Tag: Finanza
Crediti di imposta, “individuati 186 milioni di euro di false compensazioni” Operazione della Guardia di finanza, per trenta arresti in carcere o ai domiciliari o altre limitazioni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
AGENZIA DELLE ENTRATE E GDF A CONTRASTO DEI FALSI CREDITI D’IMPOSTA: – INDIVIDUATI 186 MILIONI DI EURO DI ILLECITE COMPENSAZIONI – SCOPERTI 155 MILIONI DI IVA EVASA – SEGNALATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 135 RESPONSABILI Sono solo alcuni dei risultati derivanti dalla cooperazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate avviata in base alla Legge 23/2014. Grazie a percorsi di analisi congiunti, sono state scoperte società che, con la collaborazione di professionisti… Leggi tutto »
Banca popolare di Vicenza, eseguito sequestro per oltre 106 milioni di euro Guardia di finanza. Uno sportello dell'istituto berico è a Bari
Uno sportello di quella banca è pure a Bari. Quella banca al centro di un caso penale, per la gestione dell’istituto. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata del 5 febbraio 2018, i finanzieri del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Vicenza, su incarico della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nei confronti della “Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, ad un sequestro preventivo ai fini della confisca in via diretta per l’importo… Leggi tutto »
Taranto: cattivo odore nel palazzo, l’anziano era morto in casa. Da quasi un mese, l’ipotesi Militari allertati da inquilini dello stabile
Una pattuglia della Guardia di finanza, militari allertati da inquilini di quel palazzo. Taranto, via Cavallotti. Sfondata (intervento anche di polizia e pompieri) la porta dell’appartamento da cui proveniva il cattivo odore, è stato trovato nella casa il cadavere dell’ottantenne. Da primissime valutazioni, decesso forse risalente a un mesetto fa.
(foto: Francesco Manfuso)… Leggi tutto »
Foggia: 100 e frode. Ipotesi: suggerimenti con whatsapp per gli esami universitari Così è stata chiamata l'operazione della Guardia di finanza. Fra i 21 indagati il figlio del sindaco
Fra i 21 indagati c’è il figlio del sindaco Landella. Operazione “100 e frode” della Guardia di finanza. Ipotesi: con whatsapp venivano inviati i suggerimenti, per non dire le tracce, degli esami universitari.… Leggi tutto »
Anche il gasolio pagato 14 milioni di euro in più. Ferrovie sud est, crac da trecento milioni: undici arrestati NOMI L'ex amministratore unico Luigi Fiorillo e gli altri, fra le accuse a vario titolo la bancarotta fraudolenta. Servizi e appalti a prezzi fuori mercato
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Nella mattinata di oggi militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione all’ ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dall’ Ufficio G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura, all’esito di complesse ed articolate attività d’ indagine relative ad un consolidato sistema di dissipazione del patrimonio di F.S.E. – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., società interamente… Leggi tutto »
Ferrovie sud est, undici arrestati Fra i reati contestati a vario titolo, bancarotta fraudolenta
Il tarantino Luigi Fiorillo, ex amministratore unico. Angelo Schiano, presunto amministratore occulto e avvocato della società. Fausto Vittucci, revisore e certificatore dei bilanci della ferrovie sud est. Carlo Beltramelli, Ferdinando Bitonte, Fabrizio Romano Camilli, Francesco Cezza, Gianluigi Cezza figlio di Francesco, Rita Giannuzzi (moglie di Francesco Cezza), Carolina Neri, Gianluca Neri. Costoro, imprenditori. Sono gli undici per cui è scattata l’ordinanza di custodia cautelare. Gli indagati sono complessivamente 29, per il crac delle ferrovie sud est. Fra i reati contestati… Leggi tutto »
Molfetta: nel tir, sette tonnellate e mezza di sigarette di contrabbando nascoste fra i panini Due arrestati dopo l'ispezione al rimorchio
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari nell’ambito di un imponente ed articolato dispositivo terrestre previsto dal sovraordinato Comando Regionale Puglia allo scopo di presidiare le principali arterie stradali di comunicazione con il capoluogo pugliese e al fine di contrastare ogni forma di traffico illecito, hanno sottoposto a controllo oltre 200 autoveicoli e/o mezzi pesanti. In tale ambito, è stato bloccato un autoarticolato presso il casello autostradale di Molfetta (BA) e sottoposto… Leggi tutto »
Truffa ai danni di persone di tutta Italia, arresti. Operazione della Guardia di finanza di Brindisi Contestato il reato di associazione a delinquere. Ordinanza di custodia cautelare anche per Paolo Catanzaro, il veggente che ha cambiato sesso, e il marito
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare – emesso dal G.I.P. del Tribunale – nei confronti di una coppia di coniugi, P.C. di anni 42 e R.F. di anni 40, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di numerose persone residenti su tutto il territorio nazionale. Le indagini, scaturite dall’approfondimento… Leggi tutto »
Traffico di migranti, brindisino 40enne estradato dalla Grecia Ora è in carcere a Brindisi. Inchiesta antimafia, mandato di arresto europeo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Brindisi hanno tratto in arresto P.V., quarantenne brindisino, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’esecuzione del provvedimento rientra nell’ambito dell’”Operazione Uragano” – effettuata nel maggio del 2015 – che consentì di eseguire 44 provvedimenti di custodia cautelare disposti dal G.I.P. del Tribunale di Lecce – su richiesta della menzionata D.D.A.… Leggi tutto »
Al largo di Vieste, sequestro di quasi una tonnellata di droga Operazione della Guardia di finanza, valore della marijuana otto milioni di euro
Ancora un sequestro di droga al largo delle coste pugliesi. Del Gargano, nel caso in questione. La notte scorsa, circa nove quintali di marijuana sono stati recuperati dai militari della Guardia di finanza, con l’arresto degli scafisti, al largo di Vieste. Immessa nel mercato illegale, la droga avrebbe fruttato circa otto milioni di euro.… Leggi tutto »
Gallipoli: accusa, falso invalido Nell'immagine è quello che cambia la gomma della macchina. Prende una pensione
Secondo la Guardia di finanza, quest’uomo è un truffatore e sua moglie la complice. Perché lui, quello che sta cambiando la gomma della macchina, prende la pensione di invalidità. Dopo avere manovrato a dovere il cric, questo signore di Gallipoli prende lo pneumatico sostituito e lo mette nel bagagliaio, che chiude. Quindi si toglie i guanti e, con la signora, va tranquillamente a camminare. In un’altra immagine dello stesso video, è nel ruolo di invalido, per andare alla visita. In… Leggi tutto »
Bari: ketamina nascosta in contenitori di cosmetici, arrestato 26enne originario di Bisceglie Operazione della Guardia di finanza in aeroporto. Anestetico, anche per uso veterinario, usato come droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari del locale Ufficio delle Dogane, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli svolti presso lo scalo aeroportuale “Karol Wojtyla” hanno rinvenuto e sequestrato circa 700 grammi di Ketamina ed arrestato, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un giovane di 26 anni, originario di Bisceglie ma residente in Germania, appena sbarcato da un volo proveniente da Berlino. L’espediente adottato dal trafficante per superare la fitta “rete” dei controlli,… Leggi tutto »
Molfetta: il presidente del Bari fra gli indagati per il fallimento del gruppo Ciccolella, ipotesi bancarotta Operazione della Guardia di finanza nei confronti di Giancaspro e degli altri
Di seguito in formato immagine il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Taranto: traffico e detenzione di droga, sei arrestati Guardia di finanza
.Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare: – in carcere, nei confronti dei tarantini D.T.A., di anni 39 e Q.M., di anni 43; – domiciliari, nei confronti di P.G., di anni 41, B.A., di anni 29, M.G., di anni 39, anch’essi tutti di Taranto, e del 48enne P.G. di San Giorgio Ionico (TA).
Il provvedimento è stato emesso… Leggi tutto »
Guardia di finanza Bari: a Bisceglie sequestro di oltre otto quintali di droga, tre arrestati Bloccati, oltre a marijuana e hashish, quattro veicoli, una pistola e 32mila euro in contanti
Conferenza stampa in mattinata, per dettagliare l’operazione di Bisceglie. Scoperto un deposito della droga, ritenuto uno dei più rilevanti nel sud Italia. Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno sequestrato
oltre 8 quintali di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, unitamente ad una
pistola con relativo munizionamento, 32 mila euro in contanti nonché 4 automezzi (n. 2
autovetture e n. 2 furgoni).
Tratti in arresto un cittadino italiano e… Leggi tutto »
Bari: la droga nascosta nei cerchioni delle ruote. Cinque chili di eroina purissima Arrestati i due a bordo dell'auto
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A seguito di autonoma attività di intelligence e di analisi di rischio condotta sulle persone, merci e mezzi transitanti nel locale porto, i Finanzieri del Gruppo Bari di concerto con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i quotidiani controlli all’attracco dei traghetti provenienti dall’Albania, hanno rinvenuto e sequestrato 5 kg di eroina ed arrestato un uomo e una donna di nazionalità albanese. La sostanza stupefacente era ben occultata… Leggi tutto »
Contrabbando di carburanti: indagini anche in Puglia, 11 misure cautelari e 21 indagati Guarda di finanza, operazione della Compagnia di Crotone e del nucleo di polizia economico-finanziaria
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalla mattina odierna le Fiamme Gialle pitagoriche stanno eseguendo n. 6 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e 5 misure coercitive di obbligo di dimora nei confronti di un sodalizio delinquenziale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi. L’inchiesta, diretta dalla Procura crotonese e condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria e della Compagnia di Crotone, conclusa con la denuncia di 21 persone, ha permesso di ricostruire una frode, all’Iva e alle… Leggi tutto »
Frode da quasi un miliardo e mezzo di euro Accusa nei confronti dei 25, di varie zone italiane, gravati da ordinanze di custodia cautelare
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A conclusione di una complessa indagine nel settore dell’edilizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, i Finanzieri della Compagnia di Chiari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, con la quale è stato disposto l’arresto di 17 persone (di cui 8 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 8 persone accusate, a vario titolo,… Leggi tutto »
Bitonto: stretta delle forze dell’ordine dopo l’uccisione in strada di un’anziana, fermato pluripregiudicato. In auto ma doveva essere ai domiciliari Gioia del Colle, sequestrati beni per mezzo milione di euro a un pregiudicato accusato di traffico di droga e ricettazione
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Producono i primi effetti i servizi straordinari di controllo del territorio, svolti nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”, nella città di Bitonto e fortemente voluti dal Ministro dell’Interno Marco MINNITI nei giorni immediatamente successivi all’efferato fatto di sangue verificatosi lo scorso 30 dicembre nel quale perse la vita un’anziana signora. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Bari, durante un posto di controllo stradale, hanno intimato l’alt di polizia ad un’autovettura in un quartiere… Leggi tutto »
Brindisi: traffico di droga, nove arresti e sequestro di mezza tonnellata di marijuana Bloccati anche un motoscafo e una macchina. Contestato pure il contrabbando di sigarette
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di 9 soggetti (7 italiani e 2 albanesi). L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha disarticolato due distinti sodalizi criminali, dei quali uno attivo nel settore del contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed alcool proveniente dall’Olanda,… Leggi tutto »