Tag: Finanza
Salento: produzione di calze ritenute contraffatte, sequestro ed un arresto Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dell’attività a contrasto alla criminalità economica e finanziaria, hanno operato un sequestro di ingenti quantitativi di calze ritenute verosimilmente false all’interno di un opificio localizzato nel sud Salento. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nel corso delle ordinarie attività istituzionali svolte dal Corpo, hanno eseguito un controllo all’interno di un’azienda operante nel settore della ‘produzione e confezionamento di calze’. All’atto… Leggi tutto »
Accusa di reati fiscali: la Guardia di finanza di Martina Franca sequestra beni per novecentomila euro a società Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna militari della Compagnia di Martina Franca della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di circa 900 mila euro. Il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Taranto, trae origine da una complessa attività investigativa, delegata e coordinata in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Taranto, condotta nei confronti di una società,… Leggi tutto »
Accusa, evasione d’imposta sulla raccolta scommesse: sequestri per due milioni di euro, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Operazione anche in Puglia, con perquisizioni e sanzioni nei confronti di vari centri di raccolta scommesse.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Torino ha eseguito, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, di oltre 2.000.000 di euro, nei confronti di un bookmaker maltese operante, fin dal 2016, nella raccolta… Leggi tutto »
Pnrr: intesa Regione Puglia-Guardia di finanza Convenzione
Di Nino Sangerardi:
La Giunta regionale ha deliberato il Protocollo d’intesa con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, inerente “la tutela degli interventi del PNRR(piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzato alla prevenzione e al contrasto della corruzione, delle frodi nonché ad evitare conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico”.
Una convenzione prevista nel Decreto Legge italiano n.77/2021 e dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’Unione Europea… Leggi tutto »
Sequestro per quasi quattro milioni di euro a società del barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa quattro milioni di euro, nei confronti di una società della provincia di Bari operante nel settore del recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, quale presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, per gli… Leggi tutto »
Bat: controlli antidroga, 94 segnalati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito, nei giorni scorsi, numerosi controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell’utilizzo personale e dello spaccio di sostanze stupefacenti, riservando particolare attenzione ai centri storici cittadini ove notoriamente si concentra la movida. Con l’ausilio di unità cinofile e di pattuglie di Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari, le… Leggi tutto »
Gioia del Colle, accusa: frequentato da esercenti sesso a pagamento, sequestrato b&b Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari della Tenenza di Gioia del Colle coordinati dal I Gruppo Bari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari – e a un decreto di sequestro preventivo di una struttura ricettiva “B&B” all’interno della quale avvenivano incontri a luci rosse. Nello specifico, nell’ordinanza vengono riconosciuti (con accertamento che, compiuto nella fase… Leggi tutto »
Gdf Lecce: sequestri di beni per 133 milioni di euro e fabbricati, sette arresti Un'ottava misura interdittiva
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 soggetti (di cui 1 in carcere, 6 agli arresti domiciliari, 1 misura interdittiva) cui sono stati contestati – nelle diversificate vesti… Leggi tutto »
Troia, accusa: bonus spesa Covid percepito indebitamente, 152 sanzionati Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 152 le persone scoperte dalla Guardia di Finanza di Lucera che percepivano indebitamente i bonus spesa erogati dal Comune di Troia destinati alle famiglie in difficoltà per l’emergenza epidemiologica “Covid-19”. I Finanzieri, all’esito di una mirata attività di riscontro, hanno accertato che gli interessati hanno dichiarato di essere in condizioni di difficoltà economica ovvero in uno stato di indigenza che non consentiva loro neppure di acquistare generi alimentari. Le principali… Leggi tutto »
Fra Bari ed Andria sequestri di beni ad imprese e di due siti internet In due distinte operazioni della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente per oggetto le disponibilità finanziarie di due società a responsabilità limitata, con sede a Bari, per un valore complessivo di circa 200 mila euro, quale profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2017. Il decreto di sequestro preventivo – emesso… Leggi tutto »
Migranti: un morto fra i circa cento a bordo del barcone al largo del Salento Guardia costiera e Guardia di finanza
L’imbarcazione è stata intercettata, cal largo di Leuca, da motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. È stata scortata fino al porto, quindi l’accoglienza dei circa cento migranti a bordo. È peraltro stato rinvenuto, a bordo, anche il cadavere di un uomo morto durante il viaggio della speranza in mare. Il 46enne iracheno è deceduto per una crisi ipoglicemica.
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Anche in Puglia misure cautelari e sequestro di beni: inchiesta su gestione di coop in liquidazione Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo – nelle provincie di Bari e Roma – un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 3 persone (1 agli arresti domiciliari e 2 destinatarie della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici di commissario liquidatore e curatore fallimentare per la durata di un anno), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale… Leggi tutto »
Accusa di evasione fiscale: sequestri nel barese per circa un milione di euro complessivi ad odontoiatra ed imprenditore informatico Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, nei confronti di un professionista esercente l’attività degli studi odontoiatrici a Casamassima (BA) nonché di un imprenditore del settore informatico di Palo del Colle (BA), quale presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per gli anni d’imposta dal 2015 al… Leggi tutto »
Gdf Brindisi: individuati otto lavoratori in nero In quattro esercizi commerciali
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel corso dell’attività di polizia economico finanziaria, le Fiamme Gialle del Gruppo di Brindisi, presso 4 distinti esercizi commerciali, hanno individuato 8 dipendenti “in nero”, intenti a lavorare. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla posizione di altri lavoratori identificati al fine di accertare la regolarità dell’assunzione. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una… Leggi tutto »
Ostuni: b&b con trulli e piscina “completamente sconosciuto al fisco” Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al termine di specifiche attività di controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ostuni hanno scoperto nei giorni scorsi l’esistenza di un bed & breakfast con trulli e piscina completamente sconosciuto al fisco. In particolare, l’attività dei finanzieri ha permesso di accertare che il B&B ha operato attraverso un’azienda leader nel settore del turismo di lusso per la Provincia di Brindisi e Lecce (estranea alle indagini) che, attraverso… Leggi tutto »
Taranto: cerca lavoro, gli arriva una bolletta della luce da quarantamila euro. Ipotesi: truffato Guardia di finanza: indagine sul titolare di un bar
L’uomo di origine romena era alla ricerca di lavoro. Così, ca Taranto, ha fatto il giro di esercizi per vedere se il lavoro spuntasse da qualche parte.
Invece dell’occupazione gli è arrivata a casa una megabolletta dell’energia elettrica: circa quarantamila euro. Rivoltosi all’avvocato, sono stati effettuati controlli per risalire a cosa fosse dovuta quella richiesta per circa cinque anni di luce non pagata. Interessata anche la Guardia di finanza, l’ipotesi è quella secondo cui l’uomo in cerca di lavoro abbia… Leggi tutto »
Traffico di tonnellate di droga tramite clan di Bari: tra gli arrestati il procuratore dell’associazione arbitri Rosario D'Onofrio era stato anche ufficiale medico dell'esercito. Trasporto degli stupefacenti anche su Smart con doppiofondo realizzate a Cerignola
Stando all’indagine coordinata dalla procura di Milano, sei tonnellate di droga erano state oggetto di traffico internazionale, da Albania e Spagna, in due distinti gruppi criminali milanesi. In uno, secondo l’accusa, il know how di Giovanni Neviera, un affiliato al clan barese Abbaticchio. Quarantadue arresti fra Italia e Spagna nelle scorse ore ad opera della Guardia di finanza. Particolarmente clamoroso quello di Rosario D’onofrio, 42 anni, a capo della procura Aia, associazione italiana arbitri di calcio. D’onofrio, era soprannominato Rambo… Leggi tutto »
Putignano: sequestro di circa venticinquemila occorrenti per agopuntura Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nell’ambito di un’autonoma attività di servizio posta in essere dalla Tenenza di Putignano, volta alla tutela e alla salvaguardia del consumatore, è stato scoperto un seminterrato adibito ad ambulatorio medico, gestito da un cittadino di etnia cinese, dove venivano praticate la massoterapia e l’agopuntura in assenza del titolo abilitativo e delle previste autorizzazioni rilasciate dall’A.S.L. e dal Comune. Le investigazioni svolte, eseguite mediante mirate osservazioni, controlli, pedinamenti ed acquisizione in atti… Leggi tutto »
Controlli nel tarantino: individuati 19 lavoratori in nero Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito una serie di interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico-finanziaria nel territorio di propria competenza, comprensivo dei Comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella. All’esito di tali controlli, i finanzieri manduriani hanno individuato 19 lavoratori “in nero”. Inoltre, sono in fase di esecuzione specifici accertamenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione… Leggi tutto »
Torre San Giovanni, sequestrate 194 casette di un camping Guardia di finanza
Un camping resort a Torre San Giovanni, marina di Ugento, con 194 casette “Mobile Home”, 25 tettoie e 2 manufatti, tutte abusive, sono state sequestrare in quanto realizzate senza le previste autorizzazioni paesaggistiche e di valutazione di incidenza ambientale. L’operazione è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce.
Il camping, che si estende per oltre 31 ettari, è posizionato all’interno del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, nella “zona 1”, di rilevante interesse naturalistico e perciò sottoposta a… Leggi tutto »