Tag: Finanza
Bari: droga, sequestrati 25 chili di marijuana. Un arrestato Guardia di finanza: operazione anticontraffazione nel capoluogo pugliese, sequestrati 19mila capi di abbigliamento
Di seguito alcuni comunicati della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari unitamente ai Funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli nei confronti dei numerosi veicoli transitanti nella locale area portuale e provenienti dal paese delle aquile, hanno rinvenuto e sequestrato circa 25 kilogrammi di marijuana occultati all’interno di un autoveicolo condotto da un giovane albanese. Il ragazzo, all’usuale domanda se avesse qualcosa da dichiarare, aveva risposto “nulla”, senza però riuscire a… Leggi tutto »
Monopoli: sequestro di droga da 13 milioni di euro Guardia di finanza, operazione in mare: due arrestati, quasi una tonnellata e mezza di marijuana nel natante
Una tonnellata 350 chili di droga sequestrata. Valore della marijuana nel mercato illegale, 13 milioni di euro. Due scafisti arrestati: entrambi albanesi, di 51 e 24 anni. Operazione della Guardia di finanza al largo di Monopoli.… Leggi tutto »
Mercatone Uno, distrazione di fondi per 300 milioni di euro Accusa a carico di vari ex soci ed ex amministratori
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna, coordinati dalla locale Procura delle Repubblica, stanno operando una serie di perquisizioni nei confronti di 10 persone, ex soci e amministratori del noto Gruppo “Mercatone Uno”, indagate per il reato di “bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione” per aver “spogliato”, attraverso una serie di sofisticate manovre finanziarie e societarie, la struttura commerciale per oltre 300 milioni di euro. Contestualmente si sta… Leggi tutto »
‘Ndrangheta: operazione della Guardia di finanza, 35 arresti e sequestro di 54 imprese in tutta Italia Reati contestati a vario titolo: associazione per delinquere di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, frode nelle forniture pubbliche, corruzione e falso ideologico in atti pubblici
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Su disposizione delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro, gli uomini dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e Cosenza, con l’ausilio dello SCICO e del Comando Provinciale di Roma ed altri numerosi Reparti dell’intero territorio nazionale, dalle prime luci dell’alba, stanno procedendo al fermo di indiziato di delitto nei confronti di n. 35 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo… Leggi tutto »
Taranto, truffa alle assicurazioni: tre arrestati. Accusa: falsi incidenti Operazione di polizia stradale e Guardia di finanza, 123 denunciati a piede libero
Carmine Tortorella, 57 anni. I figli Antonio (35) e Tiziana (28). Arrestati, nell’operazione di polizia e Guardia di finanza, oggi a Taranto. Secondo l’accusa, i tre, con una agenzia orchestravano un giro di falsi incidenti stradali. Truffa alle assicurazioni, la contestazione. Sono 123 i denunciati a piede libero, tra avvocati, medici, automobilisti e altri ancora.
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e la Sezione di Polizia Stradale di Taranto… Leggi tutto »
Cinque imprenditori foggiani denunciati con l’accusa di maxievasione fiscale Operanti nel settore ortofrutticolo: secondo la contestazione hanno sottratto al fisco ricavi per quasi 22 milioni di euro complessivi
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Sono stati scoperti dai Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, cinque imprenditori foggiani, operanti nel settore del commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi freschi, che omettendo, nell’ultimo quinquennio, la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi, hanno sottratto al fisco ricavi per oltre 21,7 milioni di euro, evadendo IVA per oltre 2,8 milioni di euro. A capo di ciascuna delle due aziende verificate figurava un soggetto con il ruolo di prestanome il… Leggi tutto »
Sequestro di quasi due tonnellate di droga al largo di Brindisi Operazione della Guardia di finanza
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Durante un consueto pattugliamento delle acque del basso adriatico effettuato dalle Fiamme Gialle nonostante le rigidissime temperature di questi giorni, veniva intercettata un’imbarcazione sospettata di traffici illeciti che dirigeva verso le coste pugliesi. Immediata scattava la risposta del dispositivo aeronavale del Corpo, realizzato con le vedette veloci del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, competente per la sorveglianza delle coste pugliesi, e un pattugliatore del Gruppo Aeronavale di Taranto… Leggi tutto »
Neve, Puglia: lotta agli aumenti spropositati dei prezzi, a Bari si muove la Guardia di finanza Azione di contrasto nell'intero territorio della città metropolitana, d'intesa con la prefettura
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno avviato d’intesa con l’Autorità Prefettizia un piano coordinato di intervento operativo in materia di “lotta al carovita” al fine di verificare i corretti adempimenti amministrativi da parte degli esercizi commerciali nella vendita dei prodotti di largo consumo. L’azione, a carattere preventivo per la tutela dei consumatori finali, nel ribadire la presenza degli Organi di polizia economico-finanziaria… Leggi tutto »
Usura: nove arresti fra le province di Taranto e Matera Operazione della Guardia di finanza
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Nelle prime ore della mattinata odierna militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito, 9 arresti, in questa provincia ed in quella di Matera, dei quali 6 in carcere e 3 ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone tutte indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività finanziaria ed all’usura. I predetti provvedimenti, disposti dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – dott. Filippo Di Todaro – su richiesta… Leggi tutto »
Salento: sequestro di mezza tonnellata di droga a San Cataldo. Arrestato presunto narcotrafficante Guardia di finanza: nella notte l'operazione originata da un avvistamento da parte dei militari del gruppo aeronavale di Taranto
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
NEL CORSO DELLA NOTTATA ODIERNA, LE FIAMME GIALLE DEL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE, UNITAMENTE A UNITA’ DEL SERVIZIO AEREO NAVALE, HANNO INFERTO A POCHI GIORNI DI DISTANZA DALL’ULTIMO INGENTE SEQUESTRO UN DURO COLPO AI NARCOTRAFFICANTI CHE NEGLI ULTIMI TEMPI STANNO OSANDO MAGGIORMENTE TENTANDO DI IMMETTERE SUL TERRITORIO NAZIONALE INGENTI QUANTITATIVI DI DROGA. IL TUTTO E’ INIZIATO NELLA NOTTE QUANDO UN ELICOTTERO DEL GRUPPO AERONAVALE DI TARANTO IN PERLUSTRAZIONE NEL CANALE D’OTRANTO HA… Leggi tutto »
Interdetto per un anno il presidente della commissione tributaria provinciale di Foggia Ordinanza eseguita dalla Guardia di finanza: vicenda legata all'esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile
Michele Cristino era, fino a pochi giorni fa, anche presidente del tribunale di Benevento. Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno eseguito nei confronti di M.C., Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia nonché giudice presso la terza sezione della stessa, un’ordinanza applicativa di misura interdittiva dal ruolo di giudice tributario, della durata di dodici mesi, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia – su richiesta della Procura… Leggi tutto »
Vernole: sequestro di capodanno, 760 chili di droga Marijuana rinvenuta sul litorale, scafisti in fuga
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
IN DATA 01 GENNAIO 2017, NELL’AMBITO DEI CONTROLLI COSTIERI, RAFFORZATI, COME DA DISPOSIZIONI DEL COMANDO REGIONALE PUGLIA, DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE, SONO STATE RINVENUTE E SEQUESTRATE DALLE FIAMME GIALLE DEL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE CIRCA 760KG DI MARIJUANA. LO STUPEFACENTE, VEROSIMILMENTE PROVENIENTE DALL’ESTERO A BORDO DI UN GOMMONE, ERA IMBALLATO IN 40 INVOLUCRI DI CELLOPHANE ED È STATO RINVENUTO DAI FINANZIERI DEL GRUPPO DI LECCE, IMPEGNATI NEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ 117,… Leggi tutto »
San Severo: 863 bombe artigianali in un garage, due arrestati Operazione della Guardia di finanza, in manette un 22enne e un 24enne
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in prossimità delle festività natalizie, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio con particolare riguardo all’attività di contrasto alla detenzione e alla commercializzazione illecita di fuochi d’artificio.
In tale contesto, i militari della Compagnia di San Severo, all’esito di una specifica attività d’indagine, hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa all’interno di un garage di un condominio, al cui interno sono stati… Leggi tutto »
Ginosa Marina: sequestrate banconote false da 20 euro. Avevano anche lo stesso numero di serie Due denunciati
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Militari della Tenenza di Castellaneta, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, hanno sequestrato a Ginosa Marina (TA) 17 banconote false in tagli da 20 euro per un valore di 340 euro, e denunziato a piede libero il 66enne C.F. ed il 38enne M.A., entrambi residenti nella predetta località. L’attività è stata eseguita presso un esercizio commerciale ove il predetto C.F. è stato colto nel mentre pagava la merce acquistata… Leggi tutto »
Bari: sequestrate più di 35mila paia di scarpe sportive, ritenute contraffatte. Valore 800mila euro Operazione della Guardia di finanza: falsi marchi Adidas, Nike e Saucony
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, al termine di una articolata attività investigativa finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dell’illecito commercio di articoli di abbigliamento contrassegnati da marchi contraffatti, hanno sequestrato oltre 35.000 paia di scarpe sportive contraffatte dei noti marchi Adidas, Nike e Saucony. A seguito di un’attenta analisi della documentazione commerciale relativa a calzature contraffatte sequestrate nei giorni scorsi nella città di Bari sono stati esperiti ulteriori… Leggi tutto »
Sequestrati tre quintali e mezzo di droga fra Polignano a Mare e Monopoli Operazione in mare della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Il contrasto ai traffici illeciti, specialmente nel settore degli stupefacenti, continua a restare nel vivo nel Sud-Est barese e sul litorale pugliese. Durante la notte precedente la vigilia di Natale, una pattuglia di Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno operato il sequestro di 350 chilogrammi di marijuana, un furgone utilizzato per il trasporto dello stupefacente e di un potente gommone oceanico – spinto da due velocissimi motori fuoribordo da trecento cv l’uno… Leggi tutto »
San Cesario di Lecce: nel deposito del supermercato, 45 chili di botti illegali Operazione della Guardia di finanza, sequestrati 54mila fuochi d'artificio e denunciato il titolare dell'esercizio
Utilizzava il deposito del supermarket per i fuochi d’artificio illegali. La guardia di finanza di Lecce ha sequestrato oltre 45 chili di botti e giochi pirotecnici conservati illegalmente in un locale di un supermercato di San Cesario di Lecce.
Come ogni anno, in questo periodo, i militari delle fiamme gialle stanno effettuando numerosi controlli sul territorio per contrastare la vendita abusiva di giochi pirici pericolosi.
Dopo il sequestro della scorsa settimana, è stato individuato un uomo di origini cinesi, legale… Leggi tutto »
Martina Franca: le 40 abitazioni riallacciate alla rete del gas da Enel energia I condòmini si erano rivolti all'avvocato e avevano presentato un esposto alla magistratura, alla Guardia di finanza, all'Autorità per l'energia e al ministero dello Sviluppo economico, a causa del ritardo superiore al mese
Alle 10 odierne è tornato il gas nelle quaranta (e oltre) abitazioni di vico I Rossini 37-43 a Martina Franca. I condòmini hanno dovuto fare ricorso all’avvocato, Francesco Terruli, e ad un esposto alla procura della Repubblica, nonché alla Guardia di finanza, all’Autorità per l’energia e al ministero dello Sviluppo economico. Dal 19 novembre, o meglio dal 3 del mese scorso, attendevano che venisse ripristinata l’erogazione ma, almeno fino a stamattina, invano.
Enel energia ha provveduto celermente, in queste ultime… Leggi tutto »
Evasione fiscale: sequestro di beni per un milione di euro a un imprenditore di Avetrana Titolare di un'azienda operante nel settore dell'estrazione di materiale per le costruzioni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. -, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un totale di 1 milione di euro, nei confronti di un imprenditore di Avetrana (TA), titolare di un’impresa operante nel settore dell’estrazione di materiale da costruzione. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su proposta della locale Procura della Repubblica,… Leggi tutto »
Barletta: polizia e Guardia di finanza sequestrano quintali di fuochi d’artificio ritenuti illegali Dalla pequisizione di una macchina il via ai controlli
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di mirati servizi congiunti in materia di contrasto alla detenzione e vendita di fuochi pirici, svolti in collaborazione con il personale della Squadra Amministrativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Finanzieri del Gruppo di Barletta, notavano un giovane all’interno di una stazione di servizio su via Foggia, in atteggiamento sospetto e decidevano di procedere al controllo dello stesso. All’ interno del portabagagli della sua autovettura, una vecchia Lancia… Leggi tutto »