Tag: Finanza
Azzardo controllato dal clan mafioso tra Salento, tarantino e Lazio: con queste accuse arresti e sequestri di beni Operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
:Più di 70 finanzieri del Comando Provinciale di Lecce nella giornata odierna stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone ed un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 7 milioni di euro emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce oltre che numerose perquisizioni in tutta la provincia di Lecce. L’inchiesta denominata “Dirty Slot”, coordinata dalla Procura… Leggi tutto »
Foggia: operazione antimafia, dalla notte Fermi e perquisizioni
Di Michele Vigilante:
La vasta operazione interforze (polizia, carabinieri e guardia di finanza) eseguita dalle prime ore dell’alba di oggi a Foggia e in provincia ha dato i suoi frutti. Quattro i provvedimenti di fermo emessi per tentata estorsione ai danni di imprenditori della città, un’agenda sequestrata con cifre e nomi. Sottratti anche due fucili, una dozzina di munizioni e 11 ordigni sequestrati.
Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti tre fermi su quattro per tentata estorsione ai danni di… Leggi tutto »
Partite di serie A trasmesse “illegalmente”: oscurati 15 siti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il mercato della pirateria rappresenta un business molto fiorente che si poggia su una grande quantità diclienti che lo alimentano, probabilmente ignari delle conseguenze cui si espongono e dei danni economicidei titolari dei diritti rispetto ai cittadini che onestamente acquistano prodotti regolari.Il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestropreventivo, mediante oscuramento, di 15 siti web che offrivano e consentivano illegalmente la visione, apagamento,… Leggi tutto »
Apricena: ipotesi, irregolarità alle elezioni comunali. Diciotto indagati Guardia di finanza
Inchiesta della procura di Foggia, avvisi di conclusione delle indagini che la Guardia di finanza notifica a 18 persone. Si ipotizzano irregolarità in sede di operazioni di voto alle elezioni comunali di Apricena, risalenti allo scorso maggio. Si ipotizza ad esempio che cittadini comunitari avessero garantito i voti loro e di loro familiari in cambio di cifre comprese tra 20 e 50 euro per voto. Un dirigente e un funzionario dell’ufficio anagrafe del Comune devono rispondere dell’accusa di avere autenticato,… Leggi tutto »
Foggia: nell’area vicina alla sala ricevimenti, undicimila bottiglie di vino rubate in Veneto Operazione della Guardia di finanza: il furto riguardò complessivamente trentamila bottiglie
A Montebello Vicentino furono rubate ad un’azienda produttrice trentamila bottiglie di spumante. La vigilia di Natale i militari della Guardia di finanza ne hanno ritrovate undicimila, a Foggia in un’area demaniale prossima ad una sala ricevimenti. Il titolare della sala ricevimenti è stato segnalato per ipotesi di ricettazione. È risultato strano ai militari che nel locale, in pieno periodo natalizio, non vi fosse altro vino che quello.… Leggi tutto »
Slot machine e mafia, 36 arresti a Bari Accuse a vario titolo: illecita concorrenza mafiosa, estorsione, usura e riciclaggio
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
All’alba di oggi i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, in collaborazione con i colleghi del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari nei confronti di 36 soggetti (27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), al termine di complesse ed articolate indagini condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.), sotto la direzione… Leggi tutto »
Bari: operazione antimafia, 36 arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma (S.C.I.C.O.) stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 soggetti, alcuni dei quali appartenenti a clan storici della criminalità organizzata barese (Anemolo, Strisciuglio, Capriati), emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dal G.I.C.O.… Leggi tutto »
Foggia, operazione antimafia: Lamorgese, “i cittadini devono avere fiducia nell’azione delle istituzioni” Ministro dell'Interno
“La massiccia operazione conferma la massima attenzione e lo straordinario sforzo, sia sul versante investigativo che su quello repressivo, per dare risposte concrete ed efficaci al fine di contrastare l’aggressione criminale. I cittadini devono avere fiducia nell’azione delle istituzioni, tutte insieme impegnate per garantire sicurezza e tutela della legalità nella città e nella provincia di Foggia”. Lo scrive Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, che sottolinea con soddisfazione l’operazione interforze della scorsa notte von perquisizioni e arresti.… Leggi tutto »
Monopoli: crac Prestigia, arrestati l’ex sindaco di Casamassima e il console del Marocco Guardia di finanza
Avrebbero causato il crac della società Prestigia srl di Monopoli, assumendo centinaia di dipendenti senza pagare imposte e contributi previdenziali per oltre 3 milioni di euro, svuotando le casse societarie con bonifici e prelevamenti non giustificati di contanti per circa 4 milioni di euro, ed emettendo fatture per operazioni inesistenti per 3,6 milioni di euro. Per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, la Guardia di Finanza di Monopoli ha arrestato il 46enne Vincenzo Abbinante (attualmente console onorario del… Leggi tutto »
Taranto: sequestro di cinque tonnellate e mezza di prodotti ittici Operazione congiunta
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:
Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al commercio illegale di mitili e prodotti ittici mal conservati e privi di qualsivoglia certificato che ne attesti la loro provenienza, gli agenti della Commissariato Borgo ed gli uomini della Guardia Costiera di Taranto diretti dal Comandante Giorgio Castronuovo, coadiuvati dal personale del XI Reparto Mobile, dal personale dell’Ufficio Sanitario dell’ASL di Taranto, hanno sorpreso quattro persone che sulle banchine di via Cariati , in città vecchia,… Leggi tutto »
Patrimoni delle mafie: sequestri e confische per 18 miliardi di euro in cinque anni Guardia di finanza: contrasto alla criminalità economico-finanziaria, bilancio dell'ultimo quinquennio
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Diciotto miliardi di euro, pari a oltre l’1% del Pil nazionale. A tanto corrisponde la somma del valore dei sequestri di beni mobili e immobili (quasi 11 miliardi di euro) e delle confische (circa 7 miliardi di euro) eseguiti, nell’ultimo quinquennio, dalla Guardia di Finanza nei confronti della criminalità economico-finanziaria. A risaltare, soprattutto, è il dato delle confische: dire che 7 miliardi di euro sono stati confiscati alla criminalità economico-finanziaria equivale,… Leggi tutto »
Grumo Appula: pensione di cittadinanza e titolare di bar nei locali dell’ospedale. Ma sconosciuto al fisco Queste le contestazioni mosse al denunciato. La Guardia di finanza ne ha anche per 19 fra dirigenti e funzionari pubblici. Asl "già attivata per ripristinare la legalità"
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il I Gruppo della Guardia di Finanza di Bari ha individuato una ditta individuale, esercente l’attività di bar, con sede in Grumo Appula (BA), che operava all’interno del locale plesso ospedaliero dell’ASL Bari, senza versare da anni alcuna imposta e senza avere mai corrisposto all’azienda sanitaria i canoni di locazione nonché le spese per consumi di energia elettrica e di acqua. In particolare, il servizio ha preso le mosse da un… Leggi tutto »
Foggia: truffa all’Inps, false fatture e altri reati, cinque arresti Carabinieri e Guardia di finanza
Operazione congiunta di carabinieri e Guardia di finanza. Impegnati circa cento militari dei comandi di Foggia per eseguire vari arresti. Fra i reati contestati a vario titolo la truffa attraverso fatture false.
Di seguito la comunicazione dei carabinieri:
Da stanotte è in corso una vasta operazione di Polizia Giudiziaria da parte dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Foggia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sempre del capoluogo coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Contestati a vario titolo… Leggi tutto »
Taranto: traffico internazionale di droga, 12 arresti Operazione antimafia della Guardia di finanza. In totale 21 ordinanze cautelari nel corso delle indagini. Valore dello stupefacente: quindici milioni di euro
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, nei confronti di 12 persone, 3 delle quali di nazionalità italiana e 9 di nazionalità albanese. Il provvedimento è l’atto conclusivo di una articolata attività di indagine in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di… Leggi tutto »
Arrestato l’ex presidente del Brindisi calcio, Antonio Giannelli Nel barlettano sequestri di beni per oltre un milione di euro
Il quarantenne imprenditore Antonio Gianmelli, ex presidente del Brindisi calcio (è attualmente membro del consiglio di amministrazione) è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Gli vengono contestati reati come bancarotta fraudolenta, emissione di fatture false ed evasione delle imppste. L’inchiesta è relativa all’attività dell’impresa Maw, fallita un anno fa.
Nel barlettano i militari delle Fiamme gialle hanno invece operato sequestri di beni per circa 1,2 milioni di euro complessivi a carico di quattro pregiudicati.… Leggi tutto »
Bari e città metropolitana, sequestro da un milione di euro in luci e fuochi d’artificio Guardia di finanza
Luci, addobbi e abbigliamento natalizi, e giocattoli e fuochi d’artificio non a norma per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Bari e nei comuni della provincia nell’ambito dell’operazione ‘Natale sicuro’ che ha riguardato 22 attivita’ commerciali, all’ingrosso e al dettaglio.
Sono stati sequestrati circa 75 chili di fuochi d’artificio ritenuti pericolosi, due milioni di confezioni di luci natalizie, diecimila giocattoli, 110mila tra addobbi e accessori di abbigliamento natalizi, risultati contraffatti… Leggi tutto »
Traffico di esseri umani: Guardia di finanzia di Lecce, 13 arresti fra Italia e Grecia Sfruttamento di migranti, operazione internazionale
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba oltre 100 militari del Comando Provinciale di Lecce e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.), in sinergia con la Polizia e la Guardia Costiera greche, nonché di personale Europol – European Migrant Smuggling Centre (EMSC) dislocato sul luogo delle operazioni, coordinati da Eurojust (Paesi Bassi), dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, sono impegnati in una… Leggi tutto »
Due milioni di buste della spesa sequestrate in tutta Italia Operazione di carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla,Guardia di finanza:
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, sull’intero territorio nazionale, presso i punti vendita e filiali in franchising di una nota catena di prodotti ittici surgelati per il contrasto all’utilizzo di sacchetti, non a n pesare e imballare prodotti sfusi venduti. Gli accertamenti totali hanno interessato 97 orma, destinati a contenere, esercizi commerciali e sono stati per sonale della Guardia di Finanza e dai militari condotti dal del Comando… Leggi tutto »
Procura di Brindisi: inchiesta, 31 dipendenti pubblici sospesi. Assenteismo, fra le accuse Indagine "Porte girevoli", Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica e su disposizione del G.I.P. del medesimo Tribunale, al termine di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione, in data odierna, ad un provvedimento di Sospensione dall’Esercizio di Pubblico Servizio emesso nei confronti di 31 dipendenti pubblici da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dieci.
Contestualmente, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro i conti… Leggi tutto »
Armi e droga: quindici arresti fra Bari, il brindisino e il leccese Fra le venti ordinanze anche quelle eseguite a Mola di Bari, Polignano a Mare, Cellamare, Molfetta e Bisceglie
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
All’alba di oggi i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari hanno eseguito
un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Bari, nei confronti di 20 soggetti, dimoranti
in Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Cellamare, Molfetta, Bisceglie ed anche nelle province di
Brindisi e Lecce.
Gli arresti odierni rappresentano l’epilogo di una lunga e complessa indagine svolta dal dicembre
2015 al febbraio 2017 dagli specialisti del G.O.A.… Leggi tutto »