Tag: Finanza
Operazione internazionale contro la criminalità informatica Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Su delega dell’Autorità Giudiziaria di Brescia e nel rispetto della presunzione di innocenza, si rilascia il seguente comunicato: Il Gran Giurì federale di Austin (Texas – USA), nell’ambito di un’operazione internazionale di contrasto alla criminalità informatica, ha annunciato di aver tratto in arresto in Olanda un cittadino ucraino di 26 anni per il suo presunto ruolo nella ideazione e gestione di un malware molto insidioso, noto come Raccoon Infostealer, che ha… Leggi tutto »
Fasano-Cisternino, controlli: accusa, evasore totale per oltre un milione di euro. Imprenditore denunciato Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Fasano, nell’ambito del potenziamento dei servizi di istituto a contrasto dell’evasione fiscale, mediante interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico finanziaria, nei giorni scorsi hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada. All’esito dell’attività ispettiva è stato constatato, con riferimento ad annualità pre-pandemia, che il responsabile della società ha operato omettendo di dichiararne i redditi, sottraendo… Leggi tutto »
Accusa: falsi crediti di imposta per 17 milioni di euro su bonus edilizi, perquisizioni in Puglia ed altre regioni Nel brindisino scoperti lavoratori in nero
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
In data odierna, 200 Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari stanno
dando esecuzione – in Basilicata, Emilia Romagna, Puglia e Veneto – a un decreto di
perquisizione, emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di 51 persone fisiche, 7
società e presso lo studio di un commercialista.
L’attività investigativa trae origine da un controllo effettuato da una pattuglia della Stazione dei
Carabinieri di Palo del Colle, nel… Leggi tutto »
Bat: fabbrica ritenuta clandestina, sequestro di centinaia di capi di abbigliamento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento — indagini preliminari — fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che, nei giorni scorsi, finanzieri del Gruppo di Barletta hanno individuato una fabbrica clandestina e sottoposto a sequestro centinaia di capi di abbigliamento contraffatti. In particolare, nel quadro della… Leggi tutto »
Accusa: 397 falsi braccianti agricoli nel cerignolano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 397 i falsi braccianti agricoli scoperti dai finanzieri della Compagnia di Cerignola a seguito dei controlli effettuati congiuntamente con gli ispettori dell’I.N.P.S. nei confronti di società agricole operanti nell’agro Cerignolano. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono iniziate dopo l’individuazione, durante le ispezioni amministrative in materia di lavoro, di elementi di anomalia meritevoli di approfondimento, tra cui falsi contratti di fitto, dichiarazioni di coltivazioni non eseguite ed… Leggi tutto »
Controlli nel tarantino: 24 lavoratori in nero Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito una serie di interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico-finanziaria nel territorio di propria competenza, comprensivo dei Comuni di Castellaneta, Mottola, Ginosa, Laterza, Palagiano e Palagianello. All’esito di tali controlli, i finanzieri tarantini hanno individuato 24 lavoratori “in nero” e 6 lavoratori “irregolari”. Durante l’attività di controllo economico del territorio, la Tenenza della Guardia di Finanza di Castellaneta ha inoltre eseguito numerosi… Leggi tutto »
Foggia: estorsioni, armi ed altro, nove arresti Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Gruppo di Foggia, in collaborazione con il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Bari ed i baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego e con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno tratto in arresto nel capoluogo dauno 9 indagati ritenuti responsabili di estorsione, furto, ricettazione e detenzione illecita di armi. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono iniziate a seguito di un’estorsione perpetrata con… Leggi tutto »
Bat, controlli: quaranta lavoratori in nero, proposta sospensione dell’attività per tre esercizi commerciali Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri della Compagnia di Trani, nell’ambito del controllo economico del territorio, negli ultimi mesi, hanno eseguito mirate attività finalizzate al contrasto del “sommerso da lavoro” che hanno consentito di individuare 58 posizioni irregolari, di cui 40 in nero. I controlli, che hanno interessato supermercati, attività di commercio al dettaglio di mobili, di abbigliamento, calzature, officine e carrozzerie, imprese di costruzione, strutture ricettive, ristoranti, gelaterie, bar e lidi balneari hanno permesso di… Leggi tutto »
Lecce, fra le accuse il riciclaggio: sequestro di beni per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella giornata di ieri, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso da questa Procura della Repubblica, avente per oggetto, in via diretta, le disponibilità finanziarie di una società con sede a Lecce e, per equivalente, i beni del suo rappresentante, per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro, quale profitto delle ipotesi di reato di riciclaggio… Leggi tutto »
Accusa, evasione fiscale: sequestro da oltre un milione e mezzo di euro a Bari Nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle scommesse
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente per oggetto, in via diretta, le disponibilità finanziarie di una impresa individuale con sede a Bari e, per equivalente, i beni del suo titolare, per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro, quale profitto delle ipotesi di reato configurate. L’attività svolta dalle Fiamme Gialle baresi avrebbe permesso, infatti, di rilevare… Leggi tutto »
Sequestro di prodotti, quattordici denunciati nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno recentemente eseguito, sull’intero territorio provinciale, una serie di controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni illeciti della contraffazione dei marchi registrati e della produzione e immissione in commercio di prodotti pericolosi per la salute del consumatore. In tale contesto operativo, sono stati condotti diversi interventi che hanno permesso di individuare e sottoporre a vincolo circa 17.000 prodotti. Tra gli articoli sequestrati vi sono… Leggi tutto »
Controlli nel tarantino: 55 lavoratori in nero Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito di specifiche attività di controllo economico del territorio, finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro “nero” ed “irregolare”, i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno effettuato numerosi interventi ispettivi presso esercizi commerciali attivi sulla fascia costiera e nelle località dell’entroterra a maggiore vocazione turistica. All’esito di tali controlli, le Fiamme Gialle tarantine hanno individuato 55 lavoratori “in nero” e 15 lavoratori “irregolari” e hanno proposto all’Ispettorato Territoriale… Leggi tutto »
Foggia: sequestro di venti chili di cocaina, un arresto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Venti Kg. di cocaina purissima sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Foggia ed un corriere è stato arrestato durante un servizio di controllo economico del territorio per il contrasto ai traffici illeciti. Quando la pattuglia delle Fiamme Gialle ha intimato l’alt ad un’autovettura con targa tedesca subito dopo l’uscita autostradale di Foggia, l’autista, un uomo di origini albanesi, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo ed alle domande dei… Leggi tutto »
Fasano, accusa: contributi comunali percepiti indebitamente, 160 sanzionati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano, all’esito di una serie di controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, hanno scoperto 160 soggetti che avrebbero percepito, pur non avendone diritto, i buoni spesa erogati dal Comune per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in difficoltà economica ed i contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Complessivamente, sono stati indebitamente percepiti circa 42.000 euro di contributi economici comunali.… Leggi tutto »
Puglia: fra barche battenti bandiere estere per sottrarsi al fisco, lavoratori in nero e parcheggi abusivi Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito del controllo economico del territorio, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Ostuni
hanno eseguito mirate attività finalizzate al contrasto del “sommerso da lavoro”.
In particolare, le Fiamme Gialle della città bianca hanno scoperto 3 lavoratori “in nero” e 4 irregolari,
contestando le violazioni previste dalla normativa in materia di lavoro.
L’attività rientra nell’ambito dei normali servizi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare ed alla connessa
evasione fiscale… Leggi tutto »
Controlli nel foggiano: 26 lavoratori in nero o irregolari In undici aziende
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Vieste hanno scoperto 26 lavoratori completamente “in nero” o irregolari nelle 11 aziende sottoposte a controllo nelle scorse settimane. Le attività ispettive, tuttora in corso, riguardano, in particolare, le attività commerciali operanti nella ristorazione, quelle di somministrazione di alimenti e bevande, di gestione stabilimenti balneari, le strutture ricettive e le imprese edili. Nei confronti delle aziende irregolari sono state irrogate sanzioni amministrative per più di 28.000… Leggi tutto »
Padre e figlio del foggiano arrestati: accusa, 43 chili di droga nel tir verso la Sicilia Guardia di finanza
L’autoarticolato, nella fase di imbarco verso la Sicilia, è stato controllato a Villa San Giovanni.
I militari della Guardia di finanza, comando provinciale di Reggio Calabria, vi hanno rinvenuto suddivisi in centinaia di panetti, dodici chili di cocaina e trentuno chili di hashish. Sono stati arrestati i due a bordo del tir, padre e figlio del foggiano, di 52 e 28 anni.
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Nei pressi di San Severo, in auto 26 chili di cocaina: due arresti Guardia di finanza
Dal comando di Torre Fantine l’operazione di contrasto al traffico di droga nei pressi di San Severo.
Stralcio del comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I due occupanti della vettura, un uomo ed una donna di origini albanesi e con passaporto svedese, hanno dapprima osservato attentamente la zona, poi la donna è scesa dall’auto per farvi ritorno dopo pochi minuti, mentre l’uomo è sempre rimasto chiuso al suo interno.
Insospettiti dall’atteggiamento circospetto, i finanzieri hanno deciso di procedere al controllo.… Leggi tutto »
Muro Leccese: infarto, morto 46enne militare della Guardia di finanza Era in forza al comando del capoluogo
Era in casa, ha telefonato ad un amico avvertendolo del malore e chiedendogli aiuto. L’amico è arrivato a casa sua ma l’irreparabile era già accaduto. È morto così Mauro Martinucci, militare della Guardia di finanza, in forza al drappello riciclaggio della sezione tutela cconomia del nucleo di polizia economico-finanziaria, comando provinciale di Lecce della Guardia di finanza. Il 46enne Mauro Martinucci era appuntato scelto.
Ne dà notizia il tgnorba.
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Nel cerignolano undici lavoratori in nero in dieci fra ristoranti e bar ispezionati Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Undici lavoratori “in nero” sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Cerignola nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi. Le attività ispettive hanno riguardato 10 aziende operanti nella ristorazione e nella somministrazione di bevande, 5 delle quali sono risultate non in regola.… Leggi tutto »