Tag: Finanza
Contrasto alla pirateria audiovisiva: operazione in Italia e in altri Paesi europei, coinvolte migliaia di persone Guardia di finanza, danno alle compagnie televisive stimato in trecento milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella giornata di ieri, la Guardia di finanza di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e
Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e
sequestri su tutto il territorio nazionale delegati dalla Procura di Bologna in esito a un’indagine volta a
contrastare l’illecita diffusione di abbonamenti “pirata” acquistati da numerosissimi clienti per accedere alla
fruizione di contenuti audiovisivi… Leggi tutto »
Taranto, accusa: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sequestro di beni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di
sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto su richiesta della
Procura Europea – Ufficio di Bari, avente ad oggetto denaro e beni mobili per un valore complessivo di oltre
290.000 euro.
I soggetti destinatari del provvedimento cautelare, una società con sede nel capoluogo ionico ed il suo… Leggi tutto »
Fasano: sequestro di due tonnellate di olio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano i controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia nella provincia di Brindisi, anche attraverso
un’attività di monitoraggio dell’olio di oliva posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce e sui canali
digitali.
Un’operazione rilevante è stata condotta dai militari della Compagnia di Fasano, i quali, durante un controllo
ispettivo presso uno stabilimento di imbottigliamento locale, hanno attenzionato una rilevante partita di olio
d’oliva prodotta e confezionata per conto di una… Leggi tutto »
Porto di Brindisi: bloccato un carico di circa 20 tonnellate di cozze provenienti da zone in vigilanza sanitaria Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo delle merci in arrivo presso lo scalo brindisino, all’esito di
un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del Gruppo di Brindisi unitamente ai funzionari dell’Agenzia
delle Dogane e Monopoli, alla Guardia Costiera ed al Servizio Veterinario “SIAV B” della ASL di Brindisi, è
stata intercettata e bloccata al porto di Brindisi un’ingente partita di cozze nere potenzialmente pericolose per la
salute umana.
La vicenda trae origine… Leggi tutto »
Accusa, frode al fisco da oltre 150 milioni di euro nel settore abbigliamento: sequestri nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso
dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, di beni e rapporti finanziari fino
alla concorrenza della somma di circa 1,3 milioni di euro, nei confronti del legale rappresentante di una società
operante all’ingrosso nel commercio di capi di abbigliamento, con sede presso un noto parco commerciale
dell’Area metropolitana.
L’operazione… Leggi tutto »
Bat, sequestrato laboratorio tessile: accusa, abusivo e sconosciuto al fisco Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta Andria Trani, al termine di una mirata attività infoinvestigativa di natura economico-finanziaria, hanno individuato un laboratorio tessile completamente abusivo e
sconosciuto al Fisco che operava nel Comune di San Ferdinando di Puglia (BT).
L’attività di controllo economico del territorio, svolta senza soluzione di continuità dai militari della Tenenza di
Margherita di Savoia, nel Comune ofantino, ha permesso di osservare, nel tempo, un anomalo e… Leggi tutto »
Azzardo: affari per oltre 36 milioni di euro in cinque circoli di Taranto, sequestri Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È di oltre 8 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da cinque circoli ricreativi tarantini in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” eroganti vincite in denaro.
Questo è il bilancio di un’attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito di un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare nel territorio della città di Taranto.
Gli interventi rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di… Leggi tutto »
Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli durante le partite di coppa dei campioni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia
economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando
l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno delle attività commerciali.
In concomitanza con eventi sportivi di rilievo internazionale, quali i principali incontri della UEFA Champions
League, a seguito di una capillare analisi del territorio e di risultanze ispettive pregresse, il Nucleo… Leggi tutto »
Accusa, contraffazione di lampade e sedute: denunce e sequestri anche in Puglia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto, sotto il coordinamento della
locale Procura della Repubblica, una mirata attività investigativa a tutela del made in Italy, in materia di
contrasto al fenomeno della contraffazione nel settore dei complementi di arredo di design, che ha portato al
deferimento all’Autorità Giudiziaria di 14 soggetti per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi,… Leggi tutto »
Bat, accuse: indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi e riciclaggio, un arresto e sequestri per oltre un milione di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare
in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini affidate ai Finanzieri del Comando
Provinciale di Barletta Andria Trani; i provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei rappresentanti, di fatto
e di diritto, di una società del settore edilizio, a fronte di una contestata indebita compensazione di crediti fiscali
fittizi relativi al… Leggi tutto »
Azzardo: sequestrati 21 apparecchi nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 21 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di 7 responsabili.
Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, in forma congiunta, dalle
Fiamme Gialle ioniche e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto a contrasto del
gioco illegale e irregolare.
Nel dettaglio, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati
nell’intero… Leggi tutto »
Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro Accusa, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente di oltre
11 milioni di euro nei confronti di n. 2 amministratori di diritto e di fatto ed n. 1 socio di imprese coinvolte in
una frode fiscale perpetrata tramite l’impiego di soggetti esteri riconducibili agli indagati.
Tale… Leggi tutto »
Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un sequestro
preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola e convalidato dal G.I.P. presso lo stesso
Tribunale, per un ammontare di € 10.550.971,25, nei confronti di 7 indagati e 3 società, indiziati di aver
perpetrato una ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, dislocati tra la Campania, l’Emilia-
Romagna, la Puglia,… Leggi tutto »
Taranto, militari della Guardia di finanza al “Santissima Annunziata”: donazione per il reparto di oncoematologia pediatrica Solidarietà
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
n occasione delle festività pasquali, le Fiamme Gialle di Taranto hanno promosso una raccolta volontaria di
fondi in favore dei piccoli pazienti ricoverati presso il “Reparto di Oncoematologia Pediatrica” dell’Ospedale
“SS. Annunziata” di Taranto.
Questa mattina, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, Colonnello Vincenzo Cantore,
ha consegnato un “assegno simbolico” del valore di 5.000 euro quale contributo da destinare alla formazione
specialistica del personale medico del Reparto, che… Leggi tutto »
Porto di Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari,
quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a
controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.
Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la
scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina,… Leggi tutto »
Carburanti: sequestro di trentamila litri, otto denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Mirate attività di servizio nel settore del contrasto al contrabbando di oli minerali, sviluppatesi negli ultimi giorni
nella provincia ionica, hanno consentito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto, in coordinamento con
la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, di rinvenire e sequestrare a Taranto e a Statte, oltre 30.000 litri
di carburante di illecita provenienza, destinato ad essere immesso clandestinamente sul mercato locale.
Il prodotto petrolifero sequestrato – benzina, gasolio… Leggi tutto »
Bat, accusa: fatture per operazioni inesistenti, coinvolte 36 imprese. Sequestrati immobili e 11 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla
stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di oltre
11 milioni di euro e n. 7 immobili nei confronti di n. 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte in
una frode fiscale che, attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,… Leggi tutto »
Sequestri di prodotti ittici in Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di
Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti
ittici.
Nel corso dell’ispezione presso… Leggi tutto »
Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia amministrativa, fiscale e
nel settore del lavoro sommerso nei confronti di una società di Ceglie Messapica (BR) operante nel settore del
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche.
La verifica fiscale, che ha consentito di accertare un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, si è
conclusa con il recupero a tassazione ai fini delle… Leggi tutto »
Salento, accuse: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di Foggia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di polizia economico
finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo
societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino di origini
neretine, attivo nel settore degli autotrasporti.
Le indagini, svolte dal Gruppo della Guardia di finanza di Lecce e delegate dalla Procura della
Repubblica di Foggia, hanno… Leggi tutto »