Tag: Finanza
Fatture false per circa un miliardo di euro. Accusa, enorme frode in Italia (anche in Puglia) e all’estero Operazione "Round trip" della Guardia di finanza: 29 arresti, 218 indagati
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
12051_2016 10 12 Comunicato stampa ROUND TRIP (1)… Leggi tutto »
Porto di Bari, sequestrati circa 34mila fra giocattoli e altri prodotti: accusa, marchio CE contraffatto Merce destinata ad un'azienda romana. In un'altra operazione, sequestrate numerose tartarughe di specie protette
Di seguito le comunicazioni della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari unitamente a funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e personale del Nucleo CITES del Corpo Forestale dello Stato, hanno sottoposto a controllo, nell’area portuale di Bari, una Fiat Multipla appena sbarcata da una motonave proveniente dall’Albania.
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NEL CORSO DI UNA OPERAZIONE DI SERVIZIO, SCATURITA DA UN ATTENTO MONITORAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN TRANSITO NELL’AREA PORTUALE CITTADINA, I FINANZIERI DEL GRUPPO BARI ED I… Leggi tutto »
Lecce: truffa aggravata, autoriciclaggio e infedele patrocinio. Con queste accuse, arrestati due avvocati Sequestrati anche i conti correnti di Francesco D'Agata e Graziano Garrisi
I reati contestati: truffa aggravata, patrocinio infedele a autoriciclaggio. Con queste accuse a vario titolosono stati arrestati Graziano Garrisi e Francesco D’Agata, avvocati di Lecce. Sequestrati anche i loro conti correnti. La procura leccese ha richiesto la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita dai militari della Guardia di finanza. Stando all’accusa, i due avvocati hanno sottratto soldi ad una donna senegalese.… Leggi tutto »
Brindisi: traffico di droga e contrabbando di sigarette, 23 denunciati. Sequestro di beni per 2,2 milioni di euro Il blocco patrimoniale richiesto dalla direzione distrettuale antimafia a carico di Walter Ferrero
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
La complessa attività investigativa – avviata nel novembre 2012 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi con il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Lecce – ha riguardato un sodalizio criminale dedito principalmente al traffico di droga ma con interesse anche nel settore del contrabbando di sigarette. Le indagini, oltre a ricostruire cessioni per più di 2.000 kg di sostanze stupefacenti, hanno portato al sequestro, nel luglio 2013, di 20… Leggi tutto »
Modugno e Casamassima: sequestrati due milioni e mezzo di articoli. “Contraffatti”, l’accusa Operazione della Guardia di finanza anche al Baricentro. In particolare, bloccate borse e sciarpe di marchi (falsificati, secondo l'indagine) come Gucci, Burberry e Chanel
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, al termine di una mirata operazione di polizia finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dell’illecito fenomeno della contraffazione e del commercio di beni “non sicuri”, hanno sequestrato oltre 2.500.000 articoli, in particolare borse e sciarpe contraffatte dei noti marchi Gucci, Burberry e Chanel, oltre a sacchetti di plastica e prodotti per la casa non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Il… Leggi tutto »
Rutigliano: sequestrati 28mila ettolitri di mosto Ostuni: indagini dopo il crollo parziale della scuola, avvisi di garanzia a imprenditori e dirigente comunale
Di seguito alcuni comunicati della Guardia di finanza:
Una società operante in Rutigliano (BA) nel settore della trasformazione delle uve da tavola in mosti per succhi è caduta nella rete dei Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari i quali, unitamente a funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di Bari, hanno posto i sigilli ad oltre 28 mila ettolitri di mosto di uve da tavola, detenuti completamente “in nero”.
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Gallipoli: sbarco di 51 migranti All'alba, soccorsi dai militari di Guardia costiera e Guardia di finanza
All’alba, l’allarme lanciato da alcuni pescatori. I migranti, tutti pachistani, sono arrivati sull’isola di Sanr’Andrsa, non lontano dalla costa di Gallipoli. Sono stati soccorsi anche dai militari dj Guardia costierz e Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Al largo di Brindisi, sequestro di 535 chili di droga Operazione della Guardia di finanza nella notte
Oltre mezza tonnellata di marinuana. Per l’esattezza 545 chili. Arrestati due scafisti, italuani. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
CONCLUSA NELLA NOTTE SCORSA UN’OPERAZIONE AERONAVALE AL LARGO DI BRINDISI. LE VEDETTE VELOCI DEL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BARI FERMANO UN MOTOSCAFO CARICO DI MARIJUANA. ARRESTATI I DUE SCAFISTI ITALIANI.
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Ugento: false disoccupazioni per truffare l’Inps, 71 denunciati con questa accusa Indagine della Guardia di finanza
Di seguita comunicazione della Guardia di finanza:
L’attività ha tratto origine da un autonomo approfondimento info-investigativo condotto dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Casarano nei confronti di alcune aziende ubicate nel Comune di Ugento (LE), le quali, da una preliminare analisi effettuata mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, risultavano presentare, sistematicamente dall’annualità 2010 in poi, un numero di lavoratori assunti troppo elevato rispetto al volume d’affari dichiarato ed alla tipologia di attività esercitata.… Leggi tutto »
Droga, coltivazione di marijuana a Brindisi: 236 piante. Avrebbero fruttato oltre un milione di euro Sequestro operato dalla Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, militari del Nucleo Polizia Tributaria di Brindisi hanno sequestrato, in località Restinco di Brindisi, una piantagione di marijuana, oramai giunta a maturazione e prossima allo sradicamento per la successiva essicazione. Ben 236 piante, di dimensioni ed altezza diversa (ma tutte superiori ai 2 metri), erano occultate nel cuore di un terreno agricolo di un ettaro e mezzo, adibito alla coltivazione di granturco, al… Leggi tutto »
Maxisequestro fra Bari e Putignano a carico di un pluripregiuducato Diciassette immobili, trenta conti bancari e l'intero capitale sociale di una società
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria – Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata di Bari hanno eseguito a Bari e Putignano (BA) il sequestro del patrimonio riconducibile al pluripregiudicato Marco PESCE. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bari – III Sezione Penale in funzione di Tribunale della Prevenzione, su proposta del Procuratore della Repubblica di Bari. In particolare, si tratta di una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso di materiali… Leggi tutto »
A14 Trani-Molfetta: nel tir fra le bottiglie di birra c’erano 5,7 tonnellate di sigarette di contrabbando Sequestro della Guardia di finanza, un arrestato
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
ERANO NASCOSTE DIETRO UN CARICO DI COPERTURA COSTITUITO DA BOTTIGLIE DI VETRO DA 0,5 LITRI DESTINATE AD UNA NOTA CASA PRODUTTRICE DI BIRRA. Nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo per il contrasto ai traffici illeciti, i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Trani hanno sequestrato oltre 5,7 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, trasportati su di un autoarticolato transitante lungo l’autostrada A/14, tra Molfetta e Trani, proveniente dalla… Leggi tutto »
Guardia di finanza, un militare ferito negli scontri al Cara di Bari e un sequestro di sigarette: nove tonnellate Attività delle Fiamme gialle nel capoluogo pugliese
Un militare della Guardia di finanza è rimasto ferito, causa una grossa pietra che gli è stata tirata contro durante gli scontri fra migranti al centro accoglienza richiedenti asilo, Cara di Bari Palese. Il militare era intervenuto per sedare la rissa, in cui sono rimasti feriti anche sette migranti.
Le Fiamme gialle hanno sequestrato, nel porto di Bari, oltre nove tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Erano giunti nello scalo pugliese, trasportati dalla nave Hansa Neuburg proveniente dalla Malesia.… Leggi tutto »
Toner, frode fiscale da 662 milioni di euro: 87 indagati. Anche a Brindisi e Lecce Ipotesi accusatorie a vario titolo, anche riciclaggio
Sono 78 aziende in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Denunciate, dalla Guardia di finanza-comando di Ascoli Piceno, 87 persone. Ipotesi di truffa, nello specifico frode fiscale, da 662 milioni di euro nel settore dei toner e delle cartucce per le stampanti. Fatture false per quasi mezzo miliardo di euro, per l’accusa. Nei confronti di vari indagati l’ipotesi a carico è anche di riciclaggio. Società “cartiere” a Roma e Milano e… Leggi tutto »
Taranto: accusati di truffe ai danni del Comune e di enti militari, arrestati un imprenditore e tre suoi parenti Operazione della Guardia di finanza. Sequestro di beni per oltre 1,2 milioni di euro. Spunta di nuovo un servizio di pulizia per la Marina
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imprenditore tarantino B.V. di 39 anni, nonché di arresti domiciliari per B.D. di anni 61, B.A. di anni 38 e D.P.C. di anni 40, tutti legati da stretti vincoli di parentela.
L’ operazione è l’epilogo di indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria, all’esito delle quali è stato scoperto un sodalizio che sarebbe stato organizzato… Leggi tutto »
Ventimila litri di mosto, sequestro nel goriziano: carico in autogrill dell’A14 nel foggiano, destinazione la Slovacchia Guardia di finanza: trasporto illegale
Il carico di mosto, dalla Puglia diretto in Slovacchia, è stato fatto (secondo l’accusa) nell’area di un autogrill dell’autostrada A14 tra Cerignola e Foggia. Il tir aveva scaricato in Campania trentamila litri di latte, era ripartito dal meridione con ventimila litri di mosto. La Guardia di finanza ha bloccato l’autocisterna nel goriziano, casello autostradale di Villesse. Stando all’accusa, si trattava di trasporto illegale. Il conducente del tir, cittadino ceco, è stato denunciato così come gli altri presunti responsabili della vicenda.… Leggi tutto »
Ostuni: sequestrati dopo l’inseguimento in mare 7 quintali di droga, valore 7 milioni di euro Segnalazione dal reparto di stanza a Durazzo: lo scafo partito dall'Albania è stato intercettato dalla Guardia di finanza, azione dei gruppi di Bari e Taranto
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
L’operazione è scattata su una segnalazione della Polizia albanese fatta al Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo. In particolare, poco prima della mezzanotte di oggi, la Polizia del Paese delle aquile intercettava, a tre chilometri all’interno della foce del fiume Vojussa, a nord di Valona, un potente gommone carico di sostanza stupefacente, con due motori fuoribordo, che dirigeva a forte velocità e a luci spente, verso… Leggi tutto »
Gioia del Colle: bancarotta fraudolenta e truffa, due denunciati Accusa: raggiro da circa un milione di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, all’esito di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno denunciato due soggetti per “bancarotta fraudolenta” e “truffa”. Le indagini hanno disvelato un illecito sistema messo in atto da un gioiese il quale, dopo aver costituito una società con sede in Gioia del Colle e operante nel settore lattiero-caseario, ha beneficiato, avvalendosi, della complicità di un “prestanome” – attraverso una… Leggi tutto »
Taranto: tangenti in Marina, Francesca Mola si preoccupava della sintassi e delle copie dei documenti La 31enne di Crispiano, tenente di vascello e prima donna militare a finire in carcere, secondo l'accusa era attenta a non lasciare tracce
Le indagini sono caratterizzate anche da intercettazioni. In tali intercettazioni, secondo l’accusa, ci sono le prove della colpevolezza di Francesca Mola, 31enne di Crispiano, tenente di vascello e responsabile dei contratti nell’ambito di Maricommi, Taranto. Prima donna militare a finire in carcere. L’indagine è quella per una presunta tangente relativa all’aggiudicazione di un appalto da undici milioni, cosa per la quale erano finiti in galera Giovanni Di Guardo (capitano di vascello, comandante di Maricommi) e l’imprenditore Vincenzo Pastore, sindaco di… Leggi tutto »