Tag: Finanza
Furto di energia elettrica: 43 denunciati nelle province di Bari e Bat Numerosi negozi allacciati abusivamente alla rete o con contatori modificati
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
E’ stata denominata “FIAT LUX” una vasta operazione, svolta dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari in collaborazione con la Security dell’Ente Nazionale Energia Elettrica a contrasto dei furti di energia elettrica nelle Provincie di Bari e di Bat. L’attività di servizio dei “Baschi Verdi” nasce dalla prosecuzione di una mirata attività investigativa che ha permesso di scoprire all’interno di numerosi esercizi commerciali, situati nelle due Provincie, numerosi allacciamenti alla… Leggi tutto »
Trani: ottantamila litri di gasolio di contrabbando, tre denunciati Carburante sequestrato dalla Guardia di finanza. Accusa: traffico con Paesi dell'est
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
E’ stata denominata “FIAT LUX” una vasta operazione, svolta dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari in collaborazione con la Security dell’Ente Nazionale Energia Elettrica a contrasto dei furti di energia elettrica nelle Provincie di Bari e di Bat. L’attività di servizio dei “Baschi Verdi” nasce dalla prosecuzione di una mirata attività investigativa che ha permesso di scoprire all’interno di numerosi esercizi commerciali, situati nelle due Provincie, numerosi allacciamenti alla… Leggi tutto »
Bari: sequestro di beni per 1,2 milioni di euro a due pregiudicati Una profumeria e due immobili a Japigia, tre macchine e nove rapporti finanziari nelle disponibilità di Matteo Bombacigno, 52 anni, e Antonio Busco, 32enne
Beni per un milione 200mila euro circa sono stati sequestrati a carico di Matteo Bombacigno, 52 anni, e Antonio Busco, 32. La Guardia di finanza ha provveduto all’apposizione dei sigilli a una profumeria e due immobili nel quartiere barese di Japigia, nonché a sequestrare tre autovetture e nove rapporti finanziari. Secondo gli inquirenti, i due pregiudicati sono in rapporti con la criminalità organizzata.
La procura della Repubblica aveva chiesto l’emissione del provvedimento in base alla normativa antimafia, provvedimento disposto dalla… Leggi tutto »
Stipendi dirigenti comunali nel mirino della Finanza Foggia, blitz in municipio. Al setaccio cinque anni di retribuzioni
Blitz della Guardia di finanza in municipio a Foggia. I militari avrebbero prelevato documentazione relativa agli stipendi dei dirigenti comunali, sulla base di una denuncia. L’attività delle Fiamme gialle, stando a ricostruzioni della vicenda, riguarda gli ultimi cinque anni di retribuzioni dei dirigenti, con riferimento particolare alle retribuzioni di risultato.… Leggi tutto »
Riciclaggio: sequestro di beni per 2,6 milioni di euro al neurologo barese Vito Covelli
Un appartamento di pregio e altri beni, per oltre due milioni 600mila euro complessivi. A tanto ammonta il sequestro d’urgenza disposto dalla direzione distrettuale antimafia di Bari ed eseguito nei confronti di Vito Covelli, neurologo barese.
Stralcio della comunicazione della Guardia di finanza:
Nello specifico, l’attività investigativa ha consentito di tracciare l’esecuzione di versamenti di denaro contante per oltre 750.000 euro su un rapporto di conto intestato ad un familiare del medico, pensionato pubblico, nettamente sproporzionati rispetto alla sua capacità… Leggi tutto »
Terlizzi: riscossione tributi, sequestro da 1,8 milioni di euro Accusa: la Censum tratteneva soldi dalle tasse
La Censum, società di Rutigliano che gestisce la riscossione dei tributi, fra l’altro, al Comune di Terlizzi, ha trattenuto soldi dalle tasse. Così nelle casse comunali i soldi mancavano comunque. Questa l’accusa, che ha portato al sequestro di beni per un milione 860mila euro, nei confronti del titolare della società, Gianfranco Di Pierro (sequestrati tre immobili) e della dirigente del settore finanziario del Comune di Terlizzi, Angela Panzini. Nei suoi confronti, sequestrati due conti correnti.
La Corte dei conti, sezione… Leggi tutto »
Bari: crac della concessionaria, arrestato il 49enne Tommaso Basile Ipotesi; bancarotta fraudolenta da quattro milioni di euro dietro il fallimento della Nuova Levantauto
Di seguito una comunicazione della Guardia di finanza:
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, hanno proceduto all’esecuzione di un ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di Tommaso Basile, di anni 49, ritenuto amministratore di fatto della società fallita Nuova Levantauto Srl, operante nel settore del commercio di autoveicoli e dichiarata fallita il 4 luglio 2013.
L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, notificata al termine di una complessa ed articolata attività investigativa, è stata emessa dal dip presso… Leggi tutto »
“Ctd e bookmaker, facciamo chiarezza” La replica di un'organizzazione dopo la comunicazione della Guardia di finanza, sui sigilli a dodici centri nel brindisino
Nei giorni scorsi la Guardia di finanza comunicò l’effettuazione di un’operazione, con sigilli a dodici centri di raccolta scommesse nel brindisino. Chiede di replicare un’organizzazione e ovviamente ne ha il diritto. Di seguito il testo integrale:
Vienna, 15 dicembre 2014
SKS365 Group GmbH, titolare del marchio Planetwin365, richiede con la presente nota il diritto di replica, sulla base delle leggi 47/1948, 69/1963 e del protocollo “Carta dei doveri del giornalista” dell’8 luglio 1993, in merito all’articolo “Fasano: sigilli a dodici… Leggi tutto »
Bari: assistenza anziani, indagine su coop onlus operanti in varie regioni. Sequestro beni per 800mila euro Provvedimento d'urgenza eseguito dalla Guardia di finanza. Ipotesi di truffa da 1,7 milioni di euro. Otto indagati
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
4116_GDF_BARI_cs_Procura Bari… Leggi tutto »
Fasano: sigilli a dodici centri di scommesse ritenuti abusivi Operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Guardia di Finanza di Fasano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ha dato corso ad una mirata azione di contrasto al fenomeno della raccolta abusiva di scommesse relative ad eventi sportivi. Le investigazioni delle Fiamme Gialle hanno consentito di rilevare – nell’intera provincia di Brindisi – l’abusiva attività di 12 centri di trasmissione dati operanti per conto di noti bookmakers esteri, in particolare dei maltesi PlanetWin 365 e BetuniQ… Leggi tutto »
Molfetta: operazione “Scacco al re”, sequestro beni da un milione di euro Riconducibili a un 39enne
Di seguito una ocmunicazione diffusa dalla Guardia di finanza:
Beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per almeno un milione di Euro, riconducibili ad un molfettese, G.F di anni 39, sono stati sequestrati per la successiva confisca dai Finanzieri della Tenenza di Molfetta, a conclusione di indagini patrimoniali, coordinate dal Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Trani – Dott. Francesco Giannella, su provvedimento emesso dalla locale Sezione Misure di Prevenzione.… Leggi tutto »
Vino e oggetti di arredamento nei rimborsi spese: indagato l’ex manager dell’Acquedotto pugliese Ivo Monteforte deve rispondere di truffa e peculato
L’ex amministratore unico dell’Acquedotto pugliese, Ivo Monteforte, è indagato dalla procura di Bari. Deve rispondere di truffa e peculato. Secondo l’accusa, nei rimborsi spese figurano acquisti di natura personale, è riferito, come bottiglie di vino e oggetti di arredamento per poche migliaia di euro, senza che il manager li avesse restituiti alla scadenza del mandato. Si ipotizzano anche rimborsi di pranzi in località mai raggiunte dal manager. L’investigazione è condotta dalla Guardia di finanza.
(foto: fonte antennasud.com)… Leggi tutto »
Lecce, rifiuti: neanche il tempo di assegnare l’appalto, arriva la Guardia di finanza Acquisiti documenti a palazzo di città dopo l'affidamento a Monteco della raccolta porta a porta da 122 milioni di euro
La Monteco svolgerà il lavoro di raccolta porta a porta dei rifiuti. Appalto in corso con il Comune di Lecce da un paio di giorni. Senonché, giusto il tempo di fare le pratiche ed ecco presentarsi a palazzo di città i militari della Guardia di finanza. Acquisiti documenti per approfondire l’assegnazione di quell’appalto da 122 milioni di euro.… Leggi tutto »
San Vito dei Normanni: sequestrato parco eolico da 25 ettari Avviati i lavori per installare 6 aerogeneratori, la Guardia di finanza blocca tutto
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
Militari della Compagnia Guardia di Finanza di Ostuni, hanno eseguito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Brindisi, un provvedimento di sequestro preventivo di un parco eolico, in fase di realizzazione, per violazione alle norme che tutelano il paesaggio e la sicurezza. Le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza, hanno consentito di individuare un terreno, di circa 25 ettari, sito in agro di San Vito dei Normanni (BR) sul quale sono stati… Leggi tutto »
Barletta: sequestrati oltre 91mila capi di vestiario contraffatti Guardia di finanza
Di seguito una comunicazione della Guardia di finanza:
Sono oltre 91 mila i prodotti sequestrati dai “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Bari ad un barlettano di 49 anni a conclusione di una mirata operazione di polizia giudiziaria, culminata con la perquisizione di un garage adibito abusivamente a magazzino di stoccaggio di articoli da vestiario contraffatti, sito nella zona “ospedale” di Barletta.… Leggi tutto »
San Severo, due fucili clandestini e 53 pallettoni nascosti nell’armadio: arrestato
Nascondeva due fucili nell’armadio. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza che a San Severo hanno arrestato B.N., per detenzione abusiva di armi da fuoco e relativo munizionamento. In particolare, i militari della Compagnia di San Severo hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di pregiudicati locali nell’ambito delle quali sono giunti, come detto, anche nell’abitazione di B.N. di San Severo, con precedenti per reati contro il patrimonio.
Nell’abitazione, i finanzieri hanno trovato e sequestrato due… Leggi tutto »
Le pale sulle rotte degli uccelli Operazione Finanza-Forestale fra Crispiano e Massafra. Dodici indagati, sequestro di 19 impianti e tre cantieri. Accusa, truffa e costruzione in aree protette, a scapito del volo dei migratori
L’operazione si chiama “Volo libero”. Perché così si ridà, secondo l’accusa, la rotta migratoria agli uccelli. E non le pale eoliche. Operazione congiunta di Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato. Sequestrate 19 pale eoliche, nonché altri beni per 350mila euro circa. Dodici indagati, sequestrati anche tre cantieri. Numerose le accuse a vario titolo. Si va dall’ipotesi di truffa con mendaci dichiarazioni per l’ottenimento di contributi pubblici a quella della violazione di aree vincolate, in cui si sono insediati… Leggi tutto »
Foggia: traffico di droga, sei arresti e sequestro beni per 15 milioni di euro Recuperati 34 chili di stupefacenti
Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
operazione gdf foggia… Leggi tutto »
Fatture false per sei anni: sequestro beni a società di Bari Guardia di finanza. Presunta evasione Iva da 2,2 milioni di euro
Per una presunta evasione in 6 anni di Iva per 2,2 milioni di euro, la magistratura ha sequestrato beni per 420mila euro nella disponibilità del legale rappresentante di una società barese che commercia all’ingrosso imballaggi in materie plastiche.
L’imprenditore è indagato per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti. I sigilli, apposti dalle Fiamme Gialle, riguardano un appartamento e un’autorimessa.… Leggi tutto »
Andria: sequestrati reperti archeologici risalenti a 2500 anni fa Erano tenuti come pezzi di arredo in una casa
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
NEL CORSO DI UNA MIRATA ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, LE FIAMME GIALLE DELLA TENENZA DI ANDRIA HANNO RINVENUTO, ALL’INTERNO DI UNA ABITAZIONE, DIVERSI REPERTI ARCHEOLOGICI, ESPOSTI COME PEZZI D’ARREDO.… Leggi tutto »