Tag: Finanza
Brindisi: operazione interforze di contrasto alla criminalità Dalla notte, decine di perquisizioni ad opera di carabinieri, poliziotti e militari della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato dei carabinieri:
Vasta operazione interforze ad “alto impatto” per il contrasto alla criminalità in corso nella città di Brindisi, sotto la direzione del Prefetto Dottor Valerio Valenti.
Impiegati oltre 200 unità, tra Carabinieri, Agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che stanno eseguendo 30 perquisizioni domiciliari, nonché controlli alla circolazione stradale, effettuando numerosi posti di blocco a cinturazione e saturazione d’area, nonchè di controllo alle autovetture in transito.
Le attività sono supportate anche… Leggi tutto »
Massafra, interessi anche del 300 per cento al mese: l’assicuratore denuncia, due arrestati Accusa di usura, operazione della Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone di Statte (TA), responsabili del reato di “usura”. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Vilma Gilli, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale – Dr.ssa Giovanna Cannarile, ha interessato il 50enne C.G. ed il 60enne G.A., persone già gravate… Leggi tutto »
Sequestro di 8,2 milioni di euro al commercialista di Carapelle ex vicepresidente del Foggia Massimo Ruggero Curci, secondo l'accusa, ha architettato un sistema di elusione di tributi e contributi: anche con il pagamento di due allenatori e nove calciatori
Operazione della Guardia di finanza di Varese e della polizia di Milano. Si tratta della continuazione di una indagine di cinque mese fa, con sequestri preventivi a carico di 15 persone. Stavolta sono stati sequestrati beni per 8,2 milioni di euro a Massimo Ruggero Curci, commercialista di Carapelle ed ex vicepresidente del Foggia calcio (ora lo è, onorario. Era anche socio al cinquanta per cento). Viene accusato di avere architettato un sistema di elusione di tributi e contributi, anche attraverso… Leggi tutto »
Taranto: truffe in internet per il falso commercio di auto di lusso, quattro arrestati Sequestrata anche una Bentley
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, militari del Nucleo di Polizia Tributaria hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Giuseppe Tommasino – su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro soggetti tarantini, traendo in arresto il 48enne P.P., il 66enne N.P. e suo figlio N.V. di 46 anni, nonché la 47enne M.C. moglie del predetto P.P.,… Leggi tutto »
Zone di Bari e Foggia: tredici ordinanze di custodia cautelare per corruzione, falso e truffa nelle attività delle commissioni tributarie Operazione della Guardia di finanza
Operazione della Guardia di finanza, dall’alba. Tra il barese e il foggiano, tredici ordinanze di custodia cautelare, con accuse che riguardano reati di natura finanziaria e tributaria. I dettagli, in una conferenza stampa in tarda mattinata.
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria Bari stanno eseguendo, in Bari, Foggia e Provincia, 13 misure cautelari personali su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Foggia.
I reati contestati, corruzione, falso e truffa, riguardano l’attività… Leggi tutto »
Droga, traffico internazionale: 21 arresti fra Puglia, Marche, Veneto, Lazio, Lombardia e Spagna Operazione della Guardia di finanza contro un'organizzazione criminale, l'hashish arrivava dal Marocco
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba militari del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Bari sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a neutralizzare una ramificata organizzazione criminale internazionale. Un centinaio di finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Gruppo Pronto Impiego di Bari, sono impegnati in Puglia, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, nell’esecuzione di 21 provvedimenti cautelari personali, emessi dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta… Leggi tutto »
Traffico internazionale di droga: 21 provvedimenti cautelari fra Puglia, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto Operazione della Guardia di finanza
I dettagli in tarda mattinata, in una conferenza stampa. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Dalle prime luci dell’alba Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a neutralizzare una ramificata organizzazione criminale internazionale. Oltre 100 Finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, sono impegnati in Puglia, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, nell’esecuzione di 21 provvedimenti cautelari personali. L’attività di indagine ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale estremamente… Leggi tutto »
Ostuni: Fabio Perissinotto, morto in un’operazione anticontrabbando. Oggi la commemorazione Guardia di finanza, quindicesimo anniversario
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nella mattinata odierna, in Ostuni (BR), è stata celebrata, dal Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia – Don Elio Di Nunno, una messa in memoria del Finanziere Scelto Fabio Perissinotto insignito della “Medaglia d’Oro al Valor Civile”. La commemorazione, che ha avuto inizio alle ore 12:00, si è svolta nella chiesa parrocchiale di “S. Maria Madre della Chiesa”, alla presenza del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Pierpaolo Manno, di tutti gli… Leggi tutto »
Società estere operanti nel Salento, evasione fiscale da 26 milioni di euro Operazione della Guardia di finanza
Operavano in modo occulto nel Salento e non avrebbero mai pagato le tasse: la guardia di finanza di Lecce ha portato alla luce una frode al fisco italiano da milioni di euro.
Le fiamme gialle hanno individuato nel capoluogo salentino la presenza di due stabili organizzazioni “occulte”, rispettivamente, di una multinazionale tedesca inserita nel settore delle fibre tessili e di una società slovena di e-commerce. Tali società hanno operato per diversi anni intrattenendo numerosi rapporti commerciali risultando però evasori totali.… Leggi tutto »
La droga del combattente, che finanzia l’Isis: sequestrate 24 milioni di compresse di tramadolo Valore 50 milioni di euro. Operazione antiterrorismo della Guardia di finanza, porto di Gioia Tauro. La sostanza è usata anche in medicina
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
La Sezione Antiterrorismo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, a seguito di indagini svolte dai finanzieri del Comando Provinciale reggino in collaborazione con l’Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro, ha disposto il sequestro di un ingente quantitativo di tramadolo sbarcato al porto gioiese, proveniente dall’India e diretto in Libia. L’input investigativo è partito dal II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova che nell’ambito di una operazione dello scorso… Leggi tutto »
Brindisi: in possesso di un chilo di eroina, un arrestato Droga: arrestati padre e figlio ad Ostuni
Il padre, guardia giurata 51enne. Il figlio, 21 anni. Sono stati arrestati dalla polizia ad Ostuni. Trovati in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, nascosta in un edificio in disuso sulla Ostuni-Carovigno. Con la droga, anche un bilancino di precisione.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nei giorni scorsi, i “baschi verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno sequestrato 1 Kg. di “eroina” ed arrestato un cittadino albanese. Il servizio ha avuto… Leggi tutto »
San Severo, evasione fiscale da oltre due milioni di euro Fra le accuse: contributi previdenziali mai versati per 121 dipendenti di una coop, fallita
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza:
Una maxi evasione di oltre 2 milioni di euro, tra contributi previdenziali Inps e ritenute fiscali, mai versati, il tutto a danno di ben 121 dipendenti. E’ quanto hanno scoperto i Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, al termine di una complessa e articolata indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, avviata a seguito del fallimento di una società cooperativa di San Severo, operante nel settore dei servizi… Leggi tutto »
Carovigno, sequestri a carico di Reteservizi srl Ipotesi, evasione fiscale. Vertici aziendali coinvolti nell'inchiesta su rifiuti e tangenti con 12 arrestati fra cui i sindaci di Torchiarolo e Villa Castelli
Di seguito un comunicato della Guardia di finanza:
I finanzieri della Compagnia di Ostuni, nel quadro dell’azione svolta a contrasto delle più gravi forme di evasione e frode fiscale, hanno eseguito una complessa attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di una società di Carovigno, operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti e di ulteriori 3 società cosiddette “cartiere”, ovvero prive di struttura imprenditoriale ed aventi quale unica finalità quella di emettere fatture per operazioni inesistenti. Gli accertamenti esperiti… Leggi tutto »
Call center e locazione di immobili per turismo: evasione fiscale, sequestri a Manduria Guardia di finanza, contestati ricavi non dichiarati per circa due milioni di euro
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” – ex art. 321 c.p.p. – di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 666 mila euro, nei confronti dei due rappresentanti legali di una società con sede nella cittadina messapica, esercente le attività di “call center” e di “locazione di immobili ad uso turistico”. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale… Leggi tutto »
Ostuni: cinque chili e mezzo di marijuana sequestrati, droga pronta per lo spaccio Un arrestato
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Nel quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Brindisi, i “baschi verdi” della Compagnia di Ostuni, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto un soggetto per detenzione, ai fini dello spaccio, di Kg. 5,5 di “marijuana”. In particolare le Fiamme Gialle, durante un controllo stradale, hanno fermato un’autovettura con a bordo un giovane ostunese, già noto alle Forze di Polizia, in evidente stato di… Leggi tutto »
Brindisi, Lecce e Torino: due avvocati, due farmacisti e un commercialista interdetti per quattro mesi Guardia di finanza: controlli a distributori di carburanti, sette denunciati. Taranto: due militari fuori dal servizio sventano il furto di una macchina per il caffè
Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato un’ordinanza di applicazione, per 4 mesi, della misura cautelare interdittiva dall’esercizio della professione nei confronti di due avvocati, due farmacisti ed un commercialista, operanti in Brindisi, Lecce e Torino. Gli accertamenti esperiti dalle Fiamme Gialle, che hanno riguardato, in particolare le vicende proprietarie di una farmacia, hanno consentito di far emergere violazioni da parte dei… Leggi tutto »
Una tonnellata e mezza di droga a bordo del gommone, al largo di Mola di Bari Avrebbe fruttato quindici milioni di euro. Due arrestati
Di seguito il comunicato della Guardia di finanza:
Un Guardacoste del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, impegnato in una ordinaria missione finalizzata alla sorveglianza delle Frontiere e al contrasto dei traffici illeciti perpetrati via mare, ha avvistato, un’imbarcazione visibilmente carica di sostanza stupefacente che dirigeva verso le coste italiane.
In particolare, alle 14,00 circa di mercoledì scorso, i militari a bordo dell’unità della Guardia di Finanza intimavano l’alt ai conducenti del natante intercettato che cercavano di… Leggi tutto »
Bari, sequestro di quasi mezza tonnellata di droga Un arrestato
Di seguito la comunicazione della Guardia di finanza. I dettagli saranno illustrati in u na conferenza stampa in mattinata:
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno sequestrato oltre 400 chilogrammi di hashish e circa 40 chilogrammi di marijuana per un valore sul mercato di oltre 1,5 milioni di euro. Tratto in arresto un responsabile.… Leggi tutto »
Taranto: falso cieco e usuraio, arrestato 63enne Accuse nei confronti dell'ex dipendente di banca: interessi annui fino al 120 per cento, percepiti in maniera truffaldina circa centomila euro dall'Inps
Stando all’accusa, ha percepito dall’Inps circa centomila euro perché cieco. Ma non lo era. Deve, dunque, rispondere di truffa. Sempre secondo l’accusa, originata anche da una denuncia risalente all’anno scorso, ha pure prestato soldi a strozzo, con interessi annui fino al 120 per cento, a persone in difficoltà: piccoli imprenditori, ad esempio. Con queste contestazioni è stato arrestato a Taranto, dai militari della Guardia di finanza, un 63enne ex dipendente di banca.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di… Leggi tutto »
Salento: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sette arresti Operazione della Guardia di finanza, colpita organizzazione transnazionale
Operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Lecce. Eseguita dai militari della Guardia di finanza, sezione operativa navale di Otranto, Scico di Roma e sezione polizia tributaria di Lecce. Ordinanze restrittive nei confronti d i sette presunti componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.… Leggi tutto »