Tag: Finanza
Monopoli: operazione antidroga della Guardia di finanza, due arrestati Uno deve rispondere anche di reati legati allo sfruttamento della prostituzione
Di seguito in formato immagine il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Gallipoli: in 35 nello spazio del garage Ugento: quattro bed and breakfast abusivi, secondo la Guardia di finanza. Prosegue l'azione di contrasto al sommerso nel settore turistico
Sei strutture ispezionate. Quattro di esse, “completamente abusive”, secondo la Guardia di finanza. Una quinta, gravata da irregolarità. Questo, quanto hanno verificato le fiamme gialle in territorio di Ugento, frazione Torre San Giovanni. I titolari delle strutture adibite a bed and breakfast, che non avevano neanche la certificazione di inizio attività, sono stati denunciati; sanzioni amministrative elevate, per 45mila euro complessivi.
Sempre secondo la Guardia di finanza, a Gallipoli sono stati individuati piccoli alloggi ricavati dagli spazi per i garage… Leggi tutto »
Gallipoli: sovraffollamento di turisti in 18 appartamenti, sanzioni della Guardia di finanza Un arresto nei controlli antidroga al Parco Gondar in occasione della serata con David Guetta
In 18 degli appartamenti controllati, secondo l’accusa è stata violata l’ordinanza contro il sovraffollamento turistico. Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nell’ambito dei controlli amministrativi e fiscali sulle locazioni turistiche estive, le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce, nella mattinata di venerdì 12 agosto, hanno sottoposto ad attività ispettiva 28 appartamenti, siti nelle località balneari di “Baia Verde” e “Lido San Giovanni” in Gallipoli, all’interno dei quali è stata riscontrata… Leggi tutto »
Contrasto al caporalato nel foggiano, operazione con tre arresti Guardia di finanza, quello pugliese segnalato fra i casi di esempio nelle operazioni svolte durante il periodo estivo
Fra le operazioni compiute dall’1 luglio ad opera della Guardia di finanza, e di cui in generale si dà un sommario in un altro articolo, c’è la serie di iniziative di contrasto al lavoro nero. In questo senso è portata ad esempio un’operazione nel foggiano.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Quasi 2.000 i lavoratori “in nero” e irregolari scoperti nel corso del piano estivo. In questo ambito a Foggia è stata portata a termine un’operazione a contrasto… Leggi tutto »
Guardia di finanza: tutela dei consumatori, sequestrati 13 milioni di prodotti contraffatti Operazioni in tutta Italia: controllati oltre mille distributori di carburante, scoperti venditori abusivi e irregolari, centinaia di affitti in nero e altre irregolarità
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
SEQUESTRATI 13 MILIONI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E INSICURI CONTROLLATI OLTRE 1.000 DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE SCOPERTI 560 VENDITORI ABUSIVI, 2.000 LAVORATORI IRREGOLARI E 420 CASI DI AFFITTI IN NERO CONTROLLATI 346 MONEY TRANSFER E MONITORATE OLTRE 640 OPERAZIONI IL COMANDANTE GENERALE TOSCHI: “Attività mirate e approfondite solo nei confronti di chi si pone deliberatamente fuori dalle regole”.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrato yacht. Ipotesi: evasione fiscale da mezzo milione di euro All'attenzione della Guardia di finanza l'attività di una famiglia
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nella mattinata di oggi, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Taranto, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di uno yacht di lusso, di circa 17 metri, del valore di 150.000 Euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari all’esito di specifiche indagini scaturite da un controllo fiscale eseguito proprio dalle stesse Fiamme Gialle nei confronti di un’azienda tarantina operante nel… Leggi tutto »
Foggia: appena sceso dal treno, arrestato. Accusa: possesso di un chilo di marijuana Il fermo è scattato nella stazione ferroviaria. I cani antrodroga hanno allertato i militari della Guardia di finanza
Un uomo è stato arrestato a Foggia dai militari della Guardia di finanza. Secondo l’accusa,l’extracomunitario deve rispondere della detenzione di un chilo di marijuana. L’uomo era appena sceso dal treno proveniente da Crotone e, proprio nella stazione ferroviaria foggiana, è scattato il fermo con i militari allertati dai cani del servizio antidroga.
(foto: fonte la rete)… Leggi tutto »
Altamura, droga: fidanzati “con l’hobby dello spaccio” Guardia di finanza: i due sono stati arrestati
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri di Altamura nel corso di attività di servizio finalizzata alla repressione dei traffici illeciti ed in particolare allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto una coppia di fidanzati, appena 26enni, dediti allo spaccio di eroina.… Leggi tutto »
Bari: Torre Quetta, sequestro Operazione della Guardia costiera. Accusa: commercio abusivo nella spiaggia di ombrelloni e sdraio
Attività commerciale abusiva, di ombrelloni e sdraio. La Guardia costiera opera il sequestro nella spiaggia di Bari, a Torre Quetta. A carico di una coop, la Splendor, che secondo l’accusa ha ecceduto rispetto alla concessione ottenuta.… Leggi tutto »
Veneto Banca, arrestato per aggiotaggio Vincenzo Consoli Il dirigente materano è accusato anche di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza. Sequestrato un immobile da 1,8 milioni di euro
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
11224_comunicato stampa Veneto Banca… Leggi tutto »
Sequestro di droga per 12 milioni di euro al largo di Mola di Bari Operazione in mare della Guardia di finanza, reparti di Bari e Taranto: inseguimento concluso a Monopoli
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
BARI: CADE NELLA RETE DEL DISPOSITIVO DI VIGILANZA DELLE FIAMME GIALLE UN POTENTE GOMMONE CON OLTRE 12 QUINTALI DI MARIJUANA, DEL VALORE DI 12 MILIONI DI EURO. L’intervento è stato condotto dalle unità del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, chiamato a contrastare i traffici illeciti via mare diretti in Puglia, in collaborazione con quelle del Gruppo Aeronavale di Taranto specializzato in operazioni a largo raggio nonché Centro di coordinamento locale per l’operazione… Leggi tutto »
Matteo Renzi a Taranto: l’immagine che parla per chi non può parlare Il dovere del servizio, la comprensione umana
Nella foto di Mauro Mari, l’essenza di quello che a margine della visita del premier a Taranto si è vissuto. Un servizio d’ordine con i celerini, con carabinieri, poliziotti, finanzieri, eccetera eccetera, che doverosamente hanno fatto il loro lavoro. E lo hanno fatto bene, evitando tensioni se non qualche attimo. Poliziotti, carabinieri, finanzieri, eccetera eccetera, che sono a loro volta cittadini, e che in quella città vivono, magari, ai Tamburi, la zona più prossima all’Ilva, e che magari hanno in… Leggi tutto »
Brindisi: furbetti del cartellino al Comune, due arrestati con questa accusa Guardia di finanza: uno si allontanava indebitamente dal posto di lavoro e talvolta, con la complicità del collega, registrava la presenza in ufficio
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza, ha concluso le indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, finalizzate a verificare presunti, indebiti allontanamenti dal luogo di lavoro di un dipendente del Comune di Brindisi. L’esito degli accertamenti svolti (videoriprese, pedinamenti, tabulati del traffico telefonico con localizzazione della posizione ed analisi dei tracciati dei cartellini magnetici), ha consentito di rilevare che l’indagato: – alcune volte, lasciava il posto di lavoro subito dopo aver registrato la sua… Leggi tutto »
Barletta: grossista dell’ortofrutta, evasione fiscale superiore ai dieci milioni di euro Accusa della Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
E’ stata scoperta dai Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, una società con sede in Barletta, operante nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi, che, pur avendo presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi, nel giro di due anni ha sottratto al fisco ricavi per oltre 10 milioni di euro ed evaso l’IVA per oltre 650 mila euro.… Leggi tutto »
Guardia di finanza, tenenza di Casarano: sequestro di beni a un’impresa della nautica da diporto Basso Salento: bloccati l'opificio industriale, rapporti finanziari, macchinari per 1,8 milioni di euro
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i Finanzieri della Tenenza di Casarano, hanno sottoposto a sequestro preventivo: • un opificio industriale adibito a cantiere nautico; • tre rapporti finanziari di conto corrente; • diversi macchinari ed attrezzature varie, per un valore complessivo pari a 1,8 milioni di euro, nei confronti di una società di capitali con sede nel basso Salento, operante nel settore della nautica da diporto a seguito di un decreto di sequestro preventivo… Leggi tutto »
Taranto: peculato. Sequestri per un milione di euro a quattro dirigenti di società pubblica di trasporto locale Inchiesta della procura, accusa nei confronti degli indagati relativa agli stipendi
La vicenda riguarda il Ctp, consorzio trasporti pubblici. Di seguito la comunicazione diffussa dalla Guardia di finanza:
Sequestrati preventivamente beni (ex art. 321 C.P.P.) per un importo di circa 1 milione di euro, nei confronti di 4 funzionari, Dirigenti di un’azienda pubblica di trasporto locale. L’attività investigativa si è concretizzata nella disamina delle delibere aziendali riferite ai mandati di pagamento stipendiali, raffrontate con il contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore. E’ stato accertato che, dal 2005 al 2015,… Leggi tutto »
Martina Franca: accusati di bancarotta fraudolenta, cinque indagati. Sequestro di beni per duecentomila euro Guardia di finanza, indagine sul fallimento di un'azienda di abbigliamento. Contestata anche la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Martina Franca hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 5 persone responsabili di una società con sede nella cittadina della Valle d’Itria, operante nel settore del confezionamento di capi d’abbigliamento, per i reati di “bancarotta fraudolenta” (art. 216 del R.D. nr. 267/1942 – Legge Fallimentare) e di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art. 11 del D.Lgs. 74/2000). L’attività è l’epilogo di indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica… Leggi tutto »
Porto di Bari: sequestrate seimila borse, erano destinate ad una ditta romana Accusa: erano contraffatte, con marchio di una nota azienda internazionale. Si teme fossero destinate al mercato ufficiale. Due denunciati
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nel corso di una operazione di servizio, scaturita da attento monitoraggio degli automezzi in transito nell’area portuale cittadina, anche in concomitanza con l’ulteriore innalzamento del livello dei controlli, Finanzieri del Gruppo Bari e funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato un autoarticolato bulgaro che trasportava merce destinata ad una ditta romana.… Leggi tutto »
Un 67enne di Bari, secondo l’accusa, aveva organizzato una frode fiscale da 36 milioni di euro Operazione della Guardia di finanza di Forlì, sette denunciati: ipotesi, false fatture per la sponsorizzazione sportiva di una società di volley femminile di A1
Stando all’indagine della Guardia di finanza, la frode al fisco era notevole, 36 milioni di euro. Ed era organizzata da un 67enne barese che, due anni fa, sempre secondo l’accusa, aveva messo su il giro di false fatturazioni per sponsorizzare l’attività di una società marchigiana impegnata nel campionato di pallavolo femminile di A1. Sette denunciati, ovvero i responsabili di società operanti nel settore delle sponsorizzazioni, tra Forlì, Rimini e Cesena.… Leggi tutto »
Rifiuti pericolosi ed ecotossici: avviso di conclusione delle indagini per quattro dirigenti Ilva Accusa nei confronti di direttori dello stabilimento siderurgico di Taranto e dell'azienda in amministrazione straordinaria
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto, in forza al Nucleo di Polizia Tributaria del capoluogo, hanno concluso indagini delegate della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (sotto la direzione del P.M. dr. Lanfranco Marazia), notificando “Avvisi di Conclusione delle Indagini” e “Informazioni di Garanzia” nei confronti di n. 4 direttori pro-tempore dello stabilimento siderurgico di Taranto nonché di ILVA S.p.A. in A.S., già ILVA S.p.A., per reati ambientali riferibili,… Leggi tutto »