Tag: Finanza
Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro Accusa, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente di oltre
11 milioni di euro nei confronti di n. 2 amministratori di diritto e di fatto ed n. 1 socio di imprese coinvolte in
una frode fiscale perpetrata tramite l’impiego di soggetti esteri riconducibili agli indagati.
Tale… Leggi tutto »
Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un sequestro
preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola e convalidato dal G.I.P. presso lo stesso
Tribunale, per un ammontare di € 10.550.971,25, nei confronti di 7 indagati e 3 società, indiziati di aver
perpetrato una ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, dislocati tra la Campania, l’Emilia-
Romagna, la Puglia,… Leggi tutto »
Taranto, militari della Guardia di finanza al “Santissima Annunziata”: donazione per il reparto di oncoematologia pediatrica Solidarietà
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
n occasione delle festività pasquali, le Fiamme Gialle di Taranto hanno promosso una raccolta volontaria di
fondi in favore dei piccoli pazienti ricoverati presso il “Reparto di Oncoematologia Pediatrica” dell’Ospedale
“SS. Annunziata” di Taranto.
Questa mattina, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, Colonnello Vincenzo Cantore,
ha consegnato un “assegno simbolico” del valore di 5.000 euro quale contributo da destinare alla formazione
specialistica del personale medico del Reparto, che… Leggi tutto »
Porto di Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari,
quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a
controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.
Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la
scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina,… Leggi tutto »
Carburanti: sequestro di trentamila litri, otto denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Mirate attività di servizio nel settore del contrasto al contrabbando di oli minerali, sviluppatesi negli ultimi giorni
nella provincia ionica, hanno consentito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto, in coordinamento con
la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, di rinvenire e sequestrare a Taranto e a Statte, oltre 30.000 litri
di carburante di illecita provenienza, destinato ad essere immesso clandestinamente sul mercato locale.
Il prodotto petrolifero sequestrato – benzina, gasolio… Leggi tutto »
Bat, accusa: fatture per operazioni inesistenti, coinvolte 36 imprese. Sequestrati immobili e 11 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di oltre
11 milioni di euro e n. 7 immobili nei confronti di n. 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte in
una frode fiscale che, attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,… Leggi tutto »
Sequestri di prodotti ittici in Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di
Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti
ittici.
Nel corso dell’ispezione presso… Leggi tutto »
Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia amministrativa, fiscale e
nel settore del lavoro sommerso nei confronti di una società di Ceglie Messapica (BR) operante nel settore del
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche.
La verifica fiscale, che ha consentito di accertare un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, si è
conclusa con il recupero a tassazione ai fini delle… Leggi tutto »
Salento, accuse: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di Foggia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di polizia economico
finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo
societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino di origini
neretine, attivo nel settore degli autotrasporti.
Le indagini, svolte dal Gruppo della Guardia di finanza di Lecce e delegate dalla Procura della
Repubblica di Foggia, hanno… Leggi tutto »
Foggia: sequestro di settecentomila euro in contanti, perquisizioni a due imprenditori e un dirigente comunale Frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato tra le accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di
perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia
nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per plurime ipotesi di reato tra cui frode nelle pubbliche
forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato.
Le vicende riguardano presunti episodi fraudolenti che sarebbero stati… Leggi tutto »
Salento, accusa: nel pub quattro lavoratori in nero su otto, sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della
normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto,
coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno avviato specifici controlli in occasione della
celebrazione della “giornata internazionale della donna”.
In particolare, all’atto dell’accesso in un pub del Nord Salento, le Fiamme Gialle hanno identificato otto
lavoratori intenti… Leggi tutto »
Orta Nova, accusa: distributore abusivo di carburante, sequestro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In attuazione delle direttive nazionali per prevenire aumenti incontrollati e pratiche speculative nel mercato dei carburanti, in linea con le indicazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli lungo l’intera filiera.
Nell’ambito di questo presidio, il Gruppo di Foggia, ha individuato nei pressi di un supermercato a Orta Nova (FG)… Leggi tutto »
Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza
I sequestri hanno riguardato anche indagati nel leccese e nel tarantino. In varie zone d’Italia è stata condotta oggi l’operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Salerno, con l’ipotesi di riciclaggio fra le altre a carico dei 68 indagati a vario titolo. Stando alla contestazione, l’organizzazione di truffatori informatici spacciatisi per operatori bancari induceva cittadini, con la promessa di guadagni, a fornire i dati dei rispettivi conti correnti. Venivano così prelevati indebitamente i soldi da tali conti correnti e… Leggi tutto »
Accusa: fatture false per 1,3 milioni di euro. Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi fiscali, i Finanzieri del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della
locale Procura, finalizzato alla confisca di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, autovetture e immobili) per
un importo di oltre 600.000 euro,… Leggi tutto »
Carburanti: decreto aiuti, trasmissione alla Guardia di finanza dei rincari sospetti. Esposto Coldiretti ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Il governo porta oggi in Consiglio dei ministri il decreto aiuti in tema di energia. Le accise mobili, verosimilmente, sono oggetto dell’azione governativa per contenere i rincari registrati dall’inizio della guerra. Rincari che, stando alla valutazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in alcuni distributori sono superiori rispetto ai prezzi indicati dalle compagnie petrolifere. Oggi i casi sospetti vengono segnalati alla Guardia di finanza.
Al link di seguito, riferito alla Puglia, lo schema aggiornato dei prezzi dei… Leggi tutto »
Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Scattano i controlli sui rincari dei carburanti. “Il ministero delle Imprese” riporta l’agenzia Ansa “segnala che in alcune stazioni di servizio di due grandi compagnie i prezzi sono saliti più di quanto indicato dalle stesse aziende. Domani l’elenco dei casi sospetti sarà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli.”
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Di seguito un comunicato diffuso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy:
La cabina di regia della Commissione di allerta rapida, presieduta dal ministro delle Imprese… Leggi tutto »
Taranto e Talsano, contestazioni: violazione delle norme, sospese attività di un bar e di un centro estetico Questore
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia:
I continui servizi di controllo della Polizia di Stato negli esercizi commerciali, con particolare attenzione alle strutture ricettive ed aperte al pubblico, hanno permesso di rilevare la violazione delle normative vigenti in un bar del centro cittadino e di un centro estetico situato nella borgata di Talsano.
Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa, in collaborazione con la Guardia di Finanza, dopo aver raccolto numerose segnalazioni soprattutto da parte di genitori allarmati per… Leggi tutto »
Operazione tra Salento e Calabria: sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, all’esito di una
complessa ed articolata attività investigativa, finalizzata a contrastare le frodi commerciali, hanno operato un
sequestro di un ingente quantitativo di pellet di bassa qualità, riportante marchi contraffatti, potenzialmente
dannoso per l’ambiente e per la salute umana.
L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Otranto e del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia
Tauro,… Leggi tutto »
Il pesce era privo di tracciabilita, sequestrato: era idoneo al consumo, 115 chili donati in beneficenza nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Gallipoli, nell’ambito di un’attività di polizia ittica, ha
sequestrato complessivamente 115 chilogrammi di pescato di vario genere privo della necessaria
documentazione di tracciabilità.
Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno sanzionato quattro persone, contestando violazioni
amministrative per un importo complessivo di 18.000 euro.
L’intervento testimonia l’attenzione costante rivolta dalle Fiamme Gialle al contrasto delle irregolarità nel settore
ittico, ambito particolarmente sensibile per… Leggi tutto »
Ipotesi, corruzione in appalti in ambito sanitario: perquisizioni per sette persone fra barese e altre zone d’Italia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione nelle province di Bari, Treviso e Bergamo a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di 7 persone (di cui 3 pubblici ufficiali) e di un ordine di consegna emessi da questa Procura della Repubblica.
I destinatari del provvedimento di perquisizione sono indagati (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica procedimentale… Leggi tutto »