Tag: Finanza
Taranto, ipotesi di corruzione in Marina militare: indagati capitano di fregata e sottufficiale Con due imprenditori. Accusa, pagati cinquantamila euro per carne mai consegnata alla nave Cavour
Sequestro preventivo di beni a carico dei due imprenditori, nell’operazione della Guardia di finanza. Il caso è quello di un’ipotesi di corruzione riguardante un capitano di fregata e un sottufficiale della Marina militare, in servizio a Taranto. Secondo l’accusa, sono stati pagati agli imprenditori cinquantamila euro per una fornitura di carne che non è mai arrivata a destinazione, ovvero la nave Cavour. L’accusa ipotizza che ne abbiano tratto un illecito beneficio anche i due militari. Le identità degli indagati non… Leggi tutto »
Taranto: sequestrati 115 chili di sigarette di contrabbando, un arresto Guardia di finanza
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:Militari del Gruppo di Taranto hanno tratto in arresto il 59enne P.C., residente a Napoli, intento a trasportare 115 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio assicurata quotidianamente dalla Guardia di Finanza, è stata eseguita un’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti in genere, specie con riguardo alla recrudescenza del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.… Leggi tutto »
Banca popolare di Bari e altre, avvisi di garanzia e perquisizioni Indagine sull'aumento di capitale della Cassa di risparmio di Ferrara
L’indagine è originata dalla ricapitalizzazione della Cassa di risparmio di Ferrara, risalente a cinque anni fa. Ora, perquisizioni nei confronti di quattro banche italiane che presero parte a quell’aumento di capitale: secondo quanto descritto dall’agenzia Ansa, si tratta di Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare Valsabbina (Brescia) e Cassa di Risparmio di Cesena. Contestualmente alle perquisizioni sono state notificate dalla Guardia di finanza altre quattro informazioni di garanzia ad altrettanti dirigenti di queste banche, che portano… Leggi tutto »
Tabacco da masticare, mezza tonnellata sequestrata in porto a Bari Guardia di finanza, bloccato un tir condotto da un 43enne greco: a bordo, 52mila bustine di prodotto di origine indiana
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Questa volta ad incappare nelle rete dei controlli, è stato un cittadino ellenico di 43 anni che, alla guida di un autoarticolato, tentava di far passare illegalmente ben 52.000 bustine di tabacco da masticare di origine indiana molto in uso tra le popolazioni del sud-est asiatico. Il transito del mezzo, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, non è passato inosservato ai Finanzieri del Gruppo Bari e ai funzionari del locale… Leggi tutto »
Altamura: 174 denunciati. Ipotesi di truffa all’Inps Operazione della Guardia di finanza: pensione sociale ma erano già trasferiti all'estero o, in molti casi, tornati nei loro Paesi di origine
Pur essendo tornati nei rispettivi Paesi di origine, continuavano a percepire la pensione sociale Inps. Con questa accusa, per effetto di un’operazione della tendenza Gdf di Altamura nei territori della città metropolitana di Bari e della provincia Bat, sono stati denunciati molti migraanti, fra i 174, tutti in età superiore ai 65 anni. Le Fiamme gialle ipotizzano siano stati sottratti in maniera fraudolenta, complessivamente, circa 5,6 milioni di euro all’istituto della previdenza sociale.… Leggi tutto »
Terlizzi: denunciati moglie e marito. Accusa: bancarotta fraudolenta Fallimento di azienda di supermercati risalente a quattro anni fa
Di seguito, in formato immagine, il comunicato della Guardia di finanza:… Leggi tutto »
Bari: Guardia di finanza, ispezione nei Caf Cgil Presunte irregolarità gestionali, denuncia anonima
Presunte irregolarità gestionali: contabilità, gestione del personale, rimborsi statali per l’attività fiscali, contratti applicati ai dipendenti dei Caf. Sulla base di una denuncia anonima, la magistratura indaga a Bari sui centri di assistenza fiscale della Cgil. Ciò che ha originato l’ispezione dei militari della Guardia di finanza, con acquisizione di documenti, nei Caf del sindacato nel territorio barese, ad Acquaviva delle Fonti e Terlizzi nello specifico, nonché nella sede Caf di via Di Cagno, nel capoluogo, e nella camera metropolitana… Leggi tutto »
Sequestrate 11 tonnellate di cocaina, valore tre miliardi di euro Operazione contro il traffico internazionale di droga fra Italia, Colombia e Stati uniti d'America
Di seguito in formato pdf il comunicato della Guardia di finanza:
10795_Comunicato stampa definitivo Operazione Due Mari… Leggi tutto »
Taranto: 6 miniappartamenti “in zona a vincolo idrogeologico”. Sequestrati San Vito, nei pressi di Lido Bruno. Tre denunciati
Tre denunciati, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sono ritenuti responsabili dell’abuso edilizio per il quale i militari della Guardia di finanza hanno operato un sequestro preventivo, nella zona di Taranto-San Vito, nei pressi di Lido Bruno. Si tratta di un’area in cui sono stati realizati sei miniappartamenti e l’nsediamento è stato realizzato, secondo l’accusa, in zona a vincolo idrogeologico.… Leggi tutto »
Taranto: ipotesi di truffa nel commercio di auto, 28 avvisi di conclusione delle indagini Indagine indirizzata inizialmente ad azienda di Leporano intestata a residente a Martina Franca. Operazione di Guardia di finanza e polizia di Stato, originata dalla querela di un'agenzia leasing lombarda
Un’Audii A5 era stata ceduta in leasing ma i responsabili dell’agenzia lombarda avevano constatato che il passaggio di proprietà, a loro insaputa, era avvenuto altre cinque volte. La querela originata da qui ha dato il via all’indagine che ha portato all’operazione Cloning, di polizia e finanza, nel settore del commercio di auto. Si ipotizza, dunque, una truffa: avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di 28 persone. Indagine indirizzata, all’inizio, su un’azienda commerciale di Leporano, intestata a un cittadino albanese… Leggi tutto »
Sequestro di beni per 4,5 milioni di euro all’ex amministratore unico delle ferrovie sud est e a un altro ex dirigente Guardia di finanza, su disposizione della Corte dei conti: ipotesi, ingente danno erariale
I militari della Guardia di finanza hanno operato un sequestro conservativo di beni per quattro milioni e mezzo di euro complessivamente. La Corte dei conti, sezione della Puglia, ha disposto tale sequestro nei confronti dell’ex amministratore unico delle ferrovie sud est, e dell’ex dirigente dell’area investimenti. Ipotesi: ingente danno erariale.… Leggi tutto »
Taranto: sequestrati trecento chili di sigarette di contrabbando, due arrestati Guardia di finanza: auto bloccata sulla Basentana tra Ferrandina e Pisticci. Il 50enne di Montemesola e il 49enne tarantino in carcere a Matera
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Militari del Gruppo di Taranto hanno tratto in arresto il 50enne C.A. di Montemesola ed il 49enne tarantino B.A., intenti a trasportare 300 chilogrammi di sigarette di contrabbando. L’attività rientra in un più ampio contesto operativo finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, nell’ambito del quale vengono monitorati i tratti stradali ed autostradali di collegamento con le Regioni limitrofe a quella pugliese.… Leggi tutto »
Direzione distrettuale antimafia di Bari: inchiesta “Ampio spettro”, 41 arresti in tutta Italia Operazione della Guardia di finanza. Sequestro di droga e armi. Accuse: anche per estorsioni e fatti di sangue
Scacco al clan barese Misceo-Telegrafo, secondo inquirenti e investigatori.
Sequestro di droga e armi, accuse per fatti di sangue ed estorsioni fra le altre cose. Quarantuno arresti in corso dalla notte in tutta Italia, nell’operazione “Ampio spettro” condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ordinanze di custodia cautelare eseguite a Bari, Lecce, Foggia, Matera, Napoli, Benevento, Bologna e Prato.… Leggi tutto »
Bari: accusa, frode fiscale da oltre cento milioni di euro. Sequestro preventivo a Delta Concerti Società di organizzazione eventi. Denunciati padre e figlio, coinvolti anche presunti prestanome
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
10612_GDF BARI_OPERAZIONE DELTA… Leggi tutto »
Cerignola: individuato un laboratorio di adulterazione dell’olio extravergine di oliva Questa la tesi della Guardia di finanza: si imbottigliava anche alcool, sequestrate 58 tonnellate. Altre quattro di olio. Quattro denunciati
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
NELL’AMBITO DI SPECIFICA INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI TESI AL CONTRASTO DEI TRAFFICI ILLECITI, I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA HANNO INDIVIDUATO E SEQUESTRATO UN OPIFICIO CLANDESTINO PER L’ADULTERAZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E PER L’IMBOTTIGLIAMENTO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO. DENUNCIATI QUATTRO SOGGETTI. SEQUESTRATI ANCHE OLTRE 58 TONNELLATE DI ALCOL PURO, 4 TONNELLATE DI OLI VEGETALI, VARI MACCHINARI PER L’IMBOTTIGLIAMENTO E L’ETICHETTATURA DEL PRODOTTO. ACCERTATA L’EVASIONE DI ACCISA PER CIRCA 320.000… Leggi tutto »
Santa Maria di Leuca: bloccato in mare un veliero con 36 migranti Guardia di finanza, operazione nella notte: fermati due scafisti
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Questa notte, intorno all’una e mezza, un veliero di oltre 13 metri è stato intercettato da una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, a circa due chilometri al traverso di Punta Ristola, nelle vicinanze di Santa Maria di Leuca, che navigava verso la costa. I finanzieri si sono avvicinati e affiancata l’imbarcazione hanno subito rilevato la presenza dei numerosi migranti a bordo. Il veliero, a bordo del quale sono stati subito… Leggi tutto »
Sava: sequestrate 500 banconote da 50 euro. False Arrestato 26enne di Fragagnano
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Militari della Tenenza di Manduria, nell’ambito di un’attività di polizia economico finanziaria eseguita in Sava (TA), hanno tratto in arresto il 26enne D.M.F. di Fragagnano (TA) e sequestrato 500 banconote false in tagli da 50 euro per un valore di 25 mila euro.… Leggi tutto »
Taranto: operazione antimafia della Guardia di finanza, trenta arresti Accuse: usura, estorsioni, traffico di droga e riciclaggio di denaro. Dettagli in una conferenza stampa stamani
Aggiornamento a questo link:
https://www.noinotizie.it/15-06-2016/taranto-usura-estorsioni-traffico-di-droga-e-riciclaggio-di-denaro-trentotto-arrestati/
“I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa”. In programma stamani, secondo la comunicazione della Guardia di finanza. Sarà presente Cataldo Motta, procuratore antimafia, per illustrare l’operazione “Feudo” da parte del comando tarantino delle Fiamme gialle. Trenta ordinanze di custodia cautelare: accuse, presumibilmente a vario titolo, usura, estorsioni, traffico di droga e riciclaggio di denaro.… Leggi tutto »
Migranti: bloccato veliero, erano sbarcate 45 persone fra cui venti bambini. Fermati tre presunti scafisti Operazione della Guardia di finanza al largo di Otranto
I tre fermati al largo di Otranto, e a bordo del veliero, sono i presunti scafisti. Operazione della Guardia di finanza. Secondo l’accusa, dal veliero erano stati sbarcati 45 migranti (fra cui venti bambini) ora ospitati nel centro Don Tonino Bello della località salentina. I migranti sono di nazionalità afghana, iraniana, yemenita, pachistana e somala. Alle ricerche del veliero, al largo della costa salentina, ha preso parte anche un elicottero,nell’ambito delle operazioni Frontex.… Leggi tutto »
Foggia, doping: culturista morto, un arrestato e 13 denunciati. Accusa: venivano usate anche medicine per i cani Fra il capoluogo dauno e la provincia di Cosenza. Perquisizioni e denunce anche in palestre di Cerignola e Manfredonia. Gianni Racano, trentenne: deceduto il 17 aprile
Di seguito in formato pdf il comunicato di polizia e Guardia di finanza:
10502_2016_06_10 Comunicato DOPING… Leggi tutto »