Tag: Finanza
Gallipoli: boss Scu, confisca beni per tre milioni di euro e obbligo di soggiorno Destinatari Pompeo Rosario Padovano, gli eredi di Salvatore Padovano e gli affiliati Giorgio Pianoforte e Cosimo Cavalera
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I Finanzieri del G.I.C.O. di Lecce ed i Carabinieri del R.O.S., nel contesto delle indagini patrimoniali stralcio delle operazioni “CANASTA” (Nucleo P.T.) e “GALATEA” (R.O.S.), hanno notificato alle parti interessate e ai difensori il “Decreto di confisca ed applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno” emesso dal Tribunale di Lecce – Prima Sezione Penale – Misure di Prevenzione, che si era peraltro già espresso, con convalida, in ordine al sequestro… Leggi tutto »
Anche in Puglia l’operazione della Guardia di finanza contro una truffa internazionale Procura della Repubblica di Bologna: su centinaia di milioni di litri di alcolici, gigantesca evasione di accise. Decine di indagati
Di seguito in formato pdf il comunicato della procura della Repubblica di Bologna:
3776_comunicato stampa Procura della Repubblica di Bologna 12 nov 2014… Leggi tutto »
Arrestato un incensurato di Fasano, trovato con circa due chili e mezzo di cocaina in macchina Bloccato sulla statale 16 in territorio di Monopoli
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza, in merito all’arresto dell’incensurato L.O, 31enne di Fasano (diffuse solo le iniziali). Trovato in possesso di 2,4 chili di cocaina è ora rinchiuso in carcere a Bari:
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, durante un servizio di controllo economico del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei traffici illeciti, in località Monopoli (BA), lungo la Strada Statale 16, notavano un furgone “Fiat Fiorino” che viaggiava ad andatura sostenuta in… Leggi tutto »
Monopoli: bancarotta da otto milioni di euro, arrestati padre e due figli Adriano, Massimo e Alberto Rivoli, di 80, 47 e 45 anni. L'impresa, fallita due anni fa, produceva prefabbricati
Alberto Rivoli, 45 anni, con il fratello Massimo di 47 anni e con il padre Adriano, ottantenne, è stato arrestato dai militari della Guardia di finanza. I tre sono ai domiciliari. Sono accusati di bancarotta fraudolenta, per il fallimento dell’impresa produttrice di prefabbricati. Stando all’accusa, dal 2008 a due anni fa, dunque fino al fallimento, i tre avrebbero distratto circa otto milioni di euro dal patrimonio dell’azienda.… Leggi tutto »
Andria: truffa dell’olio, si consegna in carcere Nicola Di Palma L'imprenditore 54enne era ritenuto latitante da qiattro mesi
Nicola Di Palma era considerato latitante dallo scorso luglio, cioè dall’operazione contro un’organizzazione (secondo l’accusa) di truffatori. Veniva commercializzato, ad esempio (sempre secondo l’accusa) olio anche riciclato, spacciato per extravergine d’oliva. Gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip di Trani furono 16, gli arresti vennero operati dalla Guardia di finanza. Nicola Di Palma, appunto, non venne arrestato. Latitante. Per lui, anche il mandato europeo di arresto. A distanza di quattro mesi l’imprenditore 54enne di Andria si è presentato spontaneamente… Leggi tutto »
Droga: sei arresti fra Bari, Monopoli e Fasano Guardia di finanza
I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Monopoli (Ba), hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Bari.
L’operazione si e’ svolta tra Bari, Monopoli e Fasano. Quattro le persone arrestate, mentre per altre due e’ stato disposto l’obbligo di dimora. Dalle indagini sullo spaccio di droga a Monopoli, i finanzieri hanno accertato che gli indagati si avvalevano di un minore, utilizzato come ‘corriere’ e dell’abitazione di una donna ottantenne, usata come base… Leggi tutto »
Ceglie Messapica: truffa, usura. Sequestro da 2 milioni A condannato per riciclaggio e ricettazione e con carichi pendenti per attività finanziaria abusiva, bancarotta e insolvenza fraudolenta
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brindisi, nella costante azione investigativa rivolta a individuare ed aggredire i patrimoni illecitamente accumulati ha svolto accertamenti economico-patrimoniali nei confronti dell’intero nucleo familiare di un soggetto con condanne per associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione. Al termine è stata avanzata all’A.G. una proposta per il sequestro di beni ai sensi della vigente normativa antimafia. Il provvedimento ha riguardato i seguenti immobili… Leggi tutto »
Ostuni: Guardia di finanza, oggi la commemorazione di Fabio Perissinotto, militare morto in servizio Dodici anni fa l'incidente letale in un'operazione anticontrabbando
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Mercoledì 5 novembre 2014, in Ostuni (BR), alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Giuseppe Vicanolo e del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Maurizio De Panfilis, presso la chiesa parrocchiale “S. Maria Madre della Chiesa”, sarà celebrata, alle ore 10:00, una cerimonia religiosa in ricordo del “Finanziere Scelto Fabio Perissinotto, Medaglia d’Oro al Valor Civile ”.
Fabio Perissinotto morì il 5 novembre 2002 per le conseguenze di un incidente… Leggi tutto »
Taranto: abbigliamento e scarpe, scoperto deposito di merci contraffatte Dalla Guardia di finanza. In pieno centro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito di un piano di controlli nel settore della commercializzazione di merce recante marchi contraffatti, hanno sorpreso all’interno di uno stabile del centro di Taranto tre cittadini extracomunitari che detenevano centinaia di capi ed accessori di abbigliamento contraffatti delle note marche “Liu Jo – Prada – D&G – Adidas – Louis Vuitton – Gucci – Guess – Blauer – Moncler – Woolrich”, stipati… Leggi tutto »
Furti di energia elettrica da 160mila euro complessivi: tre arresti fra Carovigno e Mesagne Gioia del Colle, anziano denunciato per truffa all'Inps: secondo l'accusa è un falso malato di Alzheimer
Furto di energia elettrica per circa 160mila euro complessivi, tre arresti tra Carovigno e Mesagne. A Carovigno, arrestati Giuseppe Guarini di 59 anni e sua moglie Anna D’Aloisio, 55enne, titolari di una pizzeria, A Mesagne è stato scovato rubare l’energia elettrica, secondo l’accusa, il 44nne Luciano Deleo.
A Gioia del Colle invece la Guardia di finanza ha denunciato un settantenne con sua moglie. Secondo l’accusa, ha truffato l’Inps per circa trentamila euro, percependo pensione ed accompagnamento da ammalato di Alzhaimer.… Leggi tutto »
Noicattaro: sequestrati quattromila litri di prodotti a base di vino Guardia di finanza: ipotesi, evasione fiscale e frodi agroalimentari
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, nel contesto di una più ampia attività di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi agroalimentari, hanno ispezionato un’impresa agricola di Noicattaro (BA) dedita alla produzione di prodotti vinosi.… Leggi tutto »
Taranto, Statte e Leporano: tre stranieri denunciati, ipotesi truffa all’Inps Per la pensione percepita senza averne diritto, secondo l'accusa. Ipotizzato un danno da centomila euro
Un argentino, una venezuelana e una albanese. Non è l’inizio di una barzelletta ma si tratta delle nazionalità di tre persone che, sulla base di verifiche condotte dalla Guardia di finanza fra Leporano, Statte e Taranto, sono state denunciate con l’ipotesi di truffa all’Inps. Secondo l’accusa, percepivano la pensione pur avendo fatto ritorno ai rispettivi Paesi d’origine. Danno complessivo ipotizzato a carico dell’istituto previdenziale, intorno ai centomila euro.… Leggi tutto »
Ferrovie sud est: Fiorillo, abbiamo le carte in regola L'amministratore delegato: ancora non ascoltati dalla magistratura
Citato dal tgnorba24: Luigi Fiorillo, amministratore delegato delle Ferrovie sud est, dice di avere le carte in regola e che, peraltro, non è stato ancora ascoltato dalla magistratura.
Il caso è quello delle carrozze usate pagate 912mila euro, poi vendute a una società polacca a sette milioni di euro e poi ricomprate, quelle stesse carrozze, a ventidue milioni e mezzo di euro. La Guardia di finanza, con un’ispezione fiscale di cinque anni fa, ritenne di essere venuta a contatto con… Leggi tutto »
Truffa all’Inps: denuncia per i responsabili di due imprese di Palagiano e una di Massafra Secondo l'accusa venivano percepiti i soldi per la cassa integrazione di dipendenti (ignari) che in realtà lavoravano
I responsabili di tre aziende, due di Palagiano e una di Massafra, sono stati denunciati in conseguenza di un’operazione della Guardia di finanza, tenenza di Castellaneta. Si ipotizza una truffa all’Inps, in relazione alla cassa integrazione. Secondo l’accusa, le tre aziende operanti nel settore edilizio e dell’estrazione di inerti, percepivano dall’istituto di previdenza i soldi (annualità 2012 e 2013) per la cassa integrazione da corrispondere ai dipendenti rimasti senza lavoro, solo che quei dipendenti lavoravano regolarmente e di fatto, secondo… Leggi tutto »
Barletta: trecento chili di novellame sequestrati, violazioni per 420 chili di altri prodotti ittici Denunciato il conducente dell'autocarro, dipendente di una ditta di Foggia
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
I militari, nel corso di un controllo eseguito nel Comune di Barletta (BT), hanno ispezionato un autocarro isotermico per il trasporto di prodotti ittici. Le attività ispettive hanno permesso di riscontrare violazioni, anche penali, alla vigente normativa in materia di leggi sanitarie e della pesca. Nello specifico è stato constatato che a bordo del mezzo erano stivati 74 colli contenenti circa 300 Kg. di novellame di pesce della specie triglia (mullus… Leggi tutto »
Truffa all’Inps sulle pensioni degli stranieri: 325 denunciati in tutta Italia Operazione della Guardia di finanza, impegnati 75 comandi provinciali. Danno per l'istituto previdenziale stimato in quattro milioni e mezzo di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Trecentoventicinque stranieri che percepivano indebitamente l’assegno sociale sono stati scoperti e
denunciati al termine di un ’operazione coordinata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza e che ha visto in azione i Comandi del Corpo di 75 province.
Oltre 4,5 milioni di euro il danno sin qui arrecato, ma dal blocco delle erogazioni l’INPS potrà avere un
risparmio di circa 2 milioni di euro all’anno.… Leggi tutto »
Abusi edilizi: tre indagati per i lavori in un’antica masseria tra Ostuni e Montalbano Indagine operata dalla Guardia di finanza
Valentina De Luca, 32 anni, quale committente dei lavori e affittuaria dell’immobile. Pietro De Leonardis, 66enne, ingegnere progettista e direttore dei lavori. Giuseppe Carrieri, 52 anni, titolare della ditta esecutrice dei lavori. Sono indagati, a vario titolo, per ipotesi di abuso edilizio, legata ai lavori ristrutturazione di masseria Nuova, tra Ostuni e Montalbano. L’indagine è stata operata dalla Guardia di finanza.… Leggi tutto »
Migranti: 52 persone sbarcate nella notte da un gommone a Punta Meliso Uomini, arrivati nel Salento dalla Siria. Lo scafista ha ripreso il largo a tutta velocità
Sbarcati nella notte da un gommone. Sono 52, tutti uomini e tutti siriani. La costa salentina, a Punta Meliso, marina di Castrignano del Capo, l’approdo.Il nuovo sbarco di migranti è avvenuto e lo scafista poi è ripartito alla massima velocità. Un pescatore ha segnalato lo sbarco alla capitaneria di porto. Le ricerche a terra, condotte dalla Guardia di finanza, hanno consentito di rintracciare i migranti, condotti nel centro “Don Tonino Bello” di Otranto.… Leggi tutto »