Tag: Finanza
Ostuni: sequestrati dopo l’inseguimento in mare 7 quintali di droga, valore 7 milioni di euro Segnalazione dal reparto di stanza a Durazzo: lo scafo partito dall'Albania è stato intercettato dalla Guardia di finanza, azione dei gruppi di Bari e Taranto
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
L’operazione è scattata su una segnalazione della Polizia albanese fatta al Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo. In particolare, poco prima della mezzanotte di oggi, la Polizia del Paese delle aquile intercettava, a tre chilometri all’interno della foce del fiume Vojussa, a nord di Valona, un potente gommone carico di sostanza stupefacente, con due motori fuoribordo, che dirigeva a forte velocità e a luci spente, verso… Leggi tutto »
Gioia del Colle: bancarotta fraudolenta e truffa, due denunciati Accusa: raggiro da circa un milione di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, all’esito di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno denunciato due soggetti per “bancarotta fraudolenta” e “truffa”. Le indagini hanno disvelato un illecito sistema messo in atto da un gioiese il quale, dopo aver costituito una società con sede in Gioia del Colle e operante nel settore lattiero-caseario, ha beneficiato, avvalendosi, della complicità di un “prestanome” – attraverso una… Leggi tutto »
Taranto: tangenti in Marina, Francesca Mola si preoccupava della sintassi e delle copie dei documenti La 31enne di Crispiano, tenente di vascello e prima donna militare a finire in carcere, secondo l'accusa era attenta a non lasciare tracce
Le indagini sono caratterizzate anche da intercettazioni. In tali intercettazioni, secondo l’accusa, ci sono le prove della colpevolezza di Francesca Mola, 31enne di Crispiano, tenente di vascello e responsabile dei contratti nell’ambito di Maricommi, Taranto. Prima donna militare a finire in carcere. L’indagine è quella per una presunta tangente relativa all’aggiudicazione di un appalto da undici milioni, cosa per la quale erano finiti in galera Giovanni Di Guardo (capitano di vascello, comandante di Maricommi) e l’imprenditore Vincenzo Pastore, sindaco di… Leggi tutto »
Taranto: tangenti in Marina, il piano anticorruzione firmato dall’ufficiale ora in carcere Giovanni Di Guardo raccomandò massima diffusione del documento presso il personale. Arrestato a metà settimana per una mazzetta, in flagrante
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 Ministero della Difesa – Marina – Massima diffusione presso tutto il personale militare e civile.
Si intitola così il protocollo numero 99 del 23 ottobre 2015, direzione commissariato Marina militare-Taranto. Ordine di servizio (diffuso da notizie Tiscali) firmato da Giovanni Di Guardo. Arrestato a metà settimana con l’accusa di corruzione. Di Guardo era stato mandato a capeggiare Maricommi, a Taranto, perché non ci fossero più casi di corruzione, dopo gli arresti di… Leggi tutto »
Crispiano: arrestata 31enne ufficiale della Marina militare in servizio a Taranto Francesca Mola è la prima donna militare in manette. Collaboratrice del direttore di Maricommi per il quale è stato convalidato l'arresto, come per il sindaco di Roccaforzata. Inchiesta su presunta corruzione per un appalto da undici milioni di euro
Aggiornamento a questo link:
https://www.noinotizie.it/19-09-2016/taranto-tangenti-marina-la-tenente-francesca-mola-si-preoccupava-della-sintassi-delle-copie/
Il giudice per le indagini preliminari, Valeria Ingenito, ha convalidato l’arresto di Giovanni Di Guardo e Vincenzo Pastore. Il primo, direttore di Maricommi; il secondo, imprenditore (e sindaco di Roccaforzata). Arrestati in flagrante a metà settimana, mentre il secondo, stando all’accusa, stava consegnando una mazzetta da 2500 euro al primo, capitano di vascello della Marina militare.
Ieri sera è stata inoltre fermata dalla Guardia di finanza nella sua casa di Crispiano, ed è nella sezione… Leggi tutto »
Terremoto: solidarietà, Guardia di finanza “scoperta truffa” Vendita online di t-shirt con logo pro-Amatrice ma senza nessuna autorizzazione. Sisma: 17 scosse oggi nel perugino. La più forte di magnitudo 4 di
Secondo la Guardia di finanza, quella attuata online era una truffa. Vendita di t-shirt con un logo pro-Amatrice, al fine della solidarietà secondo i promotori. Nessuna autorizzazione secondo le Fiamme gialle e così, il comando provinciale di Rieti della Guardia di finanza, ha approfondito la questione.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
“Individuata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rieti una falsa raccolta fondi da parte di una fantomatica associazione onlus che attraverso la… Leggi tutto »
Taranto: nell’operazione anticorruzione della Guardia di finanza, arrestati ufficiale di Marina e sindaco di Roccaforzata Vincenzo Pastore, imprenditore nel settore delle pulizie, e Giovanni Di Guardo, direttore di Maricommi fermati ieri
Anche il sindaco di Roccaforzata è stato arrestato nell’operazione della Guardia di finanza.
Vincenzo Pastore è imprenditore nel settore delle pulizie ed è per questo, non per il suo ruolo di sindaco, che è finito in manette. Con lui, arrestato Giovanni Di Guardo, il direttore di Maricommi che è un ufficiale della Marina militare (capitano di vascello) fermato ieri sera dalle Fiamme gialle. Inchiesta su presunta corruzione per un appalto da undici milioni di euro. Arrestati in flagranza di reato… Leggi tutto »
Taranto: arrestato ufficiale della Marina Accusa: corruzione
Aggiornamento a questo link:
https://www.noinotizie.it/15-09-2016/taranto-nelloperazione-anticorruzione-della-guardia-finanza-arrestati-ufficiale-marina-sindaco-roccaforzata/
Il fermo, operato ieri sera dalla Guardia di finanza, è stato confermato dal magistrato. L’arrestato è un ufficiale della Marina militare di Taranto: ufficiale di vascello, accusato di corruzione, è stato sospeso dal servizio in via precauzionale. La Marina militare, in una nota, ribasice il pieno sostegno all’azione della magistratura. e ha “incrementato al proprio interno le attività ispettive e di controllo finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione per garantire la massima… Leggi tutto »
Porto di Brindisi, sequestrate 8832 paia di scarpe. “Contraffatte” secondo gli investigatori Operazione Guardia di finanza-Agenzia delle dogane
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In un momento di grande sollecitazione delle misure di controllo adottate all’interno dell’area portuale di Brindisi, particolarmente interessata da notevoli flussi di merci in transito, nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza operati all’interno dell’area doganale del Varco Costa Morena e degli altri punti di approdo delle navi provenienti da aree extra-Schengen, militari della Guardia di Finanza del Gruppo Brindisi, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Brindisi, procedevano al controllo di… Leggi tutto »
Droga: smantellato clan italo-albanese, 19 arrestati a Lecce e nel Salento Operazione della Guardia di finanza, inchiesta dell'antimafia
Diciannove ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di finanza. Operazione antidroga, su inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Sgominato, secondo inquirenti e investigatori, un clan italo-albanese. Gli arrestati devono rispondere dell’accusa di traffico di eroina, cocaina e marijuana. Oltre alla droga, sequestrati kalashnikov e munizioni.… Leggi tutto »
Ceglie Messapica: truffa dello specchietto, con questa accusa arrestato 29enne siciliano Guardia di finanza di Udine: scoperta maxi evasione fiscale nel noleggio di auto di lusso. In varie zone d'Italia circolanti macchine con targa tedesca, che non pagano il bollo
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri e, a seguire, un comunicato della Guardia di finanza:
Domenica mattina, 11 settembre, a Ceglie Messapica FIASCHE’ Giovanni, classe 1987 residente a Noto (SR), mette in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.
Nel dettaglio, il giovane ha simulato la rottura dello specchietto retrovisore della propria autovettura BMW 118, proprio mentre transitava una Fiat Panda condotta da un libero professionista del luogo, e ha preteso con insistenza da quest’ultimo una somma di denaro a… Leggi tutto »
Droga: sequestro nel Salento di 3,8 tonnellate di marijuana. Valore trenta milioni di euro Undici arrestati in due operazioni della Guardia di finanza
In un’operazione avvenuta dal pomeriggio di ieri, sequestrati in un casolare di Giorgiloro 2,7 tonnellate di droga. Sei arrestati, fra italiani e albanesi.
All’alba odierna, poi, i militari della Guardia di finanza hanno compiuto la seconda operazione antidroga nel Salento, con il sequestro di 1100 chili circa di marijuana. Altri cinque arrestati, dopo un inseguimento. Nella zona di Cerano, durante un servizio di pattuglia, notate due auto particolarmente sporche di fango che, data la pioggia battente, non poteva essere il… Leggi tutto »
Gallipoli: accusa, complesso residenziale affittato all’insaputa dei proprietari. Sequestro Operazione della Guardia di finanza
Case affittate ai turisti all’insaputa dei legittimi proprietari: si potrebbe riassumere così quanto avvenuto nel complesso residenziale che sorge su Corso Italia, a Gallipoli, e visitato questa mattina dalle Fiamme Gialle in un blitz, partito alle prime luci del mattino.
I finanzieri hanno accertato alcune irregolarità relative alle autorizzazioni della struttura, sulla base delle segnalazioni arrivate dal gruppo immobiliare a cui appartiene il complesso: così su disposizione della Procura di Lecce, i militari si sono introdotti all’interno per le opportune… Leggi tutto »
Frode fiscale da 11 milioni di euro nel commercio di abiti da sposa: denunce a Molfetta e in Piemonte Questa l'accusa che ha originato l'operazione della Guardia di finanza
Quattro aziende di Molfetta e una della provincia di Torino. Sono quelle finite nel mirino della Guardia di finanza per un’ipotesi di truffa da complessivi undici milioni di euro circa complessivi, nella vendita di abiti da sposa. Si ipotizza che quella piemontese e una pugliese fossero aziende la cui attività era finalizzata solo all’emissione di fatture false. Cinque denunciati a vario titolo.… Leggi tutto »
Terremoto: scuola di Amatrice crollata, controlli della Guardia di finanza anche a Bari Disposti su indicazione dell'autorità nazionale anticorruzione in enti e aziende di varie zone d'Italia. Oggi scossa di magnitudo 3,9 alle 15,23 con epicentro nell'ascolano, Bilancio vittime: 294 morti
“In particolare, a Bari i finanzieri stanno raccogliendo presso una ditta che ha eseguito parte degli interventi di ristrutturazione di alcuni anni fa, tutta la documentazione utile a ricostruire modalità e condizioni dell’appalto di affidamento dei lavori e successiva esecuzione degli stessi”. Così l’agenzia di stampa Ansa riferisce a proposito dell’operazione della Guardia di finanza che in varie zone d’Italia, su indicazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) svolge controlli in enti e aziende con riferimento ai crolli delle strutture nel disastroso… Leggi tutto »
Taranto: usura, sequestro di beni per oltre due milioni di euro a un condannato 43enne di Lizzano Operazione Shylock
Con l’operazione Shylock, i militari della Guardia di finanza arrestarono 13 persone. Una di esse, il 43enne B.G. (le Fiamme gialle ne forniscono solo le iniziali) si è visto ora sequestrare un patrimonio da 2,2 milioni di euro. Operazione condotta dal comando della Guardia di finanza di Taranto nei confronti dell’uomo accusato di usura, e per questo condannato a tre anni e mezzo di reclusione. L’attività criminale, secondo l’accusa, aveva anche fruttato l’acquisto di attività commerciali, intestate a terze persone,… Leggi tutto »
Trani: frode nel commercio di gasolio, arrestato il polacco ritenuto la mente dell’organizzazione Tre mesi fa vennero arrestate 26 persone
Di seguito in formato immagine il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Bari: sequestrati quasi 17 chili e mezzo di droga Porto, operazione della Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nel corso di una operazione di servizio nell’area portuale barese, a seguito di un attento monitoraggio degli automezzi in transito, anche in concomitanza con l’ulteriore innalzamento del livello dei controlli, Finanzieri del Gruppo Bari e funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno proceduto al sequestro, di 17,400 Kilogrammi di “marijuana”.… Leggi tutto »
Confisca di beni a Nicola La Selva, pregiudicato di Conversano Considerato vicino al clan mafioso barese Campanale
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Compagnia di Monopoli, nei giorni scorsi, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di confisca del patrimonio (valore stimato di circa 130 mila euro) del pregiudicato LA SELVA Nicola, classe 1964, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione. La misura ablativa, divenuta definitiva, nasce da una proposta formulata nel 2011 dal Procuratore della Repubblica di Bari a seguito di indagini operate dallo stesso Reparto… Leggi tutto »
San Pietro Vernotico: droga, sequestrati 627 chili di marijuana. Un arrestato Gli stupefacenti erano in un furgone e in un edificio
Il furgone era in viaggio fra Brindisi e Lecce, la notte scorsa. intercettato dai militari della Guardia di finanza, il blocco è avvenuto in territorio di San Pietro Vernotico, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi. I controlli approfonditi hanno fatto appurare che nel Fiat Doblò c’erano 34 chili di marijuana, mentre altri 593 chili erano nell’edificio da cui il furgone si era appena allontanato. Arrestato un italiano.… Leggi tutto »