Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:
In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a un’“Ordinanza di
applicazione di misure cautelari personali”, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 soggetti, di cui 3 destinatari della
custodia cautelare in carcere e 2 degli arresti domiciliari, indagati, a vario titolo, per le ipotesi delittuose di usura,
esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori.
L’operazione trae origine dallo svolgimento di una verifica fiscale, avviata dal Gruppo della Guardia di Finanza
di Lecce, nei confronti di un imprenditore leccese, che ha fatto emergere sin da subito indici sintomatici di
potenziali condotte usurarie perpetrate ai danni della vittima da parte di cinque soggetti salentini, alcuni di essi,
gravati da pregiudizi di polizia.
I successivi sviluppi investigativi, svolti dagli specialisti della Guardia di Finanza anche con l’ausilio di attività
tecniche di intercettazione telefoniche, “ambientali” e di videosorveglianza nonché mediante mirate indagini
finanziarie, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno consentito di avviare mirate attività di
intercettazione telefonica, i cui esiti hanno confermato il quadro indiziario delineato.
In particolare, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle leccesi, l’imprenditore avrebbe inizialmente fatto
ricorso a prestiti di denaro per sostenere le esigenze finanziarie della propria attività economica. In seguito,
durante il periodo del c.d. “lockdown” conseguente all’emergenza pandemica, le difficoltà imprenditoriali si
sarebbero accentuate progressivamente, aggravando la propria esposizione debitoria.
I Finanzieri hanno, altresì, documentato come la vittima, nel tentativo di estinguere il debito accumulato, pari
complessivamente a circa 150.000 euro, sia stata costretta a cedere agli indagati, oltre a somme di denaro
contante, anche asset del proprio patrimonio familiare, tra cui beni mobili di valore, come orologi di pregio, e
diverse proprietà immobiliari.
Le indagini economico-finanziarie hanno così permesso di accertare l’applicazione di tassi d’interesse che, in
alcuni casi, superavano il 110% su base annua, consentendo di quantificare in oltre 190 mila euro l’ammontare
complessivo degli interessi corrisposti dalla vittima, in un arco temporale di circa otto anni.
Con il medesimo provvedimento giudiziario, tale somma, pari al profitto del reato ipotizzato, è stata
contestualmente sottoposta a sequestro preventivo, anche per equivalente, sulle disponibilità finanziarie e
Referente: Ten. Col. Cristiano Cocola; Contatti: 3316280247
patrimoniali degli indagati.
Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti di
tutte le persone coinvolte, vige il principio di presunzione di innocenza sino all’esito di eventuale sentenza
irrevocabile di condanna.
L’intervento conferma il costante impegno del Corpo nell’azione di prevenzione e repressione dell’usura e delle
altre forme di illegalità economico-finanziaria, a tutela della libertà d’impresa e degli operatori economici.
—–
Nell’ambito della costante azione di contrasto al gioco illegale, il personale dell’Ufficio ADM Puglia 1 – Bari
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Barletta, hanno
portato a termine un’articolata operazione di servizio congiunto culminata nel sequestro di diversi apparecchi da
intrattenimento e “Totem” non conformi alle disposizioni di legge.
Le operazioni, svoltesi a Canosa di Puglia, hanno preso avvio a seguito di un’azione mirata di controllo
finalizzata a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia finanziaria e di giochi pubblici.
Tali attività di osservazione svolte nel tempo hanno permesso di individuare un circolo ricreativo dove erano
abusivamente messi a disposizione della clientela diversi apparecchi “Totem”, destinati al gioco anche a
distanza, in assenza della prevista concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Gli approfondimenti operativi e i riscontri eseguiti dal personale dell’Agenzia e dai militari della Guardia di
Finanza hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo i predetti apparecchi, unitamente alle puntate
in denaro rinvenute all’interno degli stessi, procedendo alla contestazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla normativa vigente, con la previsione della chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni e
l’applicazione dell’imposta unica evasa per l’uso degli apparecchi per il gioco a distanza.
L’operazione congiunta delle due Istituzioni mira a intensificare il presidio del territorio e l’azione di contrasto
all’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse illegali, a tutela dei concessionari autorizzati e della
sicurezza dei consumatori.
