Tag: Finanza
Traffico internazionale illegale di oltre un milione di litri di petrolio: 11 arrestati, 75 indagati Operazione della Guardia di finanza, inchiesta partita da Trieste. Provvedimenti anche in Puglia
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
10481_comunicato app… Leggi tutto »
Fatture false per oltre otto milioni di euro: con questa accusa, più di 130 denunciati fra Basilicata e Puglia Operazione della Guardia di finanza: si ipotizza fossero state create circa venti imprese edili intestate a prestanome nullatenenti "al solo scopo di frodare l'erario"
Una ventina di imprese edili. Create “al solo scopo di frodare l’erario” e intestate, proprio per lo scopo, a prestanome nullatenenti. Questa l’essenza dell’accusa formulata, su indagine della procura di Matera, nei confronti di oltre 130 persone fra Puglia e Basilicata. Si ipotizza “un vorticoso giro di fatture false di oltre otto milioni di euro” con evasione di imposte dirette e Iva per complessivi quattro milioni e mezzo di euro circa.… Leggi tutto »
Trani: arrestato un funzionario del Comune. Diciannove avvisi di conclusione delle indagini Guardia di finanza, operata l'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul "sistema Trani"
Di seguito in formato pdf il comunicato della procura della Repubblica di Trani:
10466_Com. Stampa della Procura di Trani_08_06_2016… Leggi tutto »
Ferrovie sud est: sequestro beni per 3,8 milioni di euro all’ex amministratore unico Luigi Fiorillo Operato dalla Guardia di finanza
Bloccati i saldi attivi di due polizze vita e il saldo attivo di un conto corrente. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale di rilevante valore. La Procura della Repubblica di Bari ha disposto, infatti – con un provvedimento d’urgenza il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro, nei confronti di L.F., già amministratore unico… Leggi tutto »
Bari: sigarette di contrabbando, droga, armi e munizioni sequestrate nel porto Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Bari, nell’ambito delle misure di rafforzamento delal vigilanza all’interno della locale area portuale, al fine di contrastare i traffici illeciti in genere, in collaborazione con i Funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato bulgaro, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. L’automezzo trasportava 2.640 di capi di abbigliamento destinati ad una azienda tedesca, rinvenendo all’interno degli scatoloni disposti nelle… Leggi tutto »
Migranti: sbarco a Otranto, arrestati due brindisini presunti scafisti Fermati dalla Guardia di finanza un 33enne e un 39enne. Accusa: a bordo dell'imbarcazione lunga sette metri trasportavano dieci persone
Nella zona dell’Orte, nei pressi di Otranto, lo sbarco. L’imbarcazione, uno scafo di sette metri, era stata peraltro intercettata dai mezzi della Guardia di finanza. In riva al Salento sono stati sbarcati dieci migranti, fra cui cinque donne e fra esse, una incinta. Otto di loro somali, due siriani. I presunti scafisti, secondo l’accusa dei militari delle Fiamme gialle, sono due brindisini, di Antonio Olimpo di 33 anni e Francesco Tassone 39enne, arrestati.… Leggi tutto »
Mesagne e Squinzano: furto di energia elettrica da un milione e mezzo di euro, tre arrestati Considerati responsabili della manomissione di molti impianti in vari Comuni del brindisino e del leccese
Furti di energia elettrica ai danni di un noto gestore nazionale. Questa l’inchiesta della procura di Brindisi e la Guardia di finanza, nell’ambito dell’inchiesta, ha operato tre ordinanze di custodia cautelare, fra Mesagne e Squinzano. Si tratta dei presunti responsabili delle manomissioni di impianti elettrici, cosa che secondo l’accusa ha consentito di rubare energia elettrica ed evadere l’Iva. Operazione illegale, stando all’accusa, da un milione e mezzo di euro in cinque anni. Secondo i militari della Fiamme gialle, i tre… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga, otto arrestati. Base del gruppo criminale a Barletta, arresti anche a Bari, Brindisi, Pescara e Cremona Operazione della Guardia di finanza: accusa, sodalizio mafioso italo-albanese. Sequestro di marijuana, sostanze da taglio e anche kalashnikov, tritolo, proiettili e capsule detonanti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza e, a seguire, in formato pdf il comunicato della procura della Repubblica di Bari, direzione distrettuale antimafia:
Questa mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, con il supporto operativo delle Fiamme Gialle di Barletta, Brindisi, Pescara e Cremona, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone (5 italiani e 3 albanesi) componenti di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente del… Leggi tutto »
Guardia di finanza, Bari: traffico di armi e droga, mafia Italia-Albania. Numerosi arresti in tutta Italia Indagine coordinata dalla procura della Repubblica, sequestro di oltre una tonnellata di stupefacenti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
“Illiria ”: è questo il nome dell’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari. Diversi gli arresti in tutta Italia, tuttora in corso da parte delle Fiamme Gialle in esecuzione di una ordinanza che applica misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono state svolte nei confronti di… Leggi tutto »
Streaming illegale delle partite di calcio: sequestrati cinquanta siti Operazione della Guardia di finanza alla vigilia della finale di Champions League
Alla vigilia della finale di coppa dei campioni di calcio, la Guardia di finanza ha compiuto un’operazione contro lo streaming illegale delle partite. Sequestrati cinquanta siti internet da cui, stando all’accusa, venivano appunto diffusi i contenuti in maniera illegale. Inoltre sono stati oscurati 41 server operanti all’estero e tre in italia.
“In particolare”, viene comunicato, “è stato accertato che venivano offerti contenuti pirata sia in modalità ‘streaming live’ cioè in diretta, che in modalità ‘streaming on demand’ fruibili, quindi, a… Leggi tutto »
Tremiti: cade dal gommone che rimane senza controllo. Interviene la motovedetta della Guardia di finanza Panico in mare
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
LA COSTANTE PRESENZA IN MARE DI UOMINI E MEZZI DELLE FIAMME GIALLE DEL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TERMOLI CON UN OCCHIO ATTENTO ALLA TUTELA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA SICUREZZA GENERALE IN MARE, NELLA GIORNATA DI IERI SI È RILEVATA PARTICOLARMENTE DECISIVA. I FINANZIERI MENTRE ERANO IMPEGNATI IN UN CONTROLLO DI ROUTINE NEI CONFRONTI DI UN IMBARCAZIONE A VELA, NEI PRESSI DELL’ARCIPELAGO TREMITESE, VENIVANO ATTIRATI DALLE GRIDA DI PERSONE… Leggi tutto »
Bari: la Guardia di finanza devolve 1300 paia di scarpe che erano state sequestrate Destinatarie della donazione, varie organizzazioni di volontariato nel territorio
La Guardia di finanza comunica l’elenco dei destinatari:
La Comunità Educativa Residenziale per Minori “Don Andrea Gallo” di Bari, l’Associazione Giraffa Onlus di Bari, la Comunità Educativa “16 agosto” di Bari, l’Associazione Famiglie “San Filippo Neri” di Putignano, la
Comunità Cenacolo di Mariotto (frazione di Bitonto), l’Associazione Comunità Emmanuel O.N.L.U.S.–Centro Terapeutico “Villa Pietro e Angela”, il Centro Socio-Educativo “Granelli di Senape” di Acquaviva delle Fonti e l’Associazione Pugliese Rilancio progetto Uomo onlus-Centro Don Bosco (recupero tossicodipendenti) di Sannicandro di Bari.… Leggi tutto »
Inseguimento sulla strada statale Bari-Brindisi: arrestati, avevano due kalashnikov e 92 cartucce Operazione della Guardia di finanza nelle ore scorse
Gli arrestati sono due pregiudicati brindisini. Carmelo Semeraro, 55enne che era alla guida della macchina intercettata, e il 48enne Giovanni Ciccarone.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
INSEGUIMENTO SUL FILO DEI 200 ALL’ORA SULLA S.S. 16 BARI – BRINDISI. ARRESTATI DUE PREGIUDICATI IN POSSESSO DI DUE “KALASHNIKOV” E 92 CARTUCCE CALIBRO 7.62. Nell’ambito di un mirato dispositivo finalizzato ad intensificare l’azione di contrasto ai fenomeni criminosi nel territorio nella Provincia di Bari, i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego… Leggi tutto »
Comune di Brindisi, perquisizioni: quattro indagati Decreto anche di sequestro, operazione della Guardia di finanza. Accuse: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico
Gli indagati sono quattro: Pasquale Luperti, assessore all’Urbanistica nella giunta di Mimmo Consales; Fabio Lacinio, dirigente comunale dei Lavori pubblici, prima era al settore Ambiente; Luigi Dell’Atti, architetto; Teodoro Indini, funzionario comunale. Le accuse, a vario titolo: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico. I militari della Guardia di finanza operano stamani, al Comune di Brindisi, un decreto di perquisizione e sequestro, su mandato della magistratura brindisina. Considerevole acquisizione di documenti negli uffici comunali.… Leggi tutto »
Sequestro di beni mobili e immobili alla Tradeco. Accusa: frode fiscale Guardia di finanza: operazione nei confronti anche di Giuseppe Calia, legale rappresentante dell'azienda di Altamura. False fatture di sponsorizzazioni sportive per cinque milioni di euro e mancato versamento delle ritenute fiscali di 265 dipendenti
Ritenute fiscali, in quaità di sostituto di imposta, ai dipendenti senza versamento all’erario. Roba da un milione e mezzo di euro, tanto da risultare, in una situazione fiscale-contributiva irregolare, 265 lavoratori da supporre ignari. Ancora: denunciato il legale rappresentante, Giuseppe Calia, per operazioni inesistenti da cinque milioni di euro circa (nel settore delle sponsorizzazioni sportive ad associazioni dilettantistiche locali e nazionali) con indebita detrazione Iva da un milione di euro circa. Con queste accuse, nei confronti della Ttadeco e di… Leggi tutto »
Casamassima: sequestrate 1500 paia di scarpe in un ingrosso del Baricentro Marchi contraffatti, secondo l'accusa della Guardia di finanza
Secondo l’accusa quelle scarpe, con marchi delle più note aziende di calzature sportive del mondo, sono realizzate con marchi contraffatti. Così, l’ispezione compiuta dai militari della Guardia di finanza in un ingrosso al Baricentro di Casamassima, si è conclusa con il sequestro di 1500 paia di calzature.… Leggi tutto »
Sequestro di beni per 3659000 euro a società salentina produttrice di radiofarmaci Ipotesi: finanziamenti europei, truffa
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari ha sottoposto a sequestro conservativo beni immobili e conti correnti bancari appartenenti ad una società produttrice di radiofarmaci ed al suo legale rappresentante per un valore di 3.659.000 euro.
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Bari: fondazione Petruzzelli, la Guardia di finanza sequestra beni all’ex direttore amministrativo Fino alla concorrenza di oltre 373mila euro, a Bari bloccati due immobili a Vito Longo e "ogni eventuale ragione di credito con l'Inps e con la citata fondazione"
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia ha disposto il sequestro conservativo – per un valore complessivo fino alla concorrenza di oltre 373.000,00 Euro – di beni immobili e crediti nei confronti di Vito LONGO, già direttore amministrativo della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. In particolare sono stati oggetto di sequestro i beni personali di… Leggi tutto »
Bari: accusa, si assentava dal lavoro per spacciare droga. Sequestro beni per un dipendente del policlinico Il 38enne Donato Sifanno era già stato arrestato l'anno scorso
Secondo i militari della Guardia di finanza, non era “semplicemente” un furbetto del cartellino. Timbrava e andava via per spacciare droga o, in alternativa, aveva trasformato in centro di spaccio l’ufficio informazioni e sorveglianza del reparto di otorinolaringoiatria del policlinico di Bari.
Donato Sifanno, 38enne, fu arrestato lo scorso anno. L’approfondimento dell’indagine nei suoi confronti ha portato a un sequestro di beni per circa cinquecentomila euro.… Leggi tutto »
Salento: ristoratore accusato di evasione fiscale da cinque milioni e mezzo di euro, sequestro per equivalente Bloccati beni per un milione e mezzo di euro dalla Guardia di finanza
Secondo i militari della Guardia di finanza, gli scontrini al ristorante sono stati registrati in misura inferiore rispetto realtà. Così, nei confronti di un ristoratore del basso Salento (non ne viene specificata l’identità e questo non è da considerarsi un bene, soprattutto perché si rischia di accomunare gente che non c’entra nulla) è stato opeerato il sequestro preventivo per equivalente di beni per circa un milione e mezzo di euro. L’accusa nei confronti dell’imprenditore è quella di avere omesso, negli… Leggi tutto »