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Tag: Finanza

Tradeco: sequestro di beni per 3,7 milioni di euro Contestazione riguardante il versamento di contributi

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L’azienda pugliese operante nel settore dei rifiuti ha commesso irregolarità nel versamento di contributi previdenziali ai dipendenti fra il 2015 e il 2018. Ciò al fine della dichiarazione della dichiarazione di regolarità contributiva (Durc) essenziale per prendere parte ad appalti pubblici. Sulla base di questa contestazione la,Guardia di finanza ha sequestrato beni per 3,7 milioni di euro riferibili alla Tradeco. Due denunciati.… Leggi tutto »

Lucera: droga, il vertice dell’organizzazione di spaccio percepiva il reddito di cittadinanza. Sei arresti tra foggiano e Molise Queste le accuse che hanno originato l'operazione della Guardia di finanza

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nei confronti di 6 persone (3 tradotte in carcere, 3 ai domiciliari) responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi nonché di armi clandestine. L’operazione è il frutto di un’articolata attività di polizia… Leggi tutto »




Taranto: arresti per mafia, municipalizzata di igiene urbana verso la sospensione cautelare di un dipendente Ieri l'operazione della Guardia di finanza

taranto porticciolo molo santeligio
Di seguito un comunicato diffuso da Kyma-Amiu Taranto: Nella mattinata del 3 giugno 2020 Amiu SpA Taranto ha appreso dagli organi di stampa del coinvolgimento di un proprio dipendente in un’inchiesta giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, culminata con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nei confronti del predetto dipendente. Ad Amiu SpA Taranto non è stato notificato alcun provvedimento giudiziario. Per quanto è dato sapere dagli organi di stampa, tra le varie ipotesi delittuose… Leggi tutto »




Organizzazione di stampo mafioso nel tarantino: 9 arresti Guardia di finanza: queste le accuse che hanno portato ad operare gli undici provvedimenti cautelari prettamente a Taranto, fra Tamburi e Tramontone

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto, a conclusione di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito nella mattinata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 11 indagati, di cui 8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari 2 con obbligo di presentazione alla p.g. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, rappresenta l’epilogo dell’operazione “Tabula… Leggi tutto »

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Trani: gel venduto come igienizzante, sequestro di flaconi e materie prime Guardia di finanza

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Frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Queste le accuse con cui sono stati denunciati i titolari di esercizi commerciali. Sequestrate, dalla Guardia di finanza di Trani, 1800 confezioni di gel definito dai produttori come igienizzante ma che secondo la contestazione presentava una quantità di principio attivo inadeguata. Sequestrati 1800 flaconi di prodotto oltre a seicento litri di materie sfuse e finalizzate alla produzione. Gel destinato al mercato nazionale. Inchiesta della procura di Trani.… Leggi tutto »

Impresa del tarantino accusata di lavoro nero nella cantieristica navale Operazione della Guardia di finanza in varie regioni: fra le contestazioni a vario titolo il caporalato e l'ipotesi di frode da 35 milioni di euro, coinvolte sedici società

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI ANCONA, CON IL COORDINAMENTO DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, HANNO PORTATO A TERMINE NELLE SCORSE SETTIMANE UN’ARTICOLATA INDAGINE NEL SETTORE DEI SUBAPPALTI PER LA CANTIERISTICA NAVALE, CHE HA VISTO IL COINVOLGIMENTO DI SEDICI SOCIETA’ CON SEDE NELLE MARCHE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO, CON ALLE DIPENDENZE 416 OPERAI DI CUI 146 IMPIEGATI NEL CAPOLUOGO DORICO. TUTTE LE IMPRESE, GESTITE… Leggi tutto »




Gravina in Puglia: sequestro di beni per oltre un milione di euro Operazione antiusura della Guardia di finanza

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Guardia di Finanza di Altamura – coordinata dal I Gruppo Bari – ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un condannato in via definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione, residente a Gravina in Puglia (BA), avente per oggetto un intero stabile del valore di oltre 1 milione di euro, profitto del reato di usura. Si tratta di M.C.,… Leggi tutto »

Traffico internazionale di droga: nove arresti tra le province di Brindisi, Lecce e Bologna Guardia di finanza

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di 9 indagati (di cui 5 in carcere e 4 ai domiciliari) residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Bologna. Le indagini hanno svelato l’operatività di un’organizzazione criminale radicata nel territorio brindisino, dedita al traffico internazionale di ingenti… Leggi tutto »

Melfi: sequestrate otto milioni di mascherine Guardia di finanza

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Operazione disposta dalla procura della Repubblica di Potenza. Oltre otto milioni di mascherine, in aggiunta ad altri dispositivi di protezione individuale e termoscanner, sono srate sequestrate dalla Guardia di finanza. Il materiale, proveniente dall’estero, stando all’accusa era privo della certificazione europea di qualità, che veniva contraffatta (sempre secondo l’accusa) utilizzando un centro stampa del marchio CE. Solo che per i termoscanner i bollini ritenuti contraffatti presentavano un anomalo distanziamento dei caratteri. Anche l’indicazione FFP2 figurava su numeros e mascherine, impropriamente.… Leggi tutto »

Foggia: sequestrate mascherine per bambini. Accusa: contraffazione In un negozio del centro

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Circa mille mascherine filtranti per bambini con loghi contraffatti sequestrate a Foggia. La scoperta è stata fatta dagli uomini della compagnia della Guardia di finanza della città capoluogo nel corso di alcuni controlli. Sulle mascherine sono riportate le immagini di personaggi della Marvel e della Disney.… Leggi tutto »

Trading online abusivo: accusa di truffa, oscurati quattro portali Quattro denunciati

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Offrivano facili guadagni proponendo di investire somme di denaro in titoli, azioni, obbligazioni, derivati e valute proponendo un bonus di ingresso fino al 200% della somma versata. Una organizzazione criminale composta da 4 soggetti ha ricavato ingenti profitti a danno di numerosi risparmiatori, abusando della loro inesperienza e buona fede, mediante l’utilizzo di innovative piattaforme di trading online. Dopo il versamento iniziale da effettuare su un IBAN danese intestato ad una… Leggi tutto »

Accusa: si servivano di un autosalone di Ceglie Messapica. Brindisi, Foggia, Taranto e Milano: dodici arresti in queste province per furto e riciclaggio di auto Guardia di finanza

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di 12 indagati (di cui 6 in carcere e 6 ai domiciliari), nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Milano. Le indagini hanno disvelato l’esistenza di un’associazione a delinquere, operante su Ceglie Messapica (BR), dedita alla vendita di autovetture… Leggi tutto »

Anche ad Altamura l’organizzazione, indagine per associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale: operazione della Guardia di finanza Perquisizioni di imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Cinquantasei Fiamme Gialle con 18 autovetture e un elicottero stanno perquisendo 10 imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi, indagati per associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. Una serie di blitz sono in corso proprio a Livorno, poi a Firenze, Pisa, Cecina (LI), Follonica (GR) e nel salernitano, con sviluppi su imprese di diritto anglosassone. Per due indagati scatta il… Leggi tutto »

Droga: operazione antimafia, anche in Puglia arresti fra le 39 ordinanze di custodia cautelare Carabinieri e Guardia di finanza

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Di seguito in formato pdf il comunicato: comunicato stampa CC GDF(4)(1)  … Leggi tutto »

Riuniti di Foggia, donazione di diecimila euro dall’associazione finanzieri Per l'acquisto di dispositivi

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Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Sono sempre in prima linea, spesso devono ‘metterci in riga’ e far seguire le regole. In questi mesi abbiamo imparato a fidarci di loro ancora di più, del loro senso di giustizia e protezione: sono in giro per le strade, mantengono l’ordine, si accertano che tutto fili liscio, non hanno mai smesso di fare il loro ‘ordinario’ lavoro precedente allo scoppio della pandemia e come medici e infermieri rischiano molto… Leggi tutto »

Procuratore della Repubblica di Taranto arrestato perché accusato di pressioni per fare incolpare di usura un uomo senza che vi fossero i presupposti Con Carlo Maria Capristo coinvolti un poliziotto, tre imprenditori e il suo successore a Trani

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Carlo Maria Capristo agli arresti domiciliari. Come tre imprenditori baresi, Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo e l’ispettore di polizia Michele Scivittaro. Inchiesta della procura di Trani poi trasferita a Potenza. Corruzione in atti giudiziari, abuso. Capristo è accusato di avere esercitato pressioni nei confronti di una pm quando era procuratore di Trani, perché venisse incolpato di usura un uomo senza che ve ne fossero i presupposti. Indagato anche il successore di Capristo a Trani, Di Maio, procuratore tranese fino a… Leggi tutto »

Taranto: arrestato il procuratore Capristo Accuse: corruzione e abuso

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Carlo Maria Capristo, procuratore della Repubblica di Taranto (ed ex procuratore di Trani) è stato arrestato dai militari della Guardia di finanza. È ai domiciliari. Inchiesta della magistratura di Potenza. Ipotesi di corruzione ed abuso per indirizzare indagini. Fascicolo della procura di Trani. Anche tre. Imprenditori e un autista gravati dall’ordinanza. Aggiornamento qui: Procuratore della Repubblica di Taranto arrestato perché accusato di pressioni per fare incolpare di usura un uomo senza che vi fossero i presupposti | Con Carlo Maria Leggi tutto »

Al largo di Brindisi sequestro di quasi sei quintali di droga Operazione della Guardia di finanza

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A bordo dello scafo rinvenuti 546 chili di marijuana e 17 di hashish. La droga è stata sequestrata dalla Guardia di finanza dopo un inseguimento in mare, non lontano dalla costa brindisina. Arrestato un 31enne albanese, con l’accusa di essere lo scafista.… Leggi tutto »

Farmaci spacciati come anticorona virus fra i circa 171500 dispositivi sequestrati nel barese Questa la contestazione

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio per contrastare le condotte di chi – approfittando dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del nuovo “coronavirus“ – pone in essere manovre speculative sui prezzi al pubblico dei prodotti anti-contagio (mascherine, igienizzanti/disinfettanti, etc.) o, comunque, ricorre a pratiche commerciali illecite e fraudolente. In particolare, con la progressiva ripresa delle attività economiche e a seguito della necessità di garantire la salubrità degli… Leggi tutto »

Operazione “Doppio pacco”: imprenditore del foggiano arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta Sequestro per circa tre milioni di euro

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I militari della Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con il Comando Provinciale di Foggia, hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Domenico Truppa, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.D., classe 1959, imprenditore residente in provincia di Foggia, in quanto ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta e di plurimi reati fiscali, in concorso con altre 4 persone denunciate a piede libero. È stato altresì… Leggi tutto »