Tag: Finanza
Grottaglie: 101 macchine e 19 cavalli da corsa confiscati. Valore, circa due milioni di euro Operazione "Cars and horses" della Guardia di finanza. Accusa: violazioni al codice antimafia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
A conclusione di indagini riguardanti violazioni al “Codice Antimafia”, di cui al D.Lgs. 159/2011, eseguite dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto nei confronti di una persona di origini campane con dimora abituale a Grottaglie (TA), la 1^ Sezione Penale del Tribunale di Taranto ha disposto la confisca di 101 autoveicoli, il patrimonio aziendale di una scuderia con sede a Gragnano (NA), comprensiva di 19 cavalli da corsa, i quali… Leggi tutto »
Monopoli: controlli antidroga in occasione del concerto di J-Ax, 21 denunciati Guardia di finanza: prevenzione, controlli anche ai caselli autostradali
Di seguito la comunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
Era uno degli eventi musicali tra i più attesi di quest’estate quello del noto cantante J-Ax nella zona di Monopoli, dove sono confluiti, nella serata di domenica, migliaia di giovani per ballare e cantare al ritmo delle sue canzoni. Inevitabilmente però, come purtroppo accade sempre più spesso, questi momenti di sano divertimento rischiano di essere deteriorati dall’uso di stupefacenti.
I Finanzieri hanno sequestrato circa 24 grammi tra hashish e marijuana e… Leggi tutto »
Due arrestati in Germania per il caso della nave carica di migranti approdata a Gallipoli l’ultimo dell’anno A bordo della Blue Sky, battente bandiera moldava, c'erano circa ottocento persone. Gli scafisti la abbandonarono lasciandola a vagare nel Mediterraneo
Due siriani sono stati arrestati a Soest, in Germania, per ordine della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il mandato di arresto europeo giunge come evoluzione delle indagini (condotte da carabinieri, polizia, guardia di finanza e guardia costiera) sul caso della motonave Blue Sky, battente bandiera moldava, che il 31 dicembre scorso approdò a Gallipoli dopo una complicatissima operazione di guida, da parte della guardia costiera, dell’imbarcazione. Gli scafisti la abbandonarono al suo destino, a vagare nel Mediterraneo: a bordo c’erano… Leggi tutto »
Brindisi: sequestro di anabolizzanti, 192mila fiale di testosterone e 27mila di nandrolone Anche 333600 pasticche di antidiabetico. Arrestato l'autista del tir proveniente dalla Grecia
Alla dogana del porto di Brindisi, il tir è stato fermato. Sono stati trovati anabolizzanti, stupefacenti e medicinali di provenienza non ritenuta lecita.
L’autista del tir giunto nella città adriatica dalla Grecia è stato arrestato dal personale della Guardia di finanza e del Nas dei carabinieri che hanno preso parte all’ispezione. Sequestrate 192mila fiale di testosterone e 27mila di nandrolone, nonché 333600 pasticche di Glimepirida, un antidiabetico.… Leggi tutto »
Porto di Brindisi: sequestro di una tonnellata di pesce Di dubbia provenienza era destinato a un centro di distribuzione in Sicilia
Guardia costiera, Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Asl. Il sequestro è opera di tutti loro. Un sequestro nel porto di Brindisi, dove un tir appena sbarcato dalla Grecia è stato ispezionato e il pesce nella cella frigorifera, circa una tonnellata, appunto sequestrato. Il pesce, considerato di dubbia provenienza, era destinato a un centro di distribuzione in Sicilia. Il conducente del tir e il responsabile del centro sono stati denunciati.… Leggi tutto »
Foggia e provincia, contrasto al lavoro nero: controlli in 64 aziende, scoperti 133 lavoratori irregolari Brindisi: furgone rubato, all'interno materiale di dubbia provenienza
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
6790_2015_08_06
Di seguito alcuni comunicati diffusi dai carabinieri:
I carabinieri della Stazione di Ostuni hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce nei confronti di APRUZZI Pietro, classe 1974 del posto.
L’uomo deve espiare la pena cumulativa di 5 mesi di reclusione, per violazione delle prescrizioni alla sorveglianza speciale di P.S., (fatti… Leggi tutto »
Lucera: quasi nullatenente solo formalmente, la Guardia di finanza gli sequestra beni per 3,3 milioni di euro Taranto e provincia: operazione anticontraffazione, centinaia di capi sequestrati
I militari della tenenza di Lucera della Guardia di finanza hanno sequestrato beni per 3,3 milioni di euro riconducibili, secondo l’accusa, a un 57enne. Questi, sempre secondo l’accusa, figura quasi nullatenente ma per “un ventennio di attività illecite, grazie ad una serie di fallimenti fraudolenti di società da lui amministrate ma formalmente intestate a prestanomi” ha messo su un “vero e proprio tesoro”. Al fisco e ai creditori, secondo l’accusa, deve nove milioni di euro.
A Taranto e in alcune… Leggi tutto »
San Severo: operazione anticaporalato, arrestato il presunto capo dell’organizzazione criminale Cinquanta denunciati
Di seguito in formato pdf un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
6740_2015_07_31_ Sangue Verde… Leggi tutto »
Murgia: lavoro nero per 73 dipendenti di un’azienda produttrice di divani nel barese Guardia di finanza: accuse nei confronti dei titolari di un'impresa terzista
Nella zona della Murgia, provincia barese, i militari della Guardia di finanza hanno individuato un’azienda terzista e l’hanno sanzionata. Accusa nei confronti dei responsabili: l’impresa, che produce poltrone e divani per conto di un’impresa principale, occupava 73 lavoratori in nero e attuava altri meccanismi, vedi retribuzioni fuori busta, per i dipendenti. Accertata, secondo gli investigatori, anche l’omesso versamento delle ritenute sugli stipendi irregolarmente corrisposti per oltre quindicimila euro, oltre all’evasione di Iva e imposte dirette per circa centomila euro complessivi.… Leggi tutto »
Palagiano: estorsioni, sequestro di beni per seicentomila euro a Pasquale Putignano Operazione antimafia
Operazione della direzione distrettuale antimafia di Lecce. La Guardia di finanza ha operato un sequestro di beni mobili e immobili, per seicentomila euro, riconducibili al 66enne Pasquale Putignano, di Palagiano. Secondo l’accusa, l’uomo, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, operava in particolare nelle estorsioni e una quindicina di anni fa aveva puntato al monopolio del trasporto su strada dei prodotti agricoli nella zona ovest della provincia ionica. A ciò, sempre secondo l’accusa, erano affiancati il traffico di… Leggi tutto »
Martina Franca: tre arrestati, secondo l’accusa coltivavano marijuana Guardia di finanza
Le piante di marijuana, secondo l’accusa, erano 124. Le andavano ad irrigare due albanesi, uno di 25 anni e un 49enne, e un italiano 24enne. Arrestati, dalla Guardia di finanza, che ritiene di avere scoperto la coltivazione di droga nelle campagne di Martina Franca. La prospettiva dei tre coltivatori, secondo l’accusa, era quella di arrivare a cinquanta chili di droga, per un potenziale da ottantamila euro.… Leggi tutto »
Scommesse online controllate dalla ‘ndrangheta: 41 arresti, sequestri per due miliardi di euro Chiuse 56 imprese nazionali ed estere e 1500 punti commerciali, 82 siti web nazionali e internazionali
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba personale dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, della Squadra mobile della Polizia di Stato e della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Reggio Calabria unitamente al Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) e al nucleo speciale Frodi tecnologiche di Roma della Gdf stanno effettuando su tutto il territorio nazionale un’imponente operazione, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, volta… Leggi tutto »
Castellaneta Marina: controlli sugli scontrini, il verbale e un po’di protesta In serata in una rivendita di generi alimentari
Il militare in borghese è intento a estendere il verbale. La Guardia di finanza, a Castellaneta Marina, ha svolto un servizio di controllo in serata per verificare la correttezza nella pratica degli scontrini. Nel caso specifico, relativo alla foto, lo scontrino non c’era.
Chi ha assistito alla fase della contestazione e della verbalizzazione ha peraltro verificato che nei confronti dei militari in borghese, anche da parte di clienti presenti nell’esercizio commerciale stagionale (esercenti di Laterza) c’è stata un po’di protesta.… Leggi tutto »
Gioia del Colle, sequestrate undici tonnellate di cozze e alici. Carico diretto in provincia di Taranto Secondo la Guardia di finanza mancava la documentazione di tracciabilità. Il mezzo era partito da Bari
Un carico di cozze e alici, superiore alle undici tonnellate, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza nel territorio di Gioa del colle. Era nello scompartimento frigo di un autocarro partito da Bari e diretto in provincia di Taranto, senza documentazione di tracciabilità del prodotto, stando alla motivazione del sequestro.
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Brindisi: confiscati beni per 5,8 milioni di euro alla famiglia Cannone Applicata la normativa antimafia nei confronti di Ciro e del figlio Oscar
Confisca di beni per quattro milioni di euro al padre, Ciro; per un milione 800mila euro al figlio, Oscar. I due Cannone sono stati oggetto del provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza in applicazione della normativa antimafia nei confronti dei due brindisini. In particolare ad Oscar Cannone è stata confiscata un’azienda operante nel settore delle materie plastiche, ciò al termine di un’indagine andata avanti per oltre un anno e riguardante anche l’ipotesi di riciclaggio di denaro in paradisi fiscali, vedi… Leggi tutto »
Taranto: sequestrate tre tonnellate di cozze e oloturie Sospesa l'attività di un laboratorio
Sospesa dalla Guardia di finanza l’attività di un laboratorio, a Taranto. La lavorazione delle cozze, secondo l’accusa, avveniva in condizioni igieniche carenti. Il laboratorio si trova in un’area del centro ittico tarantino, di proprietà del Comune: secondo l’accusa, area occupata abusivamente. Sequestrate due tonnellate di cozze e una tonnellata di oloturie.
(foto home page: repertorio)… Leggi tutto »
Casarano: evasione fiscale da otto milioni di euro e truffa aggravata ai danni dell’Inps Secondo la Guardia di finanza, vari imprenditori avevano messo su "un'articolata frode" sulla cassa integrazione: 41 denunciati
Cassa integrazione pagata dall’Inps e lavoratori che comunque andavano a lavorare. E venivano pagati, in nero, con le rendicontazioni nascoste nelle sedi aziendali: in un caso sono state trovate nell’intercapedine di uno showroom. Secondo la Guardia di finanza, tenenza di Casarano, era stata messa su una frode fiscale molto articolata, ai danni dell’Inps e con un’evasione da otto milioni di euro. Quarantuno denunciati. Secondo l’accusa,venivano certificate crisi aziendali in realtà inesistenti. L’ammontare della truffa, stando all’accusa, è così suddiviso: indebita… Leggi tutto »
Bisceglie: 19 lavoratori in nero, nascosti in uno sgabuzzino Operazione della Guardia di finanza in collaborazione con altre forze di polizia e istituzioni del lavoro
Quindici lavoratori regolarmente assunti ma alti 19 no. Questi ultimi, nascosti nello sgabuzzino, da parte del titolare dell’opificio di Bisceglie: ciò, per nasconderli alla vista in eventuali ispezioni. Questa l’accusa, proprio successiva all’ispezione in quell’opificio, il cui titolare è stato denunciato. Operazione compiuta a Bisceglie da Guardia di finanza e altre forze di polizia con Inps e Spesal.… Leggi tutto »
Casarano: sequestro di beni, ipotesi di truffa da oltre dieci milioni di euro Guardia di finanza, a carico di un noto gruppo industriale operante nel settore delle calzature: Filanto. Bari: sequestro di rame
Sequestrati 44 immobili in provincia di Lecce: 29 fabbricati e 15 terreni. Sequestrati 29 conti correnti. Questo il contenuto dell’operazione della Guardia di finanza a carico di un noto gruppo industriale di Casarano operante nel settore delle calzature, Filanto (pure non citato nel comunicato delle Fiamme gialle): ipotesi di truffa da oltre dieci milioni di euro, visto che si parla di sgravi contributivi non dovuti concessi dall’Inps per assunzione di lavoratori in mobilità (sei milioni di euro) e contributi di… Leggi tutto »