Tag: Finanza
Felpe e tute griffate Peppa Pig. False Sbarcate dall'Albania, destinate a una ditta pugliese
Nel porto di Bari sono state sequestrate, dalla Guardia di finanza, tute e felpe con il marchio di Peppa Pig. La maiala che spopola nel mondo, e anche in Italia, è anche nel mirino dei falsari perché stando a quanto approfondito dalle Fiamme gialle in collaborazione col servizio antifrode delle dogane e i monopòli, quei 66 colli di abbigliamento sportivo destinati a un’azienda pugliese e provenienti dall’Albania (a bordo di un furgone sbarcato nel porto pugliese) contengono merce contraffatta. Più… Leggi tutto »
Gioia del Colle: evasione fiscale da 7 milioni di euro Azienda operante nel commercio e nella riparazione di pneumatici
La Guardia di finanza ha denunciato il responsabile di un’azienda di commercio e riparazione di pneumatici. Secondo l’accusa il gommista di Gioia del Colle ha fridato il fisco per sette milioni di euro, Attraverso note di credito ai clienti evitava, sempre secondo l’accusa, di accumulare imponibile diminuendo l’importo delle fatture. Però i clienti, stando alle indagini dei militari delle Fiamme gialle, erano ignari delle note di credito.… Leggi tutto »
Torre Santa Sabina: sequestrati 480 chili di marijuana
La Guardia di finanza ha eseguito un rilevante sequestro di droga oggi pomeriggio: quasi mezza tonnellata di marijuana. La droga è stata trovata in parte (120 chili) in un’abitazione nei pressi del mare; un’altra parte del carico, 360 chili, era in un furgone che proprio verso quella casa si stava dirigendo. Accertamenti in corso nei confronti di tre persone.… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. I nomi Un latitante, quattro ai domiciliari
Diffusi i nomi dei 21 arrestati dalla Guardia di finanza, fra Taranto e alcuni centri della provincia, per una ipotesi di usura da tre milioni e mezzo di euro, con tassi di interesse sui prestiti oscillanti fra il 70 e il 270 per cento, secondo l’accusa. C’è ancora un latitante, fra le persone che figurano di seguito:
IN CARCERE:
l’unica non tarantina di nascita è Marta Marino, nata 47 anni fa a Bari e residente a Taranto. Nel capoluogo ionico… Leggi tutto »
Taranto e provincia: usura, 21 arresti. Le vittime si rivolgevano a un quarantottenne per i prestiti La denuncia di un imprenditore a Ernesto Bonfrate, l'indagine della Guardia di finanza
Un imprenditore nel 2011 si rivolse al quarantottenne Ernesto Bonfrate (foto). Poi lo ha denunciato perché il prestito che gli era stato accordato, in realtà era usura. Ha presentato una denuncia e da lì è partita l’inchiesta che ha portato 17 persone in carce e quattro ai domiciliari, arrestati tutti fra Taranto e la provincia. Operazioni di strozzinaggio che riguardavano, secondo l’accusa, pregiudicati ma anche insospettabili fra cui un funzionario di banca.
Bonfrate usava, secondo la Guardia di finanza che… Leggi tutto »
Usura: 21 arresti a Taranto e in provincia Interessi anche del 270 per cento
Pregiudicati e anche alcuni insospettabili (compreso un funzionario di banca), questi i 21 arrestati a Taranto e in provincia dalla Guardia di finanza. Accusa, usura. Interessi anche del 270 per cento annuo, per il denaro prestato, Oltre che a Taranto e in provincia il gruppo operava, secondo l’accusa, anche a Treviso.… Leggi tutto »
Fasano: discarica abusiva, 16mila metri quadrati Sequestro e denunce
Un’area di sedicimila metri quadrati, ritenuta discarica abusiva, è stata sequestrata dai militari della Guardia di finanza di Fasano. Rinvenuti scarti di lavorazione ed edili, carcasse di auto, materiale ferroso e in plastica, fra gli altri rifiuti. I responsabili dell’area recintata sono stati denunciati per violazione delle leggi ambientali.… Leggi tutto »
Cerignola e San Severo, sequestri di beni: 17 case, 20 auto, quattro cavalli da corsa Operazioni della Guardia di finanza: reati fiscali e (a San Severo) attività mafiose, le accuse
Diciassette case, venti automobili e quattro cavalli da corsa. Fra Cerignola e San Severo, in due distinte operazioni, la Guardia di finanza ha sequestrato questi beni, nell’ambito di un’accusa per reati fiscali e in applicazione della normativa antimafia. A Cerignola un imprenditore di 32 anni, stando alle verifiche fiscali, avrebbe occultato al fisco con le attività a lui riconducibili (commercio di auto dai Paesi dell’Unione europea e di ricambi per motocarri), circa cinque milioni di euro. Sequestro di cinque fabbricati… Leggi tutto »
Palo del Colle: discarica abusiva, denunce Scoperta dalla Guardia di finanza
Un’area adibita a discarica abusiva è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. Per l’esattezza, il sequestro è originato da un pattugliamento dell’elicottero delle Fiamme gialle.
Rinvenuta il deposito di rifiuti di materiale ferroso, in aggiunta a opere edilizie abusive e anche un ricovero per cavalli. Denunciati proprietario e conduttore del terreno; multa di diecimila euro per il proprietario dei cavalli.… Leggi tutto »
Bari: usura, sette arresti. Obbligo di dimora per un avvocato di Altamura
C’è anche Vincenzo Massimo Siani, 56enne avvocato di Altamura, fra gli accusati a vario titolo di usura ed estorsione, anche tentata, nei confronti di un imprenditore edile. Proprio dalla denuncia dell’imprenditore è partita l’inchiesta condotta con le ordinanze di custodia cautelare notificate dalla Guardia di finanza con il servizio centrale investigativo criminalità organizzata (Scico) di Roma. Arrestato sette componenti di quello che è ritenuto il sodalizio criminale degli usurai. A capo, secondo l’accusa, il pluripregiudicato Cosimo Fortunato, 52enne di Bari… Leggi tutto »
Marina di Ginosa: denunciato per frode fiscale da tre milioni e mezzo di euro
La Guardia di finanza ha denunciato il titolare di una impresa operante nel settore delle costruzioni. L’attività, secondo gli accertamenti dei militari, è stata condotta operando una frode fiscale da tre milioni e mezzo di euro, fra cui evasione Iva per circa cinquecentomila euro… Leggi tutto »
Taranto: sequestrato mezzo chilo di cocaina
I militari della Guardia di finanza hanno notato due ragazzi, a bordo dei rispettivi motorini fermi, che parlavano fra loro, in pieno centro a Taranto, e che appena visti i militari, hanno cercato di dileguarsi. Inseguiti, hanno lasciato in terra un involucro di cellophane. Lì c’era la droga, mezzo chilo di cocaina. I ragazzi sono riusciti a fuggire.… Leggi tutto »
Bari: furto alla facoltà di agraria. Due arresti
Avevano portato via tre fotocamere, qualche altra cosa, ma soprattutto la cassaforte. Nell’ufficio amministrativo della facoltà di agraria i due, un ventinovenne e un trentatreenne, la notte scorsa erano riusciti a entrare perché uno di loro era in possesso delle chiavi della facoltà del politecnico, era infatti impiegato nell’azienda che ha l’appalto delle pulizie. Stavano per andarsene con la refurtiva ma sono stati colti in flagrante, e arrestati, dai militari della Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Vendite online di merce contraffatta: le prime denunce a Martina Franca Ancora sei sfuggiti alla cattura
Sono ancora sei le persone sfuggite alla cattura nell’operazione della Guardia di finanza. Operazione partita da alcune denunce fatte a Martina Franca, dove un outlet vendeva merce ora risultata contraffatta. Gli arresti sono scattati ieri, dopo cinque anni di indagini. Ma, come si diceva, ancora in sei non sono stati presi. Due laboratori, in Campania, sequestrati: lì, secondo l’accusa, si produceva la merce contraffatta, poi venduta anche online. Tredici province e sette regioni, i contesti in cui ci sono i… Leggi tutto »
Taranto: vendita online di merce falsa, venti arresti
Sono circa venti le persone arrestate dalla Guardia di finanza, per un’operazione di contrasto al commercio illegale. In particolare, nell’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, si ipotizza che l’organizzazione producesse e poi commercializzasse sul web, merce contraffatta. Sequestrati due opifici. L’indagine è stata avviata dopo le denunce di alcuni acquirenti.… Leggi tutto »
Mattinata: velista alla deriva soccorso nella notte Albero rotto e motore in avaria
Si era rotto l’albero della sua barca a vela da sette metri e l’imbarcazione, pure con il motore in avaria, era alla deriva, nel mare Adriatico al largo di Mattinata. Gli uomini della capitaneria di porto di Manfredonia, con l’aiuto di una motovedetta dalla Guardia di finanza, sono riusciti a portare in salvo il velista che era in viaggio in barca da Bari a Vieste. L’imbarcazione è stata intercettata a quattro miglia e mezzo dalla costa.
(foto: non strettamente connessa… Leggi tutto »
Brindisi: sequestrati sei chili di cocaina Porto vecchio. Arrestato autista del tir in cui era nascosta la droga
L’autista del tir è stato arrestato, è un albanese 23enne. La droga, sei chili di cocaina, era nascosta in quell’autotreno, targa albanese e rimorchio olandese, in sosta nell’area parcheggio del porto vecchio di Brindisi. Sequestro e arresto compiuti dalla Guardia di finanza. I militari sono stati incuriositi proprio dalla doppia “nazionalità” di motrice e rimorchio.… Leggi tutto »
Evasione fiscale da due milioni di euro: denunciati in quattro nel leccese E omessa Iva per trecentomila euro
A vario titolo sono stati denunciati in quattro, per l’attività di quella ditta individuale ritenuta, dalla Guardia di finanza, irregolare. Omesse dichiarazioni di ricavi per due milioni di euro circa in sei anni e omessa Iva per trecentomila euro, questa l’oirigine dell’accusa secondo i militari della compagnia di Gallipoli delle Fiamme gialle. L’azienda opera nel settore del movimento terra, delle demolizioni e degli scavi.… Leggi tutto »
Bari: cinque arresti, sequestro per due milioni di euro Accuse: usura, estorsione, favoreggiamento, modalità mafiosa
Fra gli arrestati c’è il cinquantenne pregiudicato Giuseppe Misceo, del quartiere San Paolo di Bari. Le accuse per i cinque finiti in manette sono di usura, estorsione, favoreggiamento, con la caratteristica delle modalità mafiose. Gli arresti sono stati compiuti dal Gico della Guardia di finanza in collaborazione con il Servizio centrale investigativo criminalità organizzata di Roma.
Sequestrati sei immobili e altrettanti automezzi, per un valore di circa due milioni di euro.
—–
A Bari, zona lungomare, un trentaquattrenne è stato… Leggi tutto »
Ostuni: evasione fiscale da 1,4 milioni di euro, denunciato geometra E 135mila euro di Iva
Fino a prova contraria (e la cosa vale per tutti) c’è la presunzione di innocenza. Intanto però, per il geometra di Ostuni sottoposto a verifica fiscale, è scattata la denuncia perché, secondo i militari della Guardia di finanza, avrebbe occultato al fisco compensi per 1,4 milioni di euro e avrebbe anche evaso l’Iva per 135mila euro. Il geometra cinquantenne, che è titolare di uno studio tecnico e risulta possedere trenta immobili, è stato, appunto, denunciato per dichiarazioni infedeli nell’arco di… Leggi tutto »