Tag: Finanza
Accusa, frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue: quattordici arresti, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione… Leggi tutto »
Arrestato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria È ai domiciliari. Ipotesi di corruzione
Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione. Misura cautelare anche per Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, e Paolo Signorini. Ai domiciliari anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del governatore. Misure cautelari operate dalla Guardia di finanza, operazione fra Genova, La Spezia e Livorno. Ipotesi di tangenti relative all’attività dell’Autorità portuale. Secondo il gip il governatore era corrotto anche da Esselunga.
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Salento: sequestro di nove tonnellate di angurie, due di carciofi oltre a vino ed olio Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli e gli Ispettori del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Masaf, hanno scoperto, nell’ambito di controlli straordinari stabiliti dal protocollo d’intesa nazionale a tutela dei consumatori e del made in Italy, angurie greche spacciate per “made in Italy”, oltre a 1.800 litri di olio e vino sequestrati perché privi di etichettatura e… Leggi tutto »
Bari: sorteggiati i pescherecci che trasporteranno in mare i simboli di San Nicola Nella sede della Guardia di finanza
Ieri a Bari, nella sede della stazione navale della Guardia di finanza, funzione religiosa per accogliere la statua di san Nicola. Sorteggiati anche i pescherecci che trasporteranno i simboli del santo, il giorno della festa patronale. Il motopeschereccio Nuova Chiara trasporterà la statua mentre il quadro sarà trasportato dal Domenica Madre.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In occasione della ricorrenza del 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, presso
la sede delle… Leggi tutto »
Salento: associazione culturale, responsabili denunciati per omessa dichiarazione Guardia di finanza
I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’associazione culturale di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020.
In particolare, l’associazione, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto.
L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in 1.300.000 euro.
Il rappresentante… Leggi tutto »
Sequestrati nel tarantino circa 360mila prodotti ritenuti pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano da parte delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto,
delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta gli interventi a
contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 9 esercizi
commerciali di Taranto, Pulsano, Sava, Maruggio, Martina Franca, Massafra, Mottola… Leggi tutto »
Banca popolare di Bari: ipotesi di truffa da oltre 8 milioni di euro, 88 avvisi di conclusione delle indagini Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno procedendo alla notifica degli avvisi di conclusione delle
indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice pro-
tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88
soggetti.
Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini
preliminari che necessita della successiva verifica processuale… Leggi tutto »
Accusa, auto di lusso di contrabbando in Italia: due denunciati nel leccese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, all’esito di una complessa ed articolata attività d’indagine coordinata
dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno proceduto al sequestro preventivo di due autovetture di lusso per
contrabbando di veicoli immatricolati Extra UE.
L’inchiesta trae origine da autonomi accertamenti svolti dalle fiamme gialle salentine con la collaborazione degli
organi collaterali svizzeri, per il tramite del Centro di Cooperazione di Polizia e doganale di Chiasso.
In particolare,… Leggi tutto »
Accusa, crediti d’imposta inesistenti: Foggia, otto denunciati e sequestri per oltre due milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che,
attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare
all’erario somme per oltre 2 milioni €.
Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di dati afferenti
le posizioni lavorative di 1.700 dipendenti, l’esame di miglia di modelli di versamento F24 e buste paga,… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di droga, 42 denunciati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio
provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio
di sostanze stupefacenti.
I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto,
hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le
strutture ricettive e i luoghi di… Leggi tutto »
Sequestro di due tonnellate e mezza di gasolio nel tarantino Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una serie di interventi finalizzati a prevenire e reprimere le frodi alle accise e le violazioni alle disposizioni disciplinanti la
distribuzione dei carburanti.
Le attività ispettive in argomento si inquadrano nell’ambito del segmento della missione istituzionale del Corpo orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi in favore dell’utenza pubblica e hanno interessato diversi depositi… Leggi tutto »
Accusa, frode all’Ue su fondi Pnrr: anche in Puglia l’operazione, 22 arresti e sequestri per 600 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattina odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo
Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione
Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza, contenente 24 misure cautelari personali (di cui 8 in carcere, 14 arresti domiciliari e
2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale) e… Leggi tutto »
Accusa, lavoro nero: Taranto e provincia, chiesta la sospensione di undici attività Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo
economico del territorio, hanno individuato presso diversi esercizi commerciali 53 lavoratori “in nero” e 2 “irregolari”.
Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Pulsano, Martina Franca, Grottaglie, Castellaneta,
Mottola, Palagiano, Palagianello, Ginosa, Manduria, Sava, Avetrana e Lizzano.
Le violazioni riscontrate dai Finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali pub,
paninoteche,… Leggi tutto »
Nel tarantino il sequestro di circa 662mila confezioni di prodotti: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Taranto nonché
della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito una serie di interventi a contrasto
della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 13 esercizi
commerciali di Taranto, Palagianello, Ginosa, Laterza, Martina Franca, San… Leggi tutto »
Taranto, accusa: azzardo e macchine non collegate ad Adm, prelievo unico erariale evaso per circa tre milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È pari a circa 3 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in
relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro.
Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Taranto a contrasto del gioco illegale e irregolare. I controlli in argomento rappresentano lo
sviluppo, sul piano fiscale, di… Leggi tutto »
Fra gli oltre undici chili di droga sequestrata le confezioni con la faccia di Pablo Escobar: arresti a Lucera Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Lucera in esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della
Procura della Repubblica a seguito di attività investigative iniziate nel mese di gennaio 2023, quando i finanzieri
della Tenenza di Lucera davano esecuzione ad… Leggi tutto »
Salento, accusa: affari illeciti sull’immigrazione, tre arresti Carabinieri e Guardia di finanza
Di seguito il comunicato congiunto:
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente ai finanzieri della Tenenza di Porto
Cesareo, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su
disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti nella provincia, titolari di altrettante imprese operanti nel
settore agricolo, edilizio e ristorativo, accusati di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
L’inchiesta, avviata nei primi… Leggi tutto »
Sequestro di circa 1,3 milioni di prodotti nel tarantino: accusa, pericolosi per la salute Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Continuano senza sosta, a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto e della Compagnia di Manduria, gli
interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi
commerciali di Taranto, Manduria, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Maruggio oltre 1,3 milioni di
prodotti, tra i quali articoli di… Leggi tutto »
Ostuni, accusa: non dichiarati al fisco ricavi per circa 1,4 milioni di euro da azienda dell’autotrasporto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore dell’autotrasporto che, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada.
L’attività di indagine, nata da un controllo mirato sugli adempimenti dichiarativi, è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e finanziaria dell’intero impianto contabile.
In particolare, la verifica fiscale ha consentito alle… Leggi tutto »
Accuse, frodi previdenziali ed immigrazione per lavoro agricolo nel foggiano: venti misure cautelari Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
enti misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Foggia a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, per frodi previdenziali e immigrazione clandestina. Eseguiti anche sequestri per oltre 5 milioni di euro.… Leggi tutto »