Tag: Finanza
Palagianello: interessi fino al 360 per cento, arrestato 55enne Accuse: usura ed estorsione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Tenenza di Castellaneta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Taranto nei confronti di una persona di Palagianello (TA), responsabile dei reati di “usura” ed “estorsione”. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Vilma Gilli, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale – Dr.ssa Lucia Isceri, ha interessato il 55enne A.G.. L’operazione di… Leggi tutto »
Bari: sequestrate 6930 paia di scarpe. Accusa: false New Balance Monteparano: sequestrata struttura sociosanitaria per anziani. Accusa: abusiva
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, per la lotta alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy, i finanzieri del Gruppo Bari ed i funzionari del locale Ufficio delle Dogane, nel Porto di Bari, hanno sottoposto a controllo un camion proveniente dalla Grecia condotto da un cittadino di nazionalità greca, contenente calzature destinate ad un’azienda romana. L’attività ispettiva, effettuata attraverso l’attento esame della documentazione a corredo… Leggi tutto »
Estorsioni, armi, droga: undici arresti fra le province di Brindisi, Taranto, Foggia e la Bat Guardia di finanza: anche un obbligo di dimora
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Dalle prime ore del mattino sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, 11 misure cautelari nonché un obbligo di dimora disposte dal G.I.P. del locale Tribunale, nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Trani (BA). L’ordinanza cautelare si fonda sulle risultanze di una complessa indagine svolta dalle fiamme gialle – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi – che… Leggi tutto »
Operazione in varie zone d’Italia contro la ‘ndrangheta, 27 arresti Sequestro di beni per cento milioni di euro. Guardia di finanza, impegnati anche militari dalla Puglia
Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata, del procuratore nazionale antimafia. Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Sono 27 i soggetti colpiti da provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed… Leggi tutto »
Acquaviva delle Fonti: due chili di tritolo, esplosivo nascosto in campagna Rinvenuto dai militari della Guardia di finanza
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare ogni forma di traffico illecito, nello specifico violazioni in materia di polizia ambientale, i Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle hanno rinvenuto, in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), due chilogrammi di tritolo con anche alcuni gomitoli di miccia a lenta combustione tutto ben conservato ed abilmente occultato. In considerazione del presumibile pericolo l‘area del ritrovamento è stata bonificata e messa… Leggi tutto »
Bari: sequestrate nove tonnellate di sigarette di contrabbando Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo all’interno del Porto di Bari, attuato anche a contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, hanno sequestrato 9 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, trasportati, su un container scaricato dalla motonave portacontainers BF LUCIA proveniente dalla Grecia.… Leggi tutto »
Da Bali a Bari con 51 coralli e sei conchiglie: pesante multa per una donna Accusa: violata la Convenzione su flora e fauna in via di estinzione
Dal 1973 vige, nel mondo, la Convenzione di Washington. Tutela la flora e la fauna in via di estinzione. Ora, ammesso che non lo sapesse già prima, ne è a conoscenza una persona in più: la turista bloccata in aeroporto di Bari dai militari della Guardia di finanza. La signora, al controllo, è risultata in possesso di 51 coralli e sei conchiglie, portati in Italia di ritorno dal viaggio a Bali. Per la donna, sanzione di cinquemila euro.… Leggi tutto »
Brindisi: bancarotta fraudolenta e altri reati, quattro denunciati. Sequestri Indagine riguardante due società
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro di beni denunciando all’A.G., complessivamente, 4 soggetti per reati di bancarotta fraudolenta, omessi versamenti di I.V.A. e di ritenute fiscali e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le attività investigative, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, si sono concentrate sulla contabilità, le movimentazioni finanziarie e la situazione patrimoniale di 2 società brindisine; la… Leggi tutto »
Crediti di imposta, “individuati 186 milioni di euro di false compensazioni” Operazione della Guardia di finanza, per trenta arresti in carcere o ai domiciliari o altre limitazioni
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
AGENZIA DELLE ENTRATE E GDF A CONTRASTO DEI FALSI CREDITI D’IMPOSTA: – INDIVIDUATI 186 MILIONI DI EURO DI ILLECITE COMPENSAZIONI – SCOPERTI 155 MILIONI DI IVA EVASA – SEGNALATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 135 RESPONSABILI Sono solo alcuni dei risultati derivanti dalla cooperazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate avviata in base alla Legge 23/2014. Grazie a percorsi di analisi congiunti, sono state scoperte società che, con la collaborazione di professionisti… Leggi tutto »
Banca popolare di Vicenza, eseguito sequestro per oltre 106 milioni di euro Guardia di finanza. Uno sportello dell'istituto berico è a Bari
Uno sportello di quella banca è pure a Bari. Quella banca al centro di un caso penale, per la gestione dell’istituto. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata del 5 febbraio 2018, i finanzieri del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Vicenza, su incarico della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nei confronti della “Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, ad un sequestro preventivo ai fini della confisca in via diretta per l’importo… Leggi tutto »
Taranto: cattivo odore nel palazzo, l’anziano era morto in casa. Da quasi un mese, l’ipotesi Militari allertati da inquilini dello stabile
Una pattuglia della Guardia di finanza, militari allertati da inquilini di quel palazzo. Taranto, via Cavallotti. Sfondata (intervento anche di polizia e pompieri) la porta dell’appartamento da cui proveniva il cattivo odore, è stato trovato nella casa il cadavere dell’ottantenne. Da primissime valutazioni, decesso forse risalente a un mesetto fa.
(foto: Francesco Manfuso)… Leggi tutto »
Foggia: 100 e frode. Ipotesi: suggerimenti con whatsapp per gli esami universitari Così è stata chiamata l'operazione della Guardia di finanza. Fra i 21 indagati il figlio del sindaco
Fra i 21 indagati c’è il figlio del sindaco Landella. Operazione “100 e frode” della Guardia di finanza. Ipotesi: con whatsapp venivano inviati i suggerimenti, per non dire le tracce, degli esami universitari.… Leggi tutto »
Anche il gasolio pagato 14 milioni di euro in più. Ferrovie sud est, crac da trecento milioni: undici arrestati NOMI L'ex amministratore unico Luigi Fiorillo e gli altri, fra le accuse a vario titolo la bancarotta fraudolenta. Servizi e appalti a prezzi fuori mercato
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Nella mattinata di oggi militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione all’ ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dall’ Ufficio G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura, all’esito di complesse ed articolate attività d’ indagine relative ad un consolidato sistema di dissipazione del patrimonio di F.S.E. – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., società interamente… Leggi tutto »
Ferrovie sud est, undici arrestati Fra i reati contestati a vario titolo, bancarotta fraudolenta
Il tarantino Luigi Fiorillo, ex amministratore unico. Angelo Schiano, presunto amministratore occulto e avvocato della società. Fausto Vittucci, revisore e certificatore dei bilanci della ferrovie sud est. Carlo Beltramelli, Ferdinando Bitonte, Fabrizio Romano Camilli, Francesco Cezza, Gianluigi Cezza figlio di Francesco, Rita Giannuzzi (moglie di Francesco Cezza), Carolina Neri, Gianluca Neri. Costoro, imprenditori. Sono gli undici per cui è scattata l’ordinanza di custodia cautelare. Gli indagati sono complessivamente 29, per il crac delle ferrovie sud est. Fra i reati contestati… Leggi tutto »
Molfetta: nel tir, sette tonnellate e mezza di sigarette di contrabbando nascoste fra i panini Due arrestati dopo l'ispezione al rimorchio
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari nell’ambito di un imponente ed articolato dispositivo terrestre previsto dal sovraordinato Comando Regionale Puglia allo scopo di presidiare le principali arterie stradali di comunicazione con il capoluogo pugliese e al fine di contrastare ogni forma di traffico illecito, hanno sottoposto a controllo oltre 200 autoveicoli e/o mezzi pesanti. In tale ambito, è stato bloccato un autoarticolato presso il casello autostradale di Molfetta (BA) e sottoposto… Leggi tutto »
Truffa ai danni di persone di tutta Italia, arresti. Operazione della Guardia di finanza di Brindisi Contestato il reato di associazione a delinquere. Ordinanza di custodia cautelare anche per Paolo Catanzaro, il veggente che ha cambiato sesso, e il marito
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare – emesso dal G.I.P. del Tribunale – nei confronti di una coppia di coniugi, P.C. di anni 42 e R.F. di anni 40, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di numerose persone residenti su tutto il territorio nazionale. Le indagini, scaturite dall’approfondimento… Leggi tutto »
Traffico di migranti, brindisino 40enne estradato dalla Grecia Ora è in carcere a Brindisi. Inchiesta antimafia, mandato di arresto europeo
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Brindisi hanno tratto in arresto P.V., quarantenne brindisino, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’esecuzione del provvedimento rientra nell’ambito dell’”Operazione Uragano” – effettuata nel maggio del 2015 – che consentì di eseguire 44 provvedimenti di custodia cautelare disposti dal G.I.P. del Tribunale di Lecce – su richiesta della menzionata D.D.A.… Leggi tutto »
Al largo di Vieste, sequestro di quasi una tonnellata di droga Operazione della Guardia di finanza, valore della marijuana otto milioni di euro
Ancora un sequestro di droga al largo delle coste pugliesi. Del Gargano, nel caso in questione. La notte scorsa, circa nove quintali di marijuana sono stati recuperati dai militari della Guardia di finanza, con l’arresto degli scafisti, al largo di Vieste. Immessa nel mercato illegale, la droga avrebbe fruttato circa otto milioni di euro.… Leggi tutto »
Gallipoli: accusa, falso invalido Nell'immagine è quello che cambia la gomma della macchina. Prende una pensione
Secondo la Guardia di finanza, quest’uomo è un truffatore e sua moglie la complice. Perché lui, quello che sta cambiando la gomma della macchina, prende la pensione di invalidità. Dopo avere manovrato a dovere il cric, questo signore di Gallipoli prende lo pneumatico sostituito e lo mette nel bagagliaio, che chiude. Quindi si toglie i guanti e, con la signora, va tranquillamente a camminare. In un’altra immagine dello stesso video, è nel ruolo di invalido, per andare alla visita. In… Leggi tutto »
Bari: ketamina nascosta in contenitori di cosmetici, arrestato 26enne originario di Bisceglie Operazione della Guardia di finanza in aeroporto. Anestetico, anche per uso veterinario, usato come droga
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari del locale Ufficio delle Dogane, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli svolti presso lo scalo aeroportuale “Karol Wojtyla” hanno rinvenuto e sequestrato circa 700 grammi di Ketamina ed arrestato, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un giovane di 26 anni, originario di Bisceglie ma residente in Germania, appena sbarcato da un volo proveniente da Berlino. L’espediente adottato dal trafficante per superare la fitta “rete” dei controlli,… Leggi tutto »