Tag: Finanza
Taranto: arrestati Aldo Condemi e Cataldo Renna. Accusa: presi mentre intascano una tangente per aggiustare un arbitrato. Provvedimento da convalidare Il primo, avvocato ed ex amministratore pubblico. L'altro, ex consigliere comunale. Devono rispondere di estorsione
Aldo Condemi, ex assessore comunale di Taranto. Cataldo Renna, ex consigliere comunale tarantino. Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza (provvedimento che il gip deve convalidare). Sono stati bloccati, stando alla contestazione, mentre intascavano una tangente da tremila euro per aggiustare un arbitrato. L’arresto è avvenuto in un bar a breve distanza dallo studio legale di Condemi. L’accusatore è Salvatore Micelli, titolare di una coop che si occupa di migranti. In pratica, al bar Micelli si è presentato con i… Leggi tutto »
Bari: Arca Puglia centrale, revocato l’incarico al direttore generale arrestato per corruzione Inchiesta su ipotesi di tangenti, due imprenditori ai domiciliari come Sabino Lupelli
Stralci del comunicato diffuso da Giovanni Zichella, amministratore unico di Arca Puglia centrale:
“Le notizie di ipotesi di reato che investono la regolarità di alcuni appalti richiedono un’immediata verifica amministrativa interna che sarà portata alle estreme conseguenze, anche con revoca degli affidamenti”. “L’utilizzo di fondi pubblici per assicurare il bene casa ai cittadini meno abbienti rende intollerabile l’esistenza di casi di violazione della legge che possano avere avuto ripercussioni sui cittadini attraverso una riduzione quantitativa e qualitativa dei beni e… Leggi tutto »
Bari, accusa di corruzione: arrestati il direttore di Arca Puglia centrale e due imprenditori Sabino Lupelli, Antonio Lecce e Massimo Manchisi sono ai domiciliari. Ipotesi di tangenti per la costruzione di case popolari
Tangenti per la costruzione di case popolari. Questa l’ipotesi per cui sono finiti ai domiciliari Antonio Lecce, Massimo Manchisi e Sabino Lupelli. Imprenditori, i primi due. Lupelli, avvocato, direttore generale di Arca Puglia centrale, l’ex Iacp. Operazione della Guardia di finanza, inchiesta della procura di Bari sulla presunta corruzione.… Leggi tutto »
Taranto: sequestro di beni per sei milioni di euro complessivi a due imprenditori Società di commercio al dettaglio di cristallerie: ipotesi, evasione fiscale
Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro, nei confronti dei due amministratori di una società tarantina esercente l’attività di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Giuseppe Tommasino, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica… Leggi tutto »
Mafia, evasione fiscale. Arrestato l’ex vicepresidente del Foggia calcio, Massimo Ruggiero Curci Operazione della Guardia di finanza di Varese, contestato il riciclaggio
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, proseguendo nello sviluppo delle indagini condotte nell’ambito dell’operazione denominata “Security” – che nel maggio del corrente anno aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari personali a carico di nr. 15 soggetti, a vario titolo accusati di far parte di un’associazione per delinquere che ha favorito gli interessi,… Leggi tutto »
Asl Brindisi: mancata riscossione di ticket per il pronto soccorso, danno patrimoniale da 130mila euro Questa la contestazione, attività investigativa della Guardia di finanza. Esaminate circa ottomila prestazioni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi hanno concluso una complessa attività investigativa nel Settore della Spesa Pubblica che ha consentito di accertare un mancato introito per il Servizio Sanitario Nazionale quantificato in oltre 130 mila Euro. L’indagine ha riguardato i processi di riscossione dei cosiddetti “ticket sanitari” – per il periodo dal 2013 al 2016 – dovuti per le prestazioni di pronto soccorso eseguite nei… Leggi tutto »
Software pirata: 62 denunciati, sequestri UNDERLI©ENSING 3, operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Si è conclusa in questi giorni l’operazione di contrasto alla pirateria del software denominata UNDERLI©ENSING 3, coordinata dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno eseguito in contemporanea 121 ispezioni, presso le sedi di altrettante società dislocate sull’intero territorio nazionale, finalizzate al riscontro della regolare detenzione e utilizzo dei software impiegati nell’ambito delle varie attività economiche. In ogni team operativo messo in campo dai Reparti… Leggi tutto »
Brindisi: accusa, truffa ai danni dello Stato con l’erogazione di prestiti ad imprese. Sequestri per un milione e mezzo di euro Nei guai due responsabili di consorzi di garanzia e due funzionari di banca
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito una complessa attività investigativa, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro somme di denaro per 1,5 milioni di euro e denunciati all’Autorità Giudiziaria 2 responsabili di altrettanti Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cooperative esercenti l’attività di intermediazione finanziaria – c.d. confidi) che in concorso con 2 funzionari di banca hanno truffato… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni per quasi tre milioni e mezzo di euro “ad un individuo socialmente pericoloso” Guardia di finanza: nell'accezione del Codice antimafia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari, a seguito di complesse indagini patrimoniali, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento, disposto dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, di un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di p.s.. L’esecuzione di mirate indagini economico-patrimoniali ha permesso di dimostrare da un lato la pericolosità sociale del soggetto, dall’altro la sproporzione tra le fonti di reddito “ufficiali”… Leggi tutto »
Vendita illegale online di medicinali, oscurati 128 siti Operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Operazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, che, dopo un attento monitoraggio della Rete, ha portato all’individuazione di n. 128 siti web esteri, situati principalmente in Usa, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e Malesia, ma che effettuano operazioni commerciali in Italia, ove sono posti in vendita medicinali online soggetti a prescrizione medica. Oltre cinquanta i siti che vendono farmaci destinati a… Leggi tutto »
Sventato il furto di una tonnellata di olive nelle campagne fra Barletta e Trani Bari: sequestro di farmaci in aeroporto
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio per il contrasto ai traffici illeciti e alle diverse forme di illegalità, i Finanzieri della Compagnia di Trani hanno sventato un ingente furto di olive in località AvvantaggioMuridano, nelle campagne tra Barletta e Trani. In particolare, sono state sorprese tre persone intente a fare incetta di olive che, alla vista della pattuglia delle Fiamme Gialle, si davano a precipitosa fuga, dileguandosi nelle campagne… Leggi tutto »
Bisceglie: il black friday del 24enne trovato con dieci chili di droga nel garage E munizioni, e 51 schede telefoniche, fra le altre cose
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria/G.I.C.O. di Bari hanno sequestrato, all’interno di un box di Bisceglie (BT), oltre 10 chilogrammi di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina), traendo in arresto un italiano di 24 anni, incensurato. Insieme allo stupefacente, in parte confezionato per la cessione “al dettaglio”, sono stati rinvenuti e sequestrati: involucri di cocaina di peso compreso tra i 5 e i 10 grammi, pronte per essere cedute a “pusher”… Leggi tutto »
Taranto e provincia: sequestro di beni per più di 3 milioni e mezzo di euro, 21 indagati Operazione della Guardia di finanza in merito all'attività di imprese operanti in vari settori
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 3 milioni e 600 mila euro, nei confronti di 21 persone, 2 società ed una ditta individuale aventi sede in Taranto e provincia. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Pompeo… Leggi tutto »
Taranto: raffineria Eni, ripresa la distribuzione di carburanti I contatori sequestrati, come avvenuto in altri dodici impianti italiani. Inchiesta della procura di Roma: ipotesi, evasione delle accise per dieci milioni di euro
Oggi, i distributori di carburanti hanno inviato i camion in altre zone. Anche altre regioni, per l’approvvigionamento. Code di auto agli impianti. Da domani, la riapertura dei rubinetti all’Eni di Taranto tornerà a pieno regime. La raffineria pugliese è fra le tredici di tutta Italia i cui contatori sono sequestrati ma dalle 13 odierne è concessa, all’impianto tarantino, la facoltà d’uso. Queste le informazioni, per l’ok della procura romana. Cioè, l’impianto rimane sequestrato ma si può, appunto, utilizzare. Dalle 13,… Leggi tutto »
Ostuni: sequestrato un ristorante nella zona marina Guardia di finanza: denunciato il titolare
Del locale non è reso noto il nome. Cosa che non è da ritenersi giusta, in rapporto a tutte le attività del settore.
Occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. Per questo la guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo di un ristorante nella marina di Ostuni, risultato privo di qualsivoglia concessione demaniale per l’esercizio dell’attività. Il titolare è stato denunciato.
L’indagine delle fiamme gialle ha permesso di constatare che l’immobile sequestrato, del valore… Leggi tutto »
San Ferdinando di Puglia: 62enne rapinato e ferito dopo avere partecipato alla marcia contro il razzismo Indagine dei carabinieri
A San Ferdinando di Puglia, il 62enne ex militare della Guardia di finanza aveva partecipato a una marcia contro il razzismo.
Marcia indetta dall’amministrazione comunale dopo il vergognoso tentativo di linciaggio di quattro ragazzi pachistani, nella zona delle giostre.
L’ex militare stava rientrando a casa, verso mezzanotte. È stato avvicinato da due banditi, proprio nei pressi dell’abitazione. I ladri si sono fatti consegnare il denaro che il 62enne aveva in tasca, quindi gli hanno sparato un colpo di pistola. L’uomo… Leggi tutto »
Taranto: arrestata 54enne ex dipendente di banca. Accusa: truffa ai danni di anziani Nel consigliare investimenti
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito nella mattinata odierna un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti della 54enne tarantina F.M.D., dipendente di un istituto bancario di Taranto dal 2001 al 2016, poi impiegatasi presso altra banca con un rapporto di collaborazione privato. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto – Dott. Benedetto Ruberto, su richiesta del Sost. Proc. Dott.ssa Giovanna Cannarile, consegue ad indagini… Leggi tutto »
Martina Franca: evasione fiscale, sequestro di beni a un imprenditore Attività di confezionamento di capi di abbigliamento
Sequestro di beni per equivalente: 760mila euro a un imprenditore di Martina franca. Non resa nota l’identità. Operazione della Guardia di finanza. Stando all’accusa, il rappresentante legale dell’azienda di confezionamento di capi di abbigliamento ha reso “dichiarazione infedele” e operato “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”. Il sequestro ha riguardato, oltre a somme di denaro depositate in conto corrente bancario, anche due immobili, uno in città ed uno in agro di Martina Franca, e due autovetture. Si contestano ricavi non… Leggi tutto »
Anziana di Carovigno, il conto svuotato: un indagato Guardia di finanza, sequestro di beni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Ostuni hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto che ha circuito un’anziana signora, originaria di Carovigno, allo scopo di procurare a se stesso ed alla propria famiglia un profitto derivante dall’illecita acquisizione delle disponibilità finanziarie della malcapitata. Inizialmente le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dall’Autorità Giudiziaria, con lo… Leggi tutto »
Brindisi: vasta operazione interforze contro la criminalità. Due arrestati Duecento fra carabinieri, poliziotti e militari della Guardia di finanza impegnati dalla notte
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Vasta operazione interforze ad “alto impatto” per il contrasto alla criminalità eseguita nel corso della notte nella città di Brindisi, sotto la direzione del Prefetto Dr. Valerio Valenti.
Impiegati oltre 200 unità tra Carabinieri, agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari e controlli alla circolazione stradale, effettuando numerosi posti di blocco, a cinturazione e saturazione d’area, con controlli alle autovetture in transito.
Le attività… Leggi tutto »