Tag: Finanza
Bari: truffa da diciotto milioni di euro. Nove arrestati Titolari di imprese e un commercialista di Triggiano, accuse a vario titolo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di nove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione infedele e all’omessa dichiarazione ai fini… Leggi tutto »
Martina Franca: sequestrati circa 78mila articoli ritenuti contraffatti Guardia di finanza
Due denunciati, Stefano Scatigna e il figlio Michele. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto e della Compagnia di Martina Franca, all’esito di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, hanno individuato due attività commerciali, entrambe con sede a Martina Franca (TA), presso le quali sono stati rinvenuti 78.000 articoli tra opuscoli, album da disegno e “buste sorpresa” riportanti personaggi di fumetti o di cartoni animati (Masha e… Leggi tutto »
Brindisi: evasione fiscale da tredici milioni di euro. Con questa accusa, sequestro di beni a un’impresa Operante nella lavorazione di metalli
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Gruppo di Brindisi, nel quadro dell’azione svolta a contrasto delle più gravi forme di evasione e frode fiscale hanno eseguito una complessa attività investigativa nei confronti di una società brindisina, operante nel settore della fabbricazione di metalli, il cui amministratore ha occultato al fisco materia imponibile per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro ed evaso I.V.A. per oltre 2 milioni. Complessivamente, le indagini hanno consentito… Leggi tutto »
Nel furgone dei traslochi condotto da un 40enne di Martina Franca, una tonnellata e mezza di droga Usciva da una stradina di Torre Guaceto. Sequestro della marijuana proveniente dall'Albania
Un autocarro con all’interno una tonnellata e mezzo di marijuana. La scoperta è stata effettuata domenica notte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce che hanno sequestrato la droga e arrestato le due persone a bordo, un italiano ed un albanese.
La pattuglia di finanzieri, durante un servizio di prevenzione, ha notato sulla litoranea di Brindisi un automezzo commerciale Fiat Iveco di rilevanti dimensioni mentre usciva da una stradina del Parco Nazionale di Torre Guaceto, zona notoriamente protetta… Leggi tutto »
Fasano: auto a tutta corsa sulla strada statale 172. Controllo della Guardia di finanza: traffico di opere d’arte Denunciato un 37enne, recuperati 34 beni anche liturgici
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Il Comando Provinciale di Brindisi, nei giorni scorsi, ha coordinato un piano di controllo economico del territorio finalizzato a contrastare, principalmente, i traffici illeciti impiegando diverse pattuglie su tutta la provincia.
In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Fasano, hanno recuperato 34 beni ed opere liturgiche, già pronte per essere immesse sul mercato “nero” dell’arte e dell’antiquariato. In particolare le Fiamme Gialle notavano un’autovettura che, ad alta velocità, percorreva la S.S.172… Leggi tutto »
Lecce: droga, sequestro di dosi e soldi a un presunto spacciatore. Minorenne Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI VOLTI AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, I MILITARI DEL GRUPPO DI LECCE, COADIUVATI DALLE UNITÀ CINOFILE, NEI GIORNI SCORSI HANNO SOTTOPOSTO A CONTROLLO UN MINORENNE DI NAZIONALITÀ SENEGALESE IN PIENO CENTRO STORICO. A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE, SONO STATE RINVENUTE UNA QUARANTINA DI DOSI, PER UN TOTALE DI GR. 20 DI HASHISH, NONCHÈ BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 620 EURO, QUALE… Leggi tutto »
Bisceglie: sequestro in porto, cinque arrestati per droga La Guardia di finanza ferma un peschereccio, a bordo del quale sono stati trovati 112 chili di marijuana
Sequestrati un peschereccio e 112 chili di marijuana. Anche armi e proiettili. Cinque arrestati, italiani residenti chi a Bisceglie chi a Molfetta. Questi i contenuti dell’operazione antidroga compiuta dalla Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Bari e città metropolitana: controlli agli autolavaggi, 14 denunciati Accusa: illecito sversamento di reflui
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari, a partire dallo scorso mese di febbraio, sono stati impegnati in un’intensa attività di polizia ambientale a contrasto degli illegali sversamenti delle acque reflue, nel sottosuolo o nella rete fognaria, da parte di numerose attività di autolavaggio operanti in città ed in provincia. Gli autolavaggi producono rifiuti liquidi costituiti dalle acque reflue industriali che vengono spesso convogliate, in maniera illecita, direttamente nella rete fognaria… Leggi tutto »
Falsi braccianti agricoli: operazione della Guardia di finanza, compagnia di Ostuni Evasione fiscale contestata al titolare di un'impresa, sequestro di beni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Ostuni, hanno eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, finalizzato al recupero delle indebite percezioni di trattamenti previdenziali ed assistenziali da parte di 14 “falsi” braccianti agricoli. Il sequestro ha riguardato, disponibilità finanziarie, titoli bancari, quote di 3 abitazioni ed un’autovettura, riconducibili ai citati soggetti, per un valore complessivo di circa 41 mila euro. L’attività scaturisce dagli… Leggi tutto »
Fragagnano: sconosciuto al fisco, niente dichiarazione per quattro anni. Evasione per quasi un milione e mezzo di euro Accusa nei confronti di un imprenditore, sequestro di beni per 524mila euro
Niente dichiarazione dei redditi dal 2010 al 2014, totalmente sconosciuto al fisco nel periodo, quale rappresentante della ditta individuale titolare di una caca. Evasione fiscale (Iva compresa) superiore al milione trecentomila euro. Queste le contestazioni nei confronti di un imprenditore di Fragagnano, nell’operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro di beni per 524mila euro.… Leggi tutto »
Migranti, velieri bloccati nella notte al largo del Salento: salvate 97 persone, arrestati due presunti scafisti Operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
OPERAZIONE AERONAVALE DELLE FIAMME GIALLE, SONO STATI INDIVIDUATI 97 MIGRANTI TUTTI UOMINI DI PRESUNTA NAZIONALITA’ PAKISTANA, IRACHENA E INDIANA, TRA QUESTI ANCHE 17 MINORI. ARRESTATI 2 SCAFISTI BIELORUSSI.
Le imbarcazioni sospette sono state intercettate, sabato sera, al largo delle coste salentine, dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza impegnate nell’operazione “TRITON 2017” dell’Agenzia FRONTEX.
Il primo veliero veniva affiancato, al largo di Santa Maria di Leuca (LE), alle 19.30 circa, da… Leggi tutto »
Taranto: settemila tonnellate di olio venduto senza pagare tributi, evasione da oltre un milione di euro Questa l'accusa ai titolari della vendita di prodotto ricavato dal lavaggio delle navi
La parte oleosa dell’acqua di sentina, per il lavaggio delle navi, veniva fatta passare per rifiuto. Invece veniva venduta come olio da impiegare nelle produzioni industriali. Senza pagare i previsti tributi. Questa l’accusa nei confronti dei titolari dell’azienda tarantina che svolge questa attività. Operazione della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane. Contestata, per settemila tonnellate di olio venduto, un’evasione complessiva da circa un milione 100mila euro, relativamente al periodo dal 2013 a quest’anno.… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrata la centrale Enel di Cerano Operazione con sequestri anche alla Cementir e all'Ilva di Taranto: ipotesi, reati ambientali. Traffico di rifiuti per produrre cemento
In sintesi, l’accusa: Cementir acquista scarti da centrale Enel di Brindisi (foto) e Ilva di Taranto. Magari per farne cemento. Difesa: la differenza fra residui di produzione e rifiuti industriali è conosciuta? Questo, il senso della vicenda che oggi ha portato al sequestro della centrale brindisina e a sequestri anche a Taranto, per traffico di rifiuti. Trentuno indagati. Sullo sfondo, un territorio ancora alle prese con vicende legate al mancato (ipoteticamente, tuttora) rispetto dell’ambiente. Di seguito il comunicato della procura… Leggi tutto »
Operazione della Guardia di finanza all’Ilva di Taranto e a Brindisi, centrale di Cerano Stamani
Vasta operazione in materia ambientale della Guardia di Finanza di Taranto che coinvolge la centrale Enel di Cerano, l’Ilva e la Cementir di Taranto.
I dettagli dell’operazione vengono illustrati nel corso di una conferenza stampa in Procura a Lecce.… Leggi tutto »
Inchiesta corruzione università: il docente di Foggia doveva “fare le porcherie per i candidati romani” Guglielmo Fransoni fra i sette professori arrestati, sono complessivamente 59 gli indagati. Storia di sesso, ricatti, tangenti, manipolazioni. E un suicidio
La vicenda, naturalmente, è più che ampia. Riguarda, secondo l’accusa, un intero sistema. Di corruzione nel settore universitario. L’inchiesta della procura di Firenze, generata dalla denuncia di un ricercatore palesemente “invitato” a non prendere parte a un concorso, ha portato ad iscrivere 59 docenti di tutta Italia, nel registro degli indagati. Sette, di questi docenti di diritto tributario, sono stati arrestati. Uno, Guglielmo Fransoni, in servizio all’università di Foggia (che non c’entra nulla con l’inchiesta). Ecco, stando all’intercettazione di una… Leggi tutto »
Taranto: fatture per operazioni inesistenti, quattro arrestati Sequestro di beni per quasi un milione e mezzo di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr. Benedetto Ruberto, nei confronti di M.P. di anni 62, di C.C.P. di anni 58, coniuge del predetto M.P., e di D.D.A. di anni 62, tutti residenti a Taranto, amministratori di tre società operanti nel settore edile ed immobiliare aventi sede a San Giorgio Ionico e… Leggi tutto »
Corruzione nel concorso universitario, sette docenti arrestati Indagati complessivamente in 29, operazione in tutta Italia. Accusa: "sistematici accordi" illeciti fra "numerosi professori di diritto tributario"
Accusa, “sistematici accordi corruttivi tra numerosi professori di diritto tributario”. Sette professori universitari arrestati, 29 indagati complessivamente. Per 22, misure interdittive della professione. Indagine che ha portato agli arresti, con l’operazione della Guardia di finanza in tutta Italia, originata dalla denuncia di un ricercatore che alcuni indagati volevano far desistere dal partecipare a un concorso, per favorire un altro candidato con la promessa, comunque, a quello che avrebbe dovuto autoescludersi, di farcela la volta successiva. Arrestati Guglielmo Fransoni (docente all’università… Leggi tutto »
Foggia: usura con interessi fino al 50 per cento mensile, sequestro di beni Il 12 agosto scorso un arresto
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
L’operazione di servizio odierna, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale Foggia e denominata “Sabbie”, trae origine dall’arresto in flagranza di reato, eseguito il 12 agosto scorso, di un commerciante ritenuto responsabile di aver accordato prestiti a tassi usurari ad imprenditori in difficoltà economiche. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata lo scorso luglio dal titolare di un pub del centro storico di Foggia, che ha dichiarato di essere vittima, sin dal… Leggi tutto »
Puglia: scommesse clandestine e gioco illegale, operazione della Guardia di finanza Fuori norma un impianto su quattro fra quelli controllati: sequestri
Di seguito il comunicato:
Il Comando Regionale Puglia ha disposto l’esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine ed altre correlate forme di illegalità. L’operazione è avvenuta nei giorni 13 e 14 settembre: sono stati ben 163 gli interventi, di cui 39 irregolari (circa il 24%), nel corso dei quali sono stati sequestrate complessivamente 28 apparecchiature elettroniche, tra terminali informatici (i cosiddetti “totem”) e personal computer. Rilasciati… Leggi tutto »
Molfetta: contraffazione, controlli e sequestri alla festa patronale Operazione della Guardia di finanza. Oltre mille capi donati alla Caritas
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Molfetta, nell’ambito della tradizionale Fiera, organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Martiri, compatrona della città, hanno effettuato una serie di interventi a contrasto del fenomeno della contraffazione di marchi e della pirateria audiovisiva. L’attività preventiva, svolta attraverso l’impiego di numerose pattuglie è stata predisposta per evitare che ambulanti abusivi potessero esporre merce illegale tra le bancarelle autorizzate. I predetti servizi hanno… Leggi tutto »