Tag: Finanza
Brindisi: accusa, truffa ai danni dello Stato con l’erogazione di prestiti ad imprese. Sequestri per un milione e mezzo di euro Nei guai due responsabili di consorzi di garanzia e due funzionari di banca
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito una complessa attività investigativa, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro somme di denaro per 1,5 milioni di euro e denunciati all’Autorità Giudiziaria 2 responsabili di altrettanti Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cooperative esercenti l’attività di intermediazione finanziaria – c.d. confidi) che in concorso con 2 funzionari di banca hanno truffato… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni per quasi tre milioni e mezzo di euro “ad un individuo socialmente pericoloso” Guardia di finanza: nell'accezione del Codice antimafia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari, a seguito di complesse indagini patrimoniali, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, di un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di p.s.. L’esecuzione di mirate indagini economico-patrimoniali ha permesso di dimostrare da un lato la pericolosità sociale del soggetto, dall’altro la sproporzione tra le fonti di reddito “ufficiali”… Leggi tutto »
Vendita illegale online di medicinali, oscurati 128 siti Operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Operazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, che, dopo un attento monitoraggio della Rete, ha portato all’individuazione di n. 128 siti web esteri, situati principalmente in Usa, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e Malesia, ma che effettuano operazioni commerciali in Italia, ove sono posti in vendita medicinali online soggetti a prescrizione medica. Oltre cinquanta i siti che vendono farmaci destinati a… Leggi tutto »
Sventato il furto di una tonnellata di olive nelle campagne fra Barletta e Trani Bari: sequestro di farmaci in aeroporto
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio per il contrasto ai traffici illeciti e alle diverse forme di illegalità, i Finanzieri della Compagnia di Trani hanno sventato un ingente furto di olive in località AvvantaggioMuridano, nelle campagne tra Barletta e Trani. In particolare, sono state sorprese tre persone intente a fare incetta di olive che, alla vista della pattuglia delle Fiamme Gialle, si davano a precipitosa fuga, dileguandosi nelle campagne… Leggi tutto »
Bisceglie: il black friday del 24enne trovato con dieci chili di droga nel garage E munizioni, e 51 schede telefoniche, fra le altre cose
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria/G.I.C.O. di Bari hanno sequestrato, all’interno di un box di Bisceglie (BT), oltre 10 chilogrammi di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina), traendo in arresto un italiano di 24 anni, incensurato. Insieme allo stupefacente, in parte confezionato per la cessione “al dettaglio”, sono stati rinvenuti e sequestrati: involucri di cocaina di peso compreso tra i 5 e i 10 grammi, pronte per essere cedute a “pusher”… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di beni per più di 3 milioni e mezzo di euro, 21 indagati Operazione della Guardia di finanza in merito all'attività di imprese operanti in vari settori
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 3 milioni e 600 mila euro, nei confronti di 21 persone, 2 società ed una ditta individuale aventi sede in Taranto e provincia. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Pompeo… Leggi tutto »
Taranto: raffineria Eni, ripresa la distribuzione di carburanti I contatori sequestrati, come avvenuto in altri dodici impianti italiani. Inchiesta della procura di Roma: ipotesi, evasione delle accise per dieci milioni di euro
Oggi, i distributori di carburanti hanno inviato i camion in altre zone. Anche altre regioni, per l’approvvigionamento. Code di auto agli impianti. Da domani, la riapertura dei rubinetti all’Eni di Taranto tornerà a pieno regime. La raffineria pugliese è fra le tredici di tutta Italia i cui contatori sono sequestrati ma dalle 13 odierne è concessa, all’impianto tarantino, la facoltà d’uso. Queste le informazioni, per l’ok della procura romana. Cioè, l’impianto rimane sequestrato ma si può, appunto, utilizzare. Dalle 13,… Leggi tutto »
Ostuni: sequestrato un ristorante nella zona marina Guardia di finanza: denunciato il titolare
Del locale non è reso noto il nome. Cosa che non è da ritenersi giusta, in rapporto a tutte le attività del settore.
Occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. Per questo la guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo di un ristorante nella marina di Ostuni, risultato privo di qualsivoglia concessione demaniale per l’esercizio dell’attività. Il titolare è stato denunciato.
L’indagine delle fiamme gialle ha permesso di constatare che l’immobile sequestrato, del valore… Leggi tutto »
San Ferdinando di Puglia: 62enne rapinato e ferito dopo avere partecipato alla marcia contro il razzismo Indagine dei carabinieri
A San Ferdinando di Puglia, il 62enne ex militare della Guardia di finanza aveva partecipato a una marcia contro il razzismo.
Marcia indetta dall’amministrazione comunale dopo il vergognoso tentativo di linciaggio di quattro ragazzi pachistani, nella zona delle giostre.
L’ex militare stava rientrando a casa, verso mezzanotte. È stato avvicinato da due banditi, proprio nei pressi dell’abitazione. I ladri si sono fatti consegnare il denaro che il 62enne aveva in tasca, quindi gli hanno sparato un colpo di pistola. L’uomo… Leggi tutto »
Taranto: arrestata 54enne ex dipendente di banca. Accusa: truffa ai danni di anziani Nel consigliare investimenti
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito nella mattinata odierna un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti della 54enne tarantina F.M.D., dipendente di un istituto bancario di Taranto dal 2001 al 2016, poi impiegatasi presso altra banca con un rapporto di collaborazione privato. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto – Dott. Benedetto Ruberto, su richiesta del Sost. Proc. Dott.ssa Giovanna Cannarile, consegue ad indagini… Leggi tutto »
Martina Franca: evasione fiscale, sequestro di beni a un imprenditore Attività di confezionamento di capi di abbigliamento
Sequestro di beni per equivalente: 760mila euro a un imprenditore di Martina franca. Non resa nota l’identità. Operazione della Guardia di finanza. Stando all’accusa, il rappresentante legale dell’azienda di confezionamento di capi di abbigliamento ha reso “dichiarazione infedele” e operato “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”. Il sequestro ha riguardato, oltre a somme di denaro depositate in conto corrente bancario, anche due immobili, uno in città ed uno in agro di Martina Franca, e due autovetture. Si contestano ricavi non… Leggi tutto »
Anziana di Carovigno, il conto svuotato: un indagato Guardia di finanza, sequestro di beni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Ostuni hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto che ha circuito un’anziana signora, originaria di Carovigno, allo scopo di procurare a se stesso ed alla propria famiglia un profitto derivante dall’illecita acquisizione delle disponibilità finanziarie della malcapitata. Inizialmente le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dall’Autorità Giudiziaria, con lo… Leggi tutto »
Brindisi: vasta operazione interforze contro la criminalità. Due arrestati Duecento fra carabinieri, poliziotti e militari della Guardia di finanza impegnati dalla notte
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Vasta operazione interforze ad “alto impatto” per il contrasto alla criminalità eseguita nel corso della notte nella città di Brindisi, sotto la direzione del Prefetto Dr. Valerio Valenti.
Impiegati oltre 200 unità tra Carabinieri, agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari e controlli alla circolazione stradale, effettuando numerosi posti di blocco, a cinturazione e saturazione d’area, con controlli alle autovetture in transito.
Le attività… Leggi tutto »
Brindisi: operazione interforze di contrasto alla criminalità Dalla notte, decine di perquisizioni ad opera di carabinieri, poliziotti e militari della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato dei carabinieri:
Vasta operazione interforze ad “alto impatto” per il contrasto alla criminalità in corso nella città di Brindisi, sotto la direzione del Prefetto Dottor Valerio Valenti.
Impiegati oltre 200 unità, tra Carabinieri, Agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che stanno eseguendo 30 perquisizioni domiciliari, nonché controlli alla circolazione stradale, effettuando numerosi posti di blocco a cinturazione e saturazione d’area, nonchè di controllo alle autovetture in transito.
Le attività sono supportate anche… Leggi tutto »
Massafra, interessi anche del 300 per cento al mese: l’assicuratore denuncia, due arrestati Accusa di usura, operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone di Statte (TA), responsabili del reato di “usura”. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Vilma Gilli, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale – Dr.ssa Giovanna Cannarile, ha interessato il 50enne C.G. ed il 60enne G.A., persone già gravate… Leggi tutto »
Sequestro di 8,2 milioni di euro al commercialista di Carapelle ex vicepresidente del Foggia Massimo Ruggero Curci, secondo l'accusa, ha architettato un sistema di elusione di tributi e contributi: anche con il pagamento di due allenatori e nove calciatori
Operazione della Guardia di finanza di Varese e della polizia di Milano. Si tratta della continuazione di una indagine di cinque mese fa, con sequestri preventivi a carico di 15 persone. Stavolta sono stati sequestrati beni per 8,2 milioni di euro a Massimo Ruggero Curci, commercialista di Carapelle ed ex vicepresidente del Foggia calcio (ora lo è, onorario. Era anche socio al cinquanta per cento). Viene accusato di avere architettato un sistema di elusione di tributi e contributi, anche attraverso… Leggi tutto »
Taranto: truffe in internet per il falso commercio di auto di lusso, quattro arrestati Sequestrata anche una Bentley
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Giuseppe Tommasino – su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro soggetti tarantini, traendo in arresto il 48enne P.P., il 66enne N.P. e suo figlio N.V. di 46 anni, nonché la 47enne M.C. moglie del predetto P.P.,… Leggi tutto »
Zone di Bari e Foggia: tredici ordinanze di custodia cautelare per corruzione, falso e truffa nelle attività delle commissioni tributarie Operazione della Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza, dall’alba. Tra il barese e il foggiano, tredici ordinanze di custodia cautelare, con accuse che riguardano reati di natura finanziaria e tributaria. I dettagli, in una conferenza stampa in tarda mattinata.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria Bari stanno eseguendo, in Bari, Foggia e Provincia, 13 misure cautelari personali su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Foggia.
I reati contestati, corruzione, falso e truffa, riguardano l’attività… Leggi tutto »
Droga, traffico internazionale: 21 arresti fra Puglia, Marche, Veneto, Lazio, Lombardia e Spagna Operazione della Guardia di finanza contro un'organizzazione criminale, l'hashish arrivava dal Marocco
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba militari del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Bari sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a neutralizzare una ramificata organizzazione criminale internazionale. Un centinaio di finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Gruppo Pronto Impiego di Bari, sono impegnati in Puglia, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, nell’esecuzione di 21 provvedimenti cautelari personali, emessi dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga: 21 provvedimenti cautelari fra Puglia, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto Operazione della Guardia di finanza
I dettagli in tarda mattinata, in una conferenza stampa. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a neutralizzare una ramificata organizzazione criminale internazionale. Oltre 100 Finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, sono impegnati in Puglia, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, nell’esecuzione di 21 provvedimenti cautelari personali. L’attività di indagine ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale estremamente… Leggi tutto »