Tag: Finanza
Statte, accusa: tangenti, agli arresti domiciliari ex dirigente comunale ed imprenditori Guardia di finanza
Agli arresti domiciliari Vincenzo La Gioia, che era responsabile del settore assetto del territorio del Comune di Statte. Domiciliari anche per Marco Moscaggiura, Oronzo Moscaggiura ed Amedeo Pesare, imprenditori. Inchiesta della procura della Repubblica di Taranto, misure cautelari operate stamattina dalla Guardia di finanza.
Stando dall’accusa il dirigente dell’ente avrebbe truccato gare concedendo affidamenti diretti ad imprese riconducibili a Moscaggiura, ricevendo in cambio tangenti del 10 per cento del valore degli affidamenti.
Disposto anche il sequestro, a carico del dirigente… Leggi tutto »
Turi, accusa: percepita per dieci anni la pensione della madre morta, sequestro di beni Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Finanzieri della Tenenza di Putignano hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un decreto di sequestropreventivo avente per oggetto, in via diretta e per equivalente, beni e disponibilità finanziarie di un soggettoresidente in Turi (BA), fino alla concorrenza di circa 190.000,00 euro, quale profitto dell’ipotesi di reato diindebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (accertamento compiuto nella fase delle indaginipreliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la… Leggi tutto »
Accusa, la licenza di un distributore nella Bat per una truffa nel commercio di carburanti: sequestri per otto milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un
decreto di sequestro preventivo per 8 milioni di euro circa, anche nella forma “per equivalente”, emesso dal
G.I.P. del locale Tribunale – Dott. Sandro PECORELLA a carico di una società operante nel commercio di
carburanti, già con sede nella provincia felsinea, oltreché del suo legale rappresentante.
L’importo del provvedimento è stato parametrato all’ammontare complessivo… Leggi tutto »
Controlli nel tarantino, 55 lavoratori in nero e verifiche per altri 61 Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controlloeconomico del territorio, hanno individuato nei comuni di Taranto, Grottaglie, Martina Franca, Manduria, SanMarzano di San Giuseppe, Sava, Avetrana Ginosa, Mottola e Palagianello 55 lavoratori “in nero” e stannosvolgendo specifici approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione di ulteriori 61 lavoratori.Le violazioni riscontrate hanno interessato varie attività commerciali, tra cui imprese edili, centri estetici eparrucchieri.Il lavoro nero… Leggi tutto »
Salento, accusa: 73 falsi braccianti agricoli, denunciati con imprenditore e consulente Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, a seguito di un controllo fiscale avviato nei confronti di un’impresaagricola con sede in Leverano (LE), hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria, per ipotesi di truffa ai danni delloStato, il titolare dell’azienda ed un consulente del lavoro che, in concorso tra loro, avrebbero falsamentedichiarato, a decorrere dall’anno 2017, l’assunzione di 73 braccianti agricoli, anche loro oggetto di denuncia.Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno consentito di ricostruire,… Leggi tutto »
Bat, controlli in locali della movida: dodici lavoratori in nero Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri appartenenti al Comando Provinciale, nei giorni scorsi, nell’ambito del controllo economico delterritorio, hanno eseguito mirate attività finalizzate al contrasto del lavoro “in nero” e irregolare.Le Fiamme Gialle, all’esito di specifici approfondimenti di indici di rischio, hanno eseguito numerosi controllinei confronti di vari esercizi commerciali situati nei comuni di Barletta, Andria, Trani e San Ferdinando diPuglia, con particolare attenzione ai locali della movida.Nel corso di detta attività operativa, i finanzieri… Leggi tutto »
Contrasto all’azzardo: fra Taranto, Martina Franca e Statte sequestrati 22 apparecchi Guardia di finanza
D seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 22 gli apparecchi elettronici da gioco, del tipo “videopoker”, “video lottery” e “totem”, sequestrati daiReparti dipendenti dal Comando Provinciale di Taranto, con la segnalazione alle competenti Autorità di 11presunti responsabili.Questo è il bilancio di un’operazione di servizio, condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo PEF e del Gruppo diTaranto nonché della Compagnia di Martina Franca, nell’ambito di un piano coordinato di interventi disposto dalComando Generale della Guardia di Finanza a contrasto… Leggi tutto »
San Severo: 8827 paia di scarpe rubate e materiale scolastico recuperati in un capannone Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Sono 8.827 le paia di scarpe rubate, per un valore di oltre 500 mila €, recuperate dai finanzieri dellaCompagnia di San Severo in un capannone della periferia cittadina.In particolare, nella mattinata di ieri le fiamme gialle si sono recate presso un’azienda che svolge attività dicommercio all’ingrosso di alimenti e bevande per eseguirvi un controllo in materia di lavoro irregolare.All’interno dell’azienda erano presenti due persone, entrambi impiegate “in nero”, nei cui confronti… Leggi tutto »
Ripalta: falco in difficoltà in strada, salvato dai militari della Guardia di finanza Hanno deviato il traffico
L’animale era proprio in strada, statale 16 nel foggiano, territorio di Ripalta. Aveva un’ala spazzata e sarebbe stato travolto da qualche veicolo, inevitabilmente, se non fosse stato notato dalla pattuglia della Guardia di finanza. I militari hanno deviato il traffico consentendo che il falco venisse recuperato per essere portato nel luogo di cura.
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Accusa, evasione fiscale: operazione tra Puglia, Piemonte e Portogallo. Sequestri per 32 milioni di euro Bat: sequestrate 255 banconote false
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beniper un valore complessivo di circa 32 milioni di euro, nei confronti di una società portoghese, operante nellagestione di un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un noto portale web, amministrata nelleprovince di Torino e Cuneo, nonché dei suoi 22 soci, quale profitto del reato di omessa dichiarazione commessonella forma associativa.Il decreto… Leggi tutto »
Bari: sequestro di cinque tonnellate di sigarette Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanz:
I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hannosottoposto a controllo un autoarticolato frigo proveniente dalla Grecia e diretto in Olanda, sequestrando 5tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.La documentazione di accompagnamento afferente al carico del mezzo pesante, sbarcato dalla motonave“Ariadne”, asseriva il trasporto di prodotto tessile ma l’esito delle diuturne attività di controllo presso il sedimeportuale ha consentito di palesare che il carico… Leggi tutto »
Bonus edilizi: operazione anche in Puglia, sequestri per un miliardo e mezzo di euro. Dieci misure cautelari Guardia di finanza su ipotesi di frode
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Guardia di Finanza di Asti stamane hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania,
Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto – di una Ordinanza dicustodia cautelare del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, perreati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta… Leggi tutto »
Accusa, frode nel commercio di carburanti: undici arresti nel foggiano Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia stanno eseguendo, dalle prime ore delmattino, 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti petroliferi conbase in Orta Nova.In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto, su richiesta della localeProcura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, 7 misure cautelari in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2obblighi di firma… Leggi tutto »
Sequestro di immobili nel Salento Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, hanno portato a termine un’operazione di servizio volta al contrastodell’abusivismo edilizio in aree di notevole interesse paesaggistico del Parco Regionale Costa Otranto-SantaMaria di Leuca.Gli accertamenti esperiti mediante la consultazione di rilievi fotografici del litorale costiero, in particolare neipressi di marina di Novaglie del Comune di Gagliano del Capo (LE), hanno… Leggi tutto »
Salento: in discoteca 25 lavoratori in nero. Bat: 62 al lavoro irregolare, 40 percettori indebiti del reddito di cittadinanza Guardia di finanza
Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
In occasione della “Festa della donna”, i Finanzieri appartenenti al Gruppo di Lecce hanno effettuato un’attivitàfinalizzata al contrasto del “sommerso da lavoro” e alla tutela delle imposte in materia di pubblici spettacoli.In particolare, le Fiamme Gialle salentine hanno eseguito un controllo all’interno di un ristorante/discotecaubicato in Surbo (LE) che ha consentito di rilevare 33 soggetti intenti a prestare attività lavorativa comebodyguard, camerieri, barman, disc jockey, addetti al guardaroba, fotografi, drag queen… Leggi tutto »
Accusa, fatture false per oltre 25 milioni di euro: dieci indagati nel barese Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia di Monopoli ha delineato, nella sua interezza, unarticolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo difatture per operazioni inesistenti (si tratta di accertamenti attualmente nella fase delle indagini preliminari, chenecessitano, pertanto, della successiva verifica processuale in contraddittorio con la… Leggi tutto »
Accusa, truffa del bonus facciate: indagati anche in Puglia, sequestri per 85 milioni di euro Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati(che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenzairrevocabile che ne accerti la colpevolezza), si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso,nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al c.d. “Bonus Facciate” – agevolazionefiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna… Leggi tutto »
Accusa, frode nel commercio di metalli ferrosi: sequestri per 22 milioni di euro, operazione anche in Puglia Guardia di finanza
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno datoesecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane(Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia).L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia diGorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio diproventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalliferrosi.Nel… Leggi tutto »
Reddito di cittadinanza, oltre 220 denunciati fra Taranto e provincia: accusa, percepiti indebitamente quasi due milioni di euro complessivi Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specificheanalisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpo dellaprovincia jonica, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e diconcerto con l’INPS.All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la… Leggi tutto »
Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra Puglia e Sicilia Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza, comandi di Bari e Trapani, tra la Puglia e la Sicilia. Sequestro di 382 tonnellate di sementi di frumento e grano per ipotesi di mancante certificazione.
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