Tag: Finanza
Contrabbando: sequestrate 6 tonnellate e mezza di sigarette Porto di Bari
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo all’interno del Porto di Bari, attuato anche a contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente a funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 6,5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, trasportati, su un autoarticolato condotto da un lettone di anni 48, da poco sceso dalla motonave “Superfast XI” proveniente dalla Grecia.… Leggi tutto »
Molfetta: presunta evasione fiscale, sequestro da 100mila euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Un immobile ad uso commerciale del valore di circa 100 mila euro è stato sequestrato al titolare di una ditta di Molfetta (BA), operante nel settore del commercio di ricambi usati per auto, dai Finanzieri della locale Tenenza. Il soggetto, così come è stato accertato nel corso di una verifica, non aveva presentato le previste dichiarazioni fiscali per l’anno 2011, pur avendo effettuato vendite per oltre 200 mila euro con un’imposta… Leggi tutto »
Molfetta: al Monte dei paschi si presenta la Finanza che sequestra un contratto da un milione di euro Derivati: un imprenditore aveva denunciato la banca. Sequestro disposto dalla procura di Trani. Che al processo-rating cita come testimoni nomi eccellenti a raffica: fra gli altri, Draghi e Monti
All’imprenditore di Molfetta, secondo la sua denuncia, l’investimento era stato presentato come sicuro. Invece era ad alto rischio, di quelli della categoria derivati. Così l’imprenditore ha esposto la cosa e la magistratura ha iniziato a indagare. La procura di Trani, sulla base di quella denuncia, ha inviato la Guardia di finanza alla filiale di Molfetta del Monte dei paschi di Siena. Sequestrato il contratto in questione: valore, un milione di euro.
La procura di Tranti, intanto, ha prodotto lìelenco dei… Leggi tutto »
Frodi tecnologiche: sequestrati 124 siti internet di streaming ritenuto illegale Indagine partita da una denuncia di Sky Italia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche dà seguito al sequestro preventivo di 124 siti web, emesso dal G.I.P. capitolino nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L’attività è stata avviata grazie ad una denuncia di SKY Italia, la maggiore piattaforma televisiva a pagamento operante sul mercato italiano. Le indagini sviluppate con la collaborazione del Nucleo Speciale Radiodiffusione Editoria, hanno consentito di verificare come i siti in questione trasmettessero numerosi… Leggi tutto »
Porto di Bari: sequestrati 19 chili di eroina, un arresto
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo all’interno del porto di Bari, attuato anche a contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri del Gruppo Bari, in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno proceduto al sequestro di circa 19 chilogrammi di “eroina” nei confronti di un soggetto nativo del Kossovo.… Leggi tutto »
‘Ndrangheta, c’entra anche Mafia capitale nell’operazione di Roma, estesa a varie regioni: 31 arrestati I NOMI Operazione congiunta Polizia di Stato-Guardia di finanza. Ordinanze di custodia cautelare anche all'estero. Sequestrati 600 chili di droga
Di seguito in formato pdf il comunicato congiunto diffuso da Polizia di Stato e Guardia di finanza:
4374_comunicato stampa definitivo
(foto: il codice di San Luca, decodificato dalle forze dell’ordine)… Leggi tutto »
Assicurazioni: la tipografia stampava polizze false, 64 denunciati in provincia di Brindisi Accusa: anche altri certificati contraffatti
La tipografia-serigrafia, secondo l’accusa, si trova in provincia di Brindisi. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza, partendo dalle risultanze di un controllo stradale, è giunta, inizialmente, al sequestro, disposto dall’A.G., di computers, tablets, cellulari e numerosi supporti di memoria, presso la sede di un’attività di serigrafia e grafica pubblicitaria della provincia. Le successive analisi informatiche hanno confermato che il titolare si prestava ad elaborare, su commissione, certificati “falsi” di ogni genere tra cui… Leggi tutto »
Un mare di droga Sequestrati 633 chili di stupefacenti sulle coste pugliesi. Arrestati quattro presunti narcotrafficanti. Operazione della Guardia di Finanza
Condotta dalla Guardia di finanza di Brindisi, l’operazione ha portato a un combinato servizio di controllo lungo le coste pugliesi. Arrestati quattro presunti narcotrafficanti, italiani e albanesi, e sequestrati 612 chili di marijuana e 21 chili e mezzo di hashish.
I militari hanno notato, nella zona “Le Cesine” di Leverano, un furgone scortato da un’autovettura, fare l’andirivieni con la costa. Ispezionato il mezzo è stata trovata la droga. Degli arrestati, tre sono italiani. Ci sono anche tre denunciati a piede… Leggi tutto »
Terlizzi: fermato perché ubriaco. Dagli accertamenti: era ricercato per furto, ricettazione e rapina
Le sue iniziali, H.J. Marocchino, 40 anni. Dopo la telefonata di un barista di Terlizzi che ne segnalava la presenza importuna insieme a un altro, ubriaco, a dar fastidio ai clienti, l’uomo è stato fermato dalla Guardia di finanza. Con lui, fermato il suo connazionale 27enne. Dagli accertamenti è emesro che H.J. era ricercato per furto, ricettazione e rapina, reati che secondo l’accusa ha commesso fra il 2010 e l’anno scorso. L’uomo è stato trasferito in carcere a Trani. Il… Leggi tutto »
San Severo: furto di materiale edile, tre arrestati
Secondo l’accusa, erano andati in un immobile rurale per rimuovere materiale edile. Come mattoni e mattonelle, da utilizzare per le costruzioni di abitazioni di pregio. Così sono stati arrestati, a San Severo, tre uomini, dalla Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Grottaglie: sequestrati accessori per telefonia “contraffatti” e “congegni pericolosi”
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito di servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato un’attività commerciale di Grottaglie (TA) gestita da una persona di nazionalità cinese, all’interno della quale, oltre ad accessori di telefonia muniti di marchio contraffatto, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro congegni elettrici ed elettronici, lampade e batterie, risultati non conformi alla normativa europea sulla sicurezza e… Leggi tutto »
Bari: quindicimila capi di abbigliamento contraffatti devoluti in beneficenza Dalla Guardia di finanza
Sequestrati dalla Finanza, dati in beneficenza: donati 15mila capi di abbigliamento contraffatti.
Sono i circa quindicimila capi di abbigliamento che la Guardia di inanza ha donato a numerosi enti caritevoli di Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Giovinazzo, Bisceglie, Trani, Andria e Barletta, tra cui anche la Comunità C.A.S.A. di “Don Tonino Bello” di Ruvo.
Gli abiti erano stati sequestrati dalle Fiamme Gialle campane e pugliesi a Giovinazzo, nell’ambito di un’operazione congiunta che portò allo smantellamento di un centro di commercializzazione… Leggi tutto »
Taranto: operazione antiusura, due arrestati. Uno è il figlio di un prefetto Guardia di finanza
Daniele Sessa, 21 anni, e Cosimo De Pasquale, 36. Sono i due arrestati dalla Guardia di finanza, con l’accusa di aver messo su un giro di usura nei confronti di commercianti di Taranto.
Sessa, figlio del prefetto di Avellino, era la mente e la cassa dell’organizzazione.… Leggi tutto »
San Pietro Vernotico: sequestro di bigiotteria e capi di abbigliamento
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico hanno sottoposto a sequestro, in un negozio gestito da un cittadino cinese, 1.064 articoli ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. Si tratta di capi di abbigliamento e bigiotteria. Abiti, sciarpe, cappelli, grembiuli, boxer, braccialetti e fermagli erano privi delle indicazioni previste dalla legge su provenienza, composizione qualitativa e quantitativa. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio.… Leggi tutto »
Fasano: sequestro di bigiotteria e accessori per l’abbigliamento
Di seguito il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Guardia di Finanza di Fasano, nell’ambito di preordinati servizi di controllo economico del territorio, hanno sottoposto a sequestro diverse migliaia di articoli pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, le Fiamme Gialle, hanno rinvenuto all’interno di un negozio gestito da un cittadino cinese, 3.375 prodotti tra accessori per abbigliamento ed articoli di bigiotteria in palese violazione al codice del consumo, normativa volta a garantire la tutela dei consumatori.… Leggi tutto »
Sequestrati beni per 750mila € a imprenditore del settore termo-idraulico nel tarantino: accusa, evasore totale
Risultava sconosciuto al fisco. Però il fisco lo ha scoperto. Questa l’accusa nei suoi confronti. Così, secondo la Guardia di finanza che ne ha dato comunicazione (senza farne il nome né la località) si è proceduto al sequestro per equivalente, di beni mobili e immobili a un imprenditore del settore termo-idraulico, operante nel tarantino. Sequestro da 750mila euro.… Leggi tutto »
Merci contraffatte: scoperti due depositi a Taranto In appartamenti nel centro cittadino. Un migliaio fra capi e accessori di abbigliamento sequestrati, quattro persone denunciate
Di seguito la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
UN MIGLIAIO TRA CAPI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ERANO OCCULTATI ALL’INTERNO DI DUE APPARTAMENTI NEL CENTRO CITTADINO. QUATTRO PERSONE EXTRACOMUNITARIE SONO STATE DENUNCIATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.… Leggi tutto »
Furto di energia elettrica: 43 denunciati nelle province di Bari e Bat Numerosi negozi allacciati abusivamente alla rete o con contatori modificati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
E’ stata denominata “FIAT LUX” una vasta operazione, svolta dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari in collaborazione con la Security dell’Ente Nazionale Energia Elettrica a contrasto dei furti di energia elettrica nelle Provincie di Bari e di Bat. L’attività di servizio dei “Baschi Verdi” nasce dalla prosecuzione di una mirata attività investigativa che ha permesso di scoprire all’interno di numerosi esercizi commerciali, situati nelle due Provincie, numerosi allacciamenti alla… Leggi tutto »
Trani: ottantamila litri di gasolio di contrabbando, tre denunciati Carburante sequestrato dalla Guardia di finanza. Accusa: traffico con Paesi dell'est
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
E’ stata denominata “FIAT LUX” una vasta operazione, svolta dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari in collaborazione con la Security dell’Ente Nazionale Energia Elettrica a contrasto dei furti di energia elettrica nelle Provincie di Bari e di Bat. L’attività di servizio dei “Baschi Verdi” nasce dalla prosecuzione di una mirata attività investigativa che ha permesso di scoprire all’interno di numerosi esercizi commerciali, situati nelle due Provincie, numerosi allacciamenti alla… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni per 1,2 milioni di euro a due pregiudicati Una profumeria e due immobili a Japigia, tre macchine e nove rapporti finanziari nelle disponibilità di Matteo Bombacigno, 52 anni, e Antonio Busco, 32enne
Beni per un milione 200mila euro circa sono stati sequestrati a carico di Matteo Bombacigno, 52 anni, e Antonio Busco, 32. La Guardia di finanza ha provveduto all’apposizione dei sigilli a una profumeria e due immobili nel quartiere barese di Japigia, nonché a sequestrare tre autovetture e nove rapporti finanziari. Secondo gli inquirenti, i due pregiudicati sono in rapporti con la criminalità organizzata.
La procura della Repubblica aveva chiesto l’emissione del provvedimento in base alla normativa antimafia, provvedimento disposto dalla… Leggi tutto »