Tag: Finanza
Fasano: tre avvocati denunciati con l’accusa di evasione fiscale da quasi due milioni di euro
Tre avvocati di Fasano sono stati denunciati dalla Guardia di finanza, Secondo l’accusa, i professionisti avevano costituito uno studio legale associato di fatto. I tre legali, pur avendo dichiarato parte dei propri redditi, avevano occultato, però (stando alla denuncia) al fisco una rilevante parte di compensi derivanti dall’attività professionale svolta in forma associata, fra il 2009 e il 2012. “Dopo aver esaminato la documentazione, anche di natura extracontabile, i finanzieri, anche con l’ausilio degli accertamenti bancari, hanno ricostruito il reale… Leggi tutto »
Droga per 13 milioni di euro Bari: sequestrati 1270 chili di marijuana in un tir sbarcato dall'Albania
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo Bari e i funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’esito di una serie di controlli effettuati all’interno del locale porto, finalizzati al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al sequestro di 1.270 chilogrammi di “marijuana”. La droga era nascosta nel doppiofondo del rimorchio di un tir sbarcato dall’Albania, arrestato il conducente albanese di 34 anni. Alle organizzazioni criminali… Leggi tutto »
San Pietro Vernotico: la Guardia di finanza denuncia, “falso povero” Secondo le Fiamme gialle aveva dichiarato seimila euro invece dei 104mila di reddito, per godere di assistenza legale a spese dello Stato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico, ha scoperto e denunciato un soggetto, che per godere dell’assistenza legale a spese dello Stato ha presentato al Tribunale una falsa autocertificazione sulla propria situazione economica. In realtà, a fronte di un reddito imponibile complessivo percepito dall’intero nucleo familiare, pari a 104 mila euro, ha dichiarato poco più di 6 mila euro.… Leggi tutto »
Bari: la Guardia di finanza arresta in flagranza due militari della Guardia di finanza Mario Del Ninno di Benevento e Angelo Cappelli di Noicattaro sono accusati di concussione. Operazione Gdf-carabinieri
Due militari della Guardia di finanza sono stati arrestati dai loro colleghi della Gdf e dai carabinieri, a Bari. Si tratta del 45enne Mario Del Ninno, maresciallo capo, di Benevento, e dell’appuntato scelto Angelo Cappelli, 47 anni, di Noicattaro. Devono rispondere di concussione. Alla proprietaria, 71enne, di appartamenti nel capoluogo, avevano dapprima prospettato una sanzione di diecimila euro per irregolarità nella riscossione degli affitti e la documentazione relativa. Poi le avevano detto (stando all’accusa) che con 900 euro a loro… Leggi tutto »
Ne dichiara 400 ma ne ha 180mila, la Guardia di finanza sequestra tanti (e contanti) euro a Bari Castellaneta: intitolata una piazza al finanziere Francesco Fasto
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
“Ho con me 400 euro”, questa la risposta data alla consueta domanda se avesse al seguito denaro, titoli, valori o altro da dichiarare ai Finanzieri del Gruppo Bari ed ai funzionari del locale Ufficio delle Dogane, dall’autista di un camion frigo, adibito al trasporto di pesce, un italiano di 53 anni residente in Campania, in procinto di imbarcarsi su una motonave in partenza per la Grecia.
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Una piazza a Castellaneta… Leggi tutto »
Molfetta: ormeggio abusivo, sequestrato intero tratto di costa
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Un tratto di costa perfettamente attrezzato, della lunghezza di circa un chilometro è stato localizzato a Molfetta (BA), nelle adiacenze della famosa Basilica della Madonna dei Martiri dai Finanzieri della locale Tenenza, i quali hanno operato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, unitamente ai colleghi del Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Bari e a militari della Capitaneria di Porto.… Leggi tutto »
Guardia di finanza, due importanti operazioni riguardanti il sud Italia A Palermo scoperte infiltrazioni mafiose nella gestione della metanizzazione, non solo in Sicilia. A Napoli, stamperia di soldi falsi: sequestrate banconote per 8 milioni di euro
Di seguito in formato pdf i comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
2010_2014 05 sosp gas2
2011_20140524 – NA NSPV – STAMPERIA… Leggi tutto »
Contraffazione e commercio online: sequestro a Modugno Borse, abbigliamento e orologi, oltre a 31mila euro in contanti. Tutto nato da un controllo di un'utilitaria
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Stroncata dai Finanzieri del Gruppo Bari un’agenzia per il commercio, via internet, di articoli contraffatti. Ad essa, i militari sono risaliti dopo un casuale controllo, nella zona industriale di Modugno (BA), di una utilitaria.
Dopo quel controllo casuale, si è andati in casa dell’operaio 38enne incensurato che guidava l’auto. In 11 cartoni, in casa sua, secondo l’accusa l’operaio teneva borse, articoli di abbigliamento, orologi e 31mila euro in contanti, considerati frutto… Leggi tutto »
Fragagnano: depositi abusivi di gasolio Denuncia della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Tenenza di Manduria hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di esercizi che commercializzano prodotti petroliferi sottoposti ad accisa. Nel territorio del Comune di Fragagnano (TA) le Fiamme Gialle hanno scoperto, nel corso di distinte operazioni eseguite presso due aziende operanti nel settore del noleggio delle macchine e delle attrezzature industriali, altrettanti depositi abusivi di gasolio per autotrazione.
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Margherita di Savoia: sequestrate quattro isole ecologiche. Senza chiusura, possibile per chiunque arrivarci. Rifiuti pericolosi Galatone: abusivismo, sequestrato un complesso edilizio
Nel Salento, a Galatone, i carabinieri del Noe hanno sequestrato il complesso edilizio “Torri saracene”. Una torre è a quattro piani, l’altra a tre. All’interno delle due strutture sono in costruzione vari miniappartamenti, nonché ampliamenti e vani a servizio delle abitazioni. Il tutto, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il reato contestato ai responsabili della struttura è quello di abusivismo edilizio.
Risalendo la Puglia, altro sequestro: è opera della Guardia di finanza, sezione operativa navale. A Margherita di Savoia sono… Leggi tutto »
Andria: tremila posizioni assistenziali irregolari, presunto danno erariale da seicentomila euro Indagine della Guardia di finanza
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
andria finanza… Leggi tutto »
Internet: 46 siti pirata, sequestri e perqusizioni. Anche film in prima visione Accusa: online la violazione del diritto d'autore
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
1903_C.S. OP. PUBLIFILM 15maggio2014… Leggi tutto »
San Giorgio Jonico: presunta evasione fiscale da 1,6 milioni di euro Sud Salento, commercialista denunciato per evasione fiscale
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Gruppo di Taranto, al termine di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società in liquidazione, già operante nel settore della produzione di metalli preziosi e semilavorati, con sede nel Comune di San Giorgio Ionico (TA), hanno accertato che l’impresa, “evasore totale” per l’anno 2008, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni tributarie, sottraendo a tassazione ai fini delle II.DD. e dell’I.R.A.P. circa 1 milione e mezzo… Leggi tutto »
Taranto: droga, era ai domiciliari. Finisce in carcere
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Gruppo di Taranto, nel corso di un servizio di contrasto ai traffici illeciti presso il rione “Tamburi”, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, in un box sito nel giardino di pertinenza dell’abitazione di M.G., abilmente nascosti, ben 11 involucri contenenti hashish per complessivi 5,3 Kg. ed un bilancino di precisione.
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Taranto: maxisequestro, 134mila paia di ciabatte infradito Valore, un milione 350mila euro circa. Containers provenienti dalla Cina
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto e Funzionari del locale Ufficio delle Dogane hanno sequestrato cinque containers provenienti dalla Cina, destinati ad una nota società della provincia di Ancona. All’interno dei suddetti containers sono stati rinvenute 134 mila paia di calzature infradito recanti i segni distintivi contraffatti della nota azienda “HAVAIANAS”, per un valore commerciale di circa 1 milione e 350 mila euro.… Leggi tutto »
Contraffazione online: violati 53 siti, operazione della Guardia di finanza All'insaputa dei gestori dei siti venivano effettuate vendite via web. Otranto: controlli Gdf in mare, sequestro di centinaia di ricci e attrezzi per la pesca
A Otranto: sanzione di 14mila euro e sequestro di diverse centinaia di ricci di mare e attrezzi per la pesca in una operazione della Guardia di finanza.
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
contraffazione online siti web
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Barletta, oltre cinque milioni di euro non dichiarati da due imprese edili Questa l'accusa nei confronti delle aziende operanti nelle Marche
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo di Barletta hanno concluso delle verifiche fiscali nei confronti di due imprese esercenti attività edilizia con sede in quella Città ed operanti in territorio marchigiano, una delle quali completamente sconosciuta al fisco, accertando oltre 5 milioni di euro non dichiarati.… Leggi tutto »
Sequestrate 24 tonnellate di cascami di ottone Dal gruppo Bari della Guardia di finanza. Carico proveniente dal Kosovo e destinato ad un'azienda italiana
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso di un’operazione di servizio condotta in materia di polizia ambientale, i finanzieri del Gruppo Bari, in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno controllato un autoarticolato trasportante kilogrammi 23.629 di cascami di ottone provenienti dal Kosovo destinati ad una azienda italiana.… Leggi tutto »
Droga a scuola, un arresto Guardia di finanza di Casarano: ispezione nel sud Salento, un quindicenne scoperto dai cani antidroga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Casarano hanno arrestato un quindicenne e sequestrato oltre 50 grammi di marijuana, al termine di un controllo antidroga presso un istituto scolastico del sud Salento.
In particolare, l’arrestato è un quindicenne. I cani antidroga hanno puntato dritto verso il suo banco e sono stati scoperti gli stupefacenti.… Leggi tutto »
Controlli su giochi e scommesse in provincia di Taranto: sette denunciati. In provincia di Brindisi, quattro denunciati Verifiche in oltre duecento esercizi, dieci non in regola. A Statte, Fasano, San Marzano, Grottaglie (2) Ginosa, Cisternino e Montemesola
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nel quadro di un’operazione svolta congiuntamente, sull’intero territorio nazionale, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzata al contrasto dell’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, i Comandi territoriali del Corpo della provincia di Taranto hanno intensificato i controlli in tale settore, con riguardo anche alle norme a tutela dei minori.
Nel brindisino controllati cento esercizi di questo genere, denunciate quattro persone complessivamente. A Fasano e… Leggi tutto »