Tag: Finanza
Bancarotta fraudolenta: con questa accusa arrestato imprenditore di Acquaviva delle Fonti Azienda dichiarata fallita quattro anni fa. Il 53enne è ai domiciliari
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di LABARILE Raffaele, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12.08.1965, già amministratore della CARE SERVICE S.r.l., con sede legale ad Acquaviva delle Fonti, impresa di pulizie, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari in data 27.10.2014.… Leggi tutto »
Case vacanze, Puglia prima per situazioni irregolari Seguono Toscana e Lazio. Controlli della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
GDF: DALL’INIZIO DELL’ESTATE CONDOTTE 500 ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA AL GIORNO (20 OGNI ORA) A TUTELA DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE SANE. I risultati in sintesi: – 2.187 venditori abusivi individuati; – 2.080 lavoratori senza contratto o pagati con somme “fuori busta”, di cui 22 minori. Denunciati 51 datori di lavoro; – 450 casi di affitti “in nero” scoperti: irregolare il 50% dei controlli; – 210 mila articoli contraffatti o non… Leggi tutto »
Porto di Brindisi, sequestro di oltre 22 tonnellate di pellet Due denunciati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo Brindisi della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane, nell’ambito dei potenziati servizi estivi di vigilanza operati all’interno dell’area doganale del Varco Costa Morena, hanno sottoposto a sequestro oltre 22 tonnellate di pellet, giunti presso il locale porto per essere destinati alla commercializzazione in Italia come prodotto nazionale. Nel dettaglio, l’attività di monitoraggio sui flussi in transito presso lo scalo… Leggi tutto »
Andria: circa 850 piante di marijuana “all’ombra di Castel del Monte”, operazione antidroga Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
All’ombra di Castel del Monte, monumento simbolo della città di Andria (BT), i Finanzieri della locale Compagnia hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana, celata tra i ciliegi, e una serra ricavata in un casolare in costruzione. Le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno rinvenuto, tra rovi e fitta vegetazione, oltre n. 500 piante, alte quasi due metri, asservite da un impianto di… Leggi tutto »
Laterza: sequestrati 6500 litri di gasolio agricolo Due denunciati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Martina Franca, nell’ambito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno notato numerose autovetture, disposte ordinatamente in fila, nei pressi di un capannone sito in agro di Laterza (TA). I finanzieri, insospettitesi, si sono recati all’interno del citato capannone ed hanno scoperto che le numerose autovetture erano in attesa di rifornirsi di gasolio nell’improvvisato distributore stradale. L’attività, peraltro sprovvista di qualsiasi insegna, era strutturata da una cisterna… Leggi tutto »
Taranto: indagati alcuni medici del Santissima Annunziata Contestazione: attività intramoenia durante il servizio per l'Asl
Ispezione compiuta dai militari della Guardia di finanza nel reparto di gastroenterologia. Ospedale “Santissima Annunziata”. Almeno due medici sono indagati, secondo quanto riportato dal tgnorba. La contestazione: attività professionale intramoenia in orario di servizio per la struttura pubblica. Il sospetto è che si facessero pagare mentre erano nei turni dell’Asl. L’azienda sanitaria locale ha pienamente collaborato nello svolgimento dell’indagine (l’ispezione risale ai giorni scorsi) e la commissione di disciplina stabilirà eventuali iniziative nei confronti degli indagati.
non si è a… Leggi tutto »
Bisceglie: operazione contro il caporalato, tre arresti. Sequestro di beni per un milione di euro Guardia di finanza, tenenza di Mola di Bari: "Macchia nera"
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, nella mattinata odierna in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari, dott.ssa Rossana de Cristofaro, hanno tratto in arresto una “caporale” di Mola di Bari, l’amministratore e l’addetto alla contabilità di un’azienda agricola di Bisceglie e notificato la misura dell’obbligo di dimora nei confronti di 4 persone, ritenuti appartenenti ad un consolidato sodalizio criminoso dedito al reclutamento ed allo sfruttamento di… Leggi tutto »
Giovinazzo: in macchina un mitragliatore e 150 cartucce, un arrestato Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
L’attività di contrasto ai traffici illeciti, condotta attraverso un capillare controllo economico del territorio da parte dei Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari continua ancor più intensa in considerazione del periodo estivo. Questa volta i “Baschi Verdi”, nel corso di uno degli ordinari servizi di pattuglia svolti diuturnamente, hanno sottoposto a controllo, in Giovinazzo (BA), un soggetto appiedato che, con fare sospetto, aveva poco prima parcheggiato la propria autovettura, una… Leggi tutto »
Bari: sequestrate undici tonnellate di sigarette. Accusa, di contrabbando Operazione Guardia di finanza-Dogane
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo all’interno del Porto di Bari, attuato anche a contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, hanno sequestrato 11 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, trasportati, su un container scaricato dalla motonave portacontainers BF LUCIA proveniente dalla Grecia. I primi sospetti sulla presenza del carico illecito, sono scaturiti dal preventivo esame… Leggi tutto »
Migranti: 74 salvati al largo di Leuca Fra loro una donna incinta
Sono 74 persone le persone che si trovavano la scorsa notte su un’imbarcazione diretta sulle coste del Salento. Si tratta di migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq: tutti uomini meno una donna al sesto mese di gravidanza. Tra loro anche qualche minore.
La barca a vela, che navigava nel mare Ionio, è stata intercettata nella notte dagli uomini della guardia di finanza, che hanno immediatamente preso il controllo dell’imbarcazione e l’hanno condotta fino al porto di Gallipoli.
Ad attendere… Leggi tutto »
Lecce: accusati di assenteismo, nove sospesi dal servizio Oltre quattromila immagini per documentare le contestazioni. Lupiae: sbigottiti
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al termine di complesse indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica e svolte dalla Guardia di Finanza della stessa città, è stata eseguita una ordinanza di interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di nove dipendenti in servizio presso il Comune di Lecce e presso la Lupaie Servizi Spa, società in house dello stesso Ente. Le indagini condotte su delega della locale Autorità Giudiziaria dai finanzieri del Nucleo di Polizia… Leggi tutto »
Ceglie Messapica: accusa di evasione e frode fiscale, sequestro di beni A due soggetti operanti nel settore dei trasporti su strada
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Ostuni, nel quadro dell’azione svolta a
contrasto delle diverse forme di evasione e frode fiscale, hanno
individuato due soggetti economici di Ceglie Messapica, operanti nel
settore dei trasporti su strada, che hanno occultato al fisco base
imponibile per oltre 2 milioni di euro ed evaso I.V.A. per circa 500
mila euro.
Nel dettaglio, già nella fase iniziale di accesso ispettivo i militari
constatavano delle anomalie, rilevando… Leggi tutto »
Torricella: accusa, intascava la pensione della mamma morta da sei anni. Sequestro di beni a una 59enne Guardia di finanza
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. -, riguardante disponibilità finanziarie per un valore di 85.000 euro, nei confronti di una donna di 59 anni originaria di Torricella (TA). Il provvedimento scaturisce da indagini condotte dalle Fiamme Gialle finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, all’esito delle quali è stato accertato che la donna, da… Leggi tutto »
Guardia di finanza di Bari: sequestro di oltre 1,7 milioni di prodotti ritenuti contraffatti Operazione a Napoli, coordinata dall'antimafia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno perquisito a Napoli due operatori commerciali di etnia cinese, responsabili, in qualità di importatori, dell’introduzione sul territorio nazionale di prodotti e materiali privi del prescritto certificato di conformità per la libera immissione in vendita ovvero recanti una marcatura “CE” palesemente contraffatta. Le operazioni, svolte con la collaborazione dei Reparti alla… Leggi tutto »
Al largo di Santa Maria di Leuca, sequestro di una tonnellata di droga Tre arrestati. Operazione della Guardia di finanza. La marijuana era contenuta in 49 sacchi
Inseguimento in mare, poi i militari della Guardia di finanza hanno avuto la meglio nei confronti dei banditi. Sequestrati 49 sacchi contenenti marijuana: circa una tonnellata. Tre arrestati: due albanesi e uno spezzino. Operazione nella notte, al largo di Santa Maria di Leuca.… Leggi tutto »
Arrestato il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella È ai domiciliari. Inchiesta-sanità: altre 29 ordinanze restrittive. C'è anche il commissario dell'Asl Bari NOMI
Operazione della Guardia di finanza. Trenta ordinanze di custodia cautelare. Ai domiciliari Marcello Pittella, presidente della Regione Basilicata. L’inchiesta riguarda il sistema sanitario lucano, in particolare nomine e concorsi. Inchiesta condotta dalla procura di Matera guidata dal tarantino Pietro Argentino. Fra gli arrestati tre pugliesi: Agostino Meale, Vito Montanaro e Lorenzo Fruscio. Viene loro contestato un episodio di abuso d’ufficio legato ad un presunto concorso truccato alla Asl di Matera.
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
La Guardia… Leggi tutto »
Un macellaio originario di Taranto a capo della frode da trecento milioni di euro, secondo l’accusa: 17 arresti Fra i sequestri, quello di quote del Bitonto calcio
Truffa nelle sponsorizzazioni, mai realizzate benché figurassero nelle fatture. È una delle gravi accuse nei confronti dei 17 arrestati (di cui 12 ai domiciliari) a vario titolo, dai militari della Guardia di finanza di Milano. Un’organizzazione fatta prettamente di operatori nel settore della macellazione elle carni, organizzazione che con carte false, stando alle contestazioni, ha messo su una frode fiscale da trecento milioni di euro. A capo dell’organizzazione, secondo l’accusa, un bitontino e il tarantino (che vive a Rimini) Angelo… Leggi tutto »
Otto milioni di euro falsi, stampati in provincia di Taranto: tre arrestati Operazione della Guardia di finanza: zecca clandestina nelle campagne di Maruggio
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno scoperto nelle campagne della provincia di Taranto una stamperia abusiva adibita alla produzione di euro falsi, ricavata all’interno di un’abitazione rurale. I responsabili, tre campani (M.T. classe 1975 di Carinaro – CE, F.B. classe 1960 di Casoria – NA e… Leggi tutto »
Foggia: accusa, sfruttamento della prostituzione. Arrestati nove insospettabili Operazione di carabinieri, polizia e Guardia di finanza
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nelle prime ore della odierna mattinata, su disposizione di questa Procura della Repubblica, è stata effettuata un’importante attività di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri della Compagnia cittadina (supportati dai militari forniti in rinforzo dal Comando Provinciale), da personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia e da militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Bari (dipendenti dal Comando Provinciale del capoluogo regionale). Le suddette Forze di Polizia hanno dato esecuzione… Leggi tutto »
Brindisi: operazione antimafia, sequestro di beni per circa 1,3 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Tribunale di Lecce – Ufficio Misure di Prevenzione – emesso ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) nei confronti dei due principali indagati dell’operazione
denominata “Reservoir Dog”, tratti in arresto il 29 gennaio u.s., in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, per il reato… Leggi tutto »