonificio di Capitanata: sequestro di beni per 11 milioni di euro a cinque ex amministratori della società in fallimento Operazione della Guardia di finanza: sigilli a 14 immobili in Lombardia e Sicilia, bloccati 17 conti bancari
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari – diretta dalla Dott.ssa Carmela de Gennaro – la Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha disposto il sequestro conservativo “ante causam” di n. 14 immobili (appartamenti, locali e terreni), situati in Crema (CR), Angera (VA), Magenta (MI) e Palermo, di n. 17 conti bancari, nonché di tutte le somme a credito spettanti dall’INPS o da altri soggetti, nei confronti di 5… Leggi tutto »
Taranto: tangenti Marina militare, altri sette arresti Anche due imprenditori
Oggi a Taranto, festa e cerimonia per i tre sommergibili che (foto) costeggiano il castello aragonese e, superando il ponte girevole, vanno in Mar Piccolo. Il nuovo sommergibile Pietro Venuti va in arsenale.
Oggi, per la Marina militare, è anche giornata di arresti, però.
Giuseppe Musciacchio e Vncenzo Calabrese, imprenditori tarantini arrestati. Il dipendente civile Paolo Martire. Ancora il capitano di vacelli Giovanni Di Guardo, considerato l’ideatore del sistema di corruzione. Sono fra i sette gravati da ordinanze du custodia… Leggi tutto »
Sequestro di domini internet che pubblicavano “illecitamente i maggiori giornali e periodici nazionali” Operazione della Guardia di finanza, "colpo grosso alla pirateria online a tutela dell'editoria nazionale"
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo il sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, di 50 domini web monitorati sulla rete, che rendono disponibile, gratuitamente ed integralmente, un vastissimo quanto aggiornato catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti patrimoniali spettanti agli editori. Il sequestro, attuato con l’oscuramento dei siti,… Leggi tutto »
Bari: evasione fiscale da 28 milioni di euro con videopoker e slot machine, sequestrati 82 apparecchi Operazione della Guardia di finanza, sette denunciati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari, hanno concluso due verifiche fiscali scaturite al temine di uno dei piani di intervento finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine e altre correlate forme di illegalità. Tali attività si collocano nell’ambito della missione Istituzionale finalizzata alla tutela del bilancio pubblico, mediante la salvaguardia degli interessi erariali connessi al monopolio fiscale sui giochi, concorsi, pronostici e scommesse, attuata attraverso… Leggi tutto »
Sequestro di mezza tonnellata di droga al largo di San Cataldo: due arrestati Salento, operazione della Guardia di finanza, i 28 sacchi contenenti di marijuana erano stati buttati in mare
Ventotto colli, per un totale di 506 chili di marijuana. La droga, nel mercato illegale, avrebbe fruttato cinque milioni di euro.
Nel mare salentino, al largo di San Cataldo, il sequestro dopo un breve inseguimento. La droga è stata buttata in mare dai due scafisti albanesi di 48 e 30 anni, lo scafo è stato bloccato e i due sono stati arrestati dai militari della Guardia di finanza.
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Al largo di San Cataldo il sequestro di otto quintali di droga, tre arrestati Operazione della Guardia di finanza nel mare salentino: la marijuana trovata a bordo dello scafo
Inseguimento in mare e ancora un considerevole sequestro di droga al largo della Puglia. Provenienza dei circa otto quintali di marijuana, secondo gli inquirenti, l’Albania. Proprio un albanese, con due brindisini (tutti arrestati) era a bordo dello scafo carico di droga e intercettato dai militari della Guardia di finanza al largo di San Cataldo.… Leggi tutto »
Bari: droga, sequestrati 25 chili di marijuana. Un arrestato Guardia di finanza: operazione anticontraffazione nel capoluogo pugliese, sequestrati 19mila capi di abbigliamento
Di seguito alcuni comunicati della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari unitamente ai Funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli nei confronti dei numerosi veicoli transitanti nella locale area portuale e provenienti dal paese delle aquile, hanno rinvenuto e sequestrato circa 25 kilogrammi di marijuana occultati all’interno di un autoveicolo condotto da un giovane albanese. Il ragazzo, all’usuale domanda se avesse qualcosa da dichiarare, aveva risposto “nulla”, senza però riuscire a… Leggi tutto »
Monopoli: sequestro di droga da 13 milioni di euro Guardia di finanza, operazione in mare: due arrestati, quasi una tonnellata e mezza di marijuana nel natante
Una tonnellata 350 chili di droga sequestrata. Valore della marijuana nel mercato illegale, 13 milioni di euro. Due scafisti arrestati: entrambi albanesi, di 51 e 24 anni. Operazione della Guardia di finanza al largo di Monopoli.… Leggi tutto »
Mercatone Uno, distrazione di fondi per 300 milioni di euro Accusa a carico di vari ex soci ed ex amministratori
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna, coordinati dalla locale Procura delle Repubblica, stanno operando una serie di perquisizioni nei confronti di 10 persone, ex soci e amministratori del noto Gruppo “Mercatone Uno”, indagate per il reato di “bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione” per aver “spogliato”, attraverso una serie di sofisticate manovre finanziarie e societarie, la struttura commerciale per oltre 300 milioni di euro. Contestualmente si sta… Leggi tutto »
‘Ndrangheta: operazione della Guardia di finanza, 35 arresti e sequestro di 54 imprese in tutta Italia Reati contestati a vario titolo: associazione per delinquere di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, frode nelle forniture pubbliche, corruzione e falso ideologico in atti pubblici
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Su disposizione delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro, gli uomini dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e Cosenza, con l’ausilio dello SCICO e del Comando Provinciale di Roma ed altri numerosi Reparti dell’intero territorio nazionale, dalle prime luci dell’alba, stanno procedendo al fermo di indiziato di delitto nei confronti di n. 35 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo… Leggi tutto »