Tag: Finanza
Azzardo: affari per oltre 36 milioni di euro in cinque circoli di Taranto, sequestri Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre 8 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da cinque circoli ricreativi tarantini in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” eroganti vincite in denaro.
Questo è il bilancio di un’attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito di un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare nel territorio della città di Taranto.
Gli interventi rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di… Leggi tutto »
Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia
economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando
l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali.
In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della UEFA Champions
League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo… Leggi tutto »
Accusa, contraffazione di lampade e sedute: denunce e sequestri anche in Puglia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto, sotto il coordinamento della
locale Procura della Repubblica, una mirata attività investigativa a tutela del made in Italy, in materia di
contrasto al fenomeno della contraffazione nel settore dei complementi di arredo di design, che ha portato al
deferimento all’Autorità Giudiziaria di 14 soggetti per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi,… Leggi tutto »
Bat, accuse: indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e riciclaggio, un arresto e sequestri per oltre un milione di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare
in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini affidate ai Finanzieri del Comando
Provinciale di Barletta Andria Trani; i provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei rappresentanti, di fatto
e di diritto, di una società del settore edilizio, a fronte di una contestata indebita compensazione di crediti fiscali
fittizi relativi al… Leggi tutto »
Azzardo: sequestrati 21 apparecchi nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 21 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 7 responsabili.
Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle
Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del
gioco illegale e irregolare.
Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati
nell’intero… Leggi tutto »
Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro Accusa, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente di oltre
11 milioni di euro nei confronti di n. 2 amministratori di diritto e di fatto ed n. 1 socio di imprese coinvolte in
una frode fiscale perpetrata tramite l’impiego di soggetti esteri riconducibili agli indagati.
Tale… Leggi tutto »
Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un sequestro
preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola e convalidato dal G.I.P. presso lo stesso
Tribunale, per un ammontare di € 10.550.971,25, nei confronti di 7 indagati e 3 società, indiziati di aver
perpetrato una ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, dislocati tra la Campania, l’Emilia-
Romagna, la Puglia,… Leggi tutto »
Taranto, militari della Guardia di finanza al “Santissima Annunziata”: donazione per il reparto di oncoematologia pediatrica Solidarietà
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
n occasione delle festività pasquali, le Fiamme Gialle di Taranto hanno promosso una raccolta volontaria di
fondi in favore dei piccoli pazienti ricoverati presso il “Reparto di Oncoematologia Pediatrica” dell’Ospedale
“SS. Annunziata” di Taranto.
Questa mattina, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, Colonnello Vincenzo Cantore,
ha consegnato un “assegno simbolico” del valore di 5.000 euro quale contributo da destinare alla formazione
specialistica del personale medico del Reparto, che… Leggi tutto »
Porto di Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari,
quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a
controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.
Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la
scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina,… Leggi tutto »
Carburanti: sequestro di trentamila litri, otto denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Mirate attività di servizio nel settore del contrasto al contrabbando di oli minerali, sviluppatesi negli ultimi giorni
nella provincia ionica, hanno consentito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto, in coordinamento con
la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, di rinvenire e sequestrare a Taranto e a Statte, oltre 30.000 litri
di carburante di illecita provenienza, destinato ad essere immesso clandestinamente sul mercato locale.
Il prodotto petrolifero sequestrato – benzina, gasolio… Leggi tutto »
Bat, accusa: fatture per operazioni inesistenti, coinvolte 36 imprese. Sequestrati immobili e 11 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di oltre
11 milioni di euro e n. 7 immobili nei confronti di n. 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte in
una frode fiscale che, attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,… Leggi tutto »
Sequestri di prodotti ittici in Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di
Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti
ittici.
Nel corso dell’ispezione presso… Leggi tutto »
Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia amministrativa, fiscale e
nel settore del lavoro sommerso nei confronti di una società di Ceglie Messapica (BR) operante nel settore del
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche.
La verifica fiscale, che ha consentito di accertare un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, si è
conclusa con il recupero a tassazione ai fini delle… Leggi tutto »
Salento, accuse: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di Foggia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di polizia economico
finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo
societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino di origini
neretine, attivo nel settore degli autotrasporti.
Le indagini, svolte dal Gruppo della Guardia di finanza di Lecce e delegate dalla Procura della
Repubblica di Foggia, hanno… Leggi tutto »
Foggia: sequestro di settecentomila euro in contanti, perquisizioni a due imprenditori e un dirigente comunale Frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato tra le accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di
perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia
nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per plurime ipotesi di reato tra cui frode nelle pubbliche
forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato.
Le vicende riguardano presunti episodi fraudolenti che sarebbero stati… Leggi tutto »
Salento, accusa: nel pub quattro lavoratori in nero su otto, sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della
normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto,
coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno avviato specifici controlli in occasione della
celebrazione della “giornata internazionale della donna”.
In particolare, all’atto dell’accesso in un pub del Nord Salento, le Fiamme Gialle hanno identificato otto
lavoratori intenti… Leggi tutto »
Orta Nova, accusa: distributore abusivo di carburante, sequestro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In attuazione delle direttive nazionali per prevenire aumenti incontrollati e pratiche speculative nel mercato dei carburanti, in linea con le indicazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli lungo l’intera filiera.
Nell’ambito di questo presidio, il Gruppo di Foggia, ha individuato nei pressi di un supermercato a Orta Nova (FG)… Leggi tutto »
Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza
I sequestri hanno riguardato anche indagati nel leccese e nel tarantino. In varie zone d’Italia è stata condotta oggi l’operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Salerno, con l’ipotesi di riciclaggio fra le altre a carico dei 68 indagati a vario titolo. Stando alla contestazione, l’organizzazione di truffatori informatici spacciatisi per operatori bancari induceva cittadini, con la promessa di guadagni, a fornire i dati dei rispettivi conti correnti. Venivano così prelevati indebitamente i soldi da tali conti correnti e… Leggi tutto »
Accusa: fatture false per 1,3 milioni di euro. Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi fiscali, i Finanzieri del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della
locale Procura, finalizzato alla confisca di disponibilità (saldi attivi di conti correnti, autovetture e immobili) per
un importo di oltre 600.000 euro,… Leggi tutto »
Carburanti: decreto aiuti, trasmissione alla Guardia di finanza dei rincari sospetti. Esposto Coldiretti ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Il governo porta oggi in Consiglio dei ministri il decreto aiuti in tema di energia. Le accise mobili, verosimilmente, sono oggetto dell’azione governativa per contenere i rincari registrati dall’inizio della guerra. Rincari che, stando alla valutazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in alcuni distributori sono superiori rispetto ai prezzi indicati dalle compagnie petrolifere. Oggi i casi sospetti vengono segnalati alla Guardia di finanza.
Al link di seguito, riferito alla Puglia, lo schema aggiornato dei prezzi dei… Leggi tutto »