Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nelle prime ore della mattinata odierna, ad esito di un’articolata e complessa attività di indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica di Lecce (Direzione Distrettuale Antimafia), i militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per
le Indagini Preliminari.
Il provvedimento restrittivo riguarda 8 soggetti di nazionalità italiana, tutti attinti da misura cautelare in carcere e
gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione
e allo spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90) con l’aggravante della disponibilità di
armi da sparo.
L’indagine, condotta dai militari del GICO – Sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha
permesso di ricostruire – anche attraverso attività tecniche – l’operatività di un gruppo criminale operante nel
Comune di Presicce/Acquarica, con propaggini nei territori limitrofi, ben organizzato e caratterizzato da una
spiccata pericolosità intimidatoria, attivo nella cessione di sostanze stupefacenti, prevalentemente di tipo cocaina.
Nel corso dell’attività investigativa, oltre ad una tentata estorsione commessa da appartenenti al gruppo
investigato, è altresì emerso un grave episodio di scontro interno: uno degli indagati ha attentato alla vita di un
altro sodale, esplodendo cinque colpi d’arma da fuoco a seguito di contrasti e dissidi legati al controllo delle
forniture di stupefacente e dei relativi proventi illeciti del traffico di droga.
Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità
degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.
L’azione di servizio si inquadra in un ampio contesto di monitoraggio e contrasto ai traffici illeciti nel territorio
provinciale, a testimonianza del perdurante e costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della
sicurezza del Paese e del contrasto alla criminalità organizzata.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

II Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha
emesso, tra il 2025 e il 2026, n. 3 decreti di sequestro preventivo, per un totale di 88 milioni di euro, nei
confronti di 8 persone fisiche e 2 società di capitali, per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato e
impiego di proventi illeciti in materia di crediti d’imposta fittizi connessi ai cosiddetti bonus fiscali nel settore
edilizio.
Tali provvedimenti, eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani, hanno consentito di
sequestrare, oltre a beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati, anche crediti ancora presenti nei cassetti
fiscali per 13 milioni di euro che, altrimenti, sarebbero stati immessi nel circuito economico, ovvero compensati
a discapito dell’Erario.
Inoltre, al termine delle indagini, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria inquirente, i Finanzieri hanno
segnalato i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti con richiesta di adozione di un sequestro
conservativo nei confronti di n. 5 soggetti per un valore di oltre 21 milioni di euro, quale risarcimento del danno
erariale.
Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Trani al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
Barletta, partite dall’analisi sulla piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di cessione dei
crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie, hanno fatto emergere come alcuni professionisti del settore
sfruttassero informazioni relative ad unità immobiliari già interessate da interventi di manutenzione straordinaria,
e per cui risultavano essere già stati riconosciuti bonus fiscali ai relativi proprietari, per replicarli anche più volte,
così da prevederne la cessione istantanea a favore delle due società coinvolte nella frode, senza che le stesse
eseguissero alcun ulteriore ristrutturazione sulle medesime unità abitative. Il tutto, peraltro, all’insaputa dei
proprietari degli immobili, sulle cui posizioni fiscali sono state così stratificate le cessioni di più crediti fiscali
fittizi.
Crediti fiscali indebiti, che sono stati accettati e reimpiegati nelle attività economiche delle società complici,
ovvero ceduti onerosamente a terzi soggetti economici, ignari della provenienza illecita di quanto acquistato, che
li hanno portati in compensazione di imposte realmente dovute, provocando così sia un ingente danno alle casse
dello Stato in termini di mancati introiti tributari, sia una compromissione della leale e sana competizione tra
imprese del settore.

L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani avvalendosi della Guardia di Finanza costituisce
l’ulteriore testimonianza di contrasto delle più articolate forme di frode perpetrate a danno delle risorse di
bilancio nazionale, al fine di garantire sia il corretto impiego delle stesse risorse pubbliche stanziate per sostenere
famiglie e imprese, sia il corretto assolvimento degli obblighi tributari.
Si precisa che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile
di condanna.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito di un’articolata
indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di
misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale, nei confronti
di 8 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di contrabbando di tabacchi lavorati.
Il provvedimento cautelare ha interessato quattro soggetti residenti a Napoli, nei cui confronti è stata disposta la
misura degli arresti domiciliari, e ulteriori quattro soggetti residenti in provincia di Foggia – tre a Cerignola e
uno nel capoluogo dauno – nei cui confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
L’attività investigativa nasce da un monitoraggio mirato delle direttrici illegali che collegano la provincia di
Foggia alla Campania e ha consentito di individuare specifici nodi logistici nel territorio napoletano, utilizzati
come depositi di stoccaggio delle sigarette destinate alla successiva vendita illecita nella Capitanata.
I successivi approfondimenti, condotti attraverso complesse e mirate attività di pedinamento, osservazione e
riscontro, hanno consentito di ricostruire progressivamente l’intera filiera del traffico illecito, facendo emergere
una proiezione operativa ben più ampia rispetto ai primi accertamenti.
Gli sviluppi investigativi hanno infatti permesso di individuare e monitorare alcuni soggetti operanti nel
capoluogo e nella zona di Cerignola, dediti alla gestione logistica e al successivo smistamento delle sigarette sul
territorio della Capitanata. Risalendo la catena di distribuzione e varcando i confini regionali, sono stati
identificati i soggetti deputati alla fornitura della merce.
Gli accertamenti si sono focalizzati, in particolare, sulla città di Napoli, consentendo agli investigatori di fare
luce sui canali di approvvigionamento e di individuare tre depositi clandestini di tabacchi lavorati, localizzati
nelle zone centrali della città, tra i vicoli del Borgo Sant’Antonio Abate e la popolare area di piazza Mercato.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito delle generali funzioni attribuite al
Corpo in materia di ricerca e prevenzione di fenomeni illeciti connotati da elevata perniciosità sul piano fiscale,
hanno elaborato una metodologia operativa funzionale all’individuazione di partite IVA, aventi sede legale nella
circoscrizione della Provincia, connotate da elevati indici di rischio, quali:
– inoperatività aziendale da almeno tre esercizi finanziari;
– titolarità di ingenti debiti verso l’Erario mai onorati;
– ricorrenza di ulteriori elementi di rischio, tra i quali l’esistenza di precedenti giudiziari di specifica matrice
lucrogenetica in capo ai rappresentanti legali.
Tale metodologia ha lo scopo di prevenire ulteriori fenomeni illeciti perpetrabili attraverso partite IVA
inoperative, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche
(crediti d’imposta, finanziamenti, contributi), nonché il riciclaggio di proventi derivanti da attività delittuose.
Attraverso tale analisi predittiva, specificamente condotta dalla Compagnia di Trani, è stato possibile individuare
una platea di 58 imprese ad alto rischio frode nel territorio che, in assenza di un tempestivo e incisivo intervento
delle Fiamme Gialle, avrebbero potuto alterare la concorrenza, con ciò arrecando ulteriori danni alle casse dello
Stato e alterando l’ordine pubblico economico della provincia, alterando la libera concorrenza.
La pericolosità delle partite IVA selezionate è stata confermata dalla titolarità di debiti multimilionari nei
confronti dell’Erario, nonché, in taluni casi, la gestione delle stesse a opera di rappresentanti legali con
precedenti giudiziari specifici, tra i quali si annoverano fatti di truffa, ricettazione e bancarotta fraudolenta.
L’azione della Polizia Economico Finanziaria a carattere preventivo è stata resa possibile attraverso l’utilizzo di
uno strumento recentemente introdotto nella legislazione tributaria, per effetto del quale è stata avanzata richiesta
all’Agenzia delle Entrate di disporre la cessazione della partita IVA delle imprese segnalate, l’esclusione dalla
banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) e l’applicazione delle sanzioni
amministrative per un ammontare complessivo di 174.000 euro.

Il provvedimento richiesto ha consentito sia di prevenire l’impiego delle partite IVA segnalate per la
commissione di condotte illecite, sia di imporre l’apertura di una nuova partita IVA esclusivamente dietro
presentazione di una fideiussione bancaria del valore di almeno 50.000 euro.
All’esito del monitoraggio eseguito dalle Fiamme Gialle della Provincia, è stato possibile ottenere i seguenti
risultati:
– n. 12 provvedimenti di cessazione di P.IVA a rischio frode ai sensi dell’articolo 35 co. 15 bis 1 del D.P.R.
633/1972;
– n. 36 provvedimenti di cessazione di P.IVA d’ufficio;
– n. 10 cessazioni di P.IVA operate dal contribuente.
La Guardia di Finanza contrasta le frodi non solo sul piano repressivo ma anche nella prospettiva di prevenzione
degli illeciti fiscali stimolando la complianc

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Un militare della Guardia di finanza fu picchiato brutalmente, una decina di seeee da, in un’area pubblica, quartiere Poggiofranco. Nei giorni scorsi fu arrestato un pregiudicato 42enne. Nelle scorse ore la polizia ha arrestato anche il figlio, 15 anni. Accusato anch’egli di tentato omicidio pluriaggravato.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio
finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato e
sequestrato una vasta piantagione di cannabis occultata lungo l’argine naturale del fiume Fortore, al confine tra i
comuni di Lesina e Serracapriola.
La coltivazione, accuratamente nascosta all’interno della fitta vegetazione ripariale, si estendeva su una
superficie di circa 400 metri quadrati. Le piante, disposte su filari regolari, erano alimentate da un articolato
impianto di irrigazione costituito da una pompa aspirante immersa direttamente nelle acque del fiume Fortore,
elemento che evidenzia il carattere stabile e organizzato dell’attività di coltivazione.
Nel corso dell’intervento, i militari della Compagnia di San Severo hanno estirpato e sottoposto a sequestro
complessivamente 1.036 piante di cannabis, per un peso complessivo di circa 330 chilogrammi. In particolare,
sono state rinvenute 556 piante di Cannabis sativa, con un’altezza media di circa due metri, e 480 piante di
Cannabis indica, alte mediamente circa 60 centimetri, caratterizzate da rigogliose infiorescenze e ormai prossime
alla raccolta.
All’interno dell’area sono stati inoltre sequestrati gli attrezzi agricoli e la strumentazione tecnica utilizzati per la
gestione della piantagione. Gli accertamenti tecnici eseguiti sui campioni prelevati hanno confermato la presenza
di tetraidrocannabinolo (THC).
L’operazione ha consentito di sottrarre al mercato illecito un quantitativo di sostanza stupefacente il cui valore al
dettaglio è stimato in oltre 3 milioni di euro e conferma il costante impegno della Guardia di Finanza di Foggia
nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella sottrazione di importanti fonti di finanziamento alla
criminalità organizzata.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio
dell’Autorità Giudiziari

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nell’ambito del piano straordinario di controlli predisposto per la stagione estiva 2026, i militari della
Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni hanno eseguito un’articolata serie di interventi amministrativi
finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, del lavoro sommerso e delle illegalità economico-finanziarie nel
territorio della “Città Bianca” e dei Comuni limitrofi.
L’azione di servizio, intensificata nei mesi di luglio e agosto, è stata orientata verso le attività maggiormente
interessate dal flusso turistico e dalla movida estiva, quali bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, aree di
parcheggio ed esercenti il servizio di Noleggio con Conducente (NCC).
Gli interventi sono scaturiti sia da un’attenta e mirata attività di analisi del territorio, sia dalle preziose
segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e dei turisti, le quali hanno consentito di indirizzare in maniera
puntuale ed efficace le pattuglie verso i settori e le zone a maggiore rischio di illecito.
A fronte di 59 controlli eseguiti presso le predette categorie commerciali, sono state riscontrate 29 violazioni per
mancata o non corretta memorizzazione ed emissione dei corrispettivi fiscali (pari a circa il 50% degli
interventi).
Nell’ambito di 21 interventi dedicati al contrasto del lavoro nero e irregolare, sono stati individuati 13 lavoratori
completamente “in nero” (privi di qualsivoglia regolarizzazione contrattuale e previdenziale) e 4 lavoratori
irregolari. Contestualmente sono avanzate all’Ispettorato del lavoro di Brindisi 6 proposte di sospensione
dell’attività imprenditoriale per il superamento della soglia di legge di lavoratori non regolarizzati impiegati sul
luogo di lavoro.
I risultati conseguiti dimostrano l’efficacia del dispositivo di controllo messo in campo dalla Guardia di Finanza
per tutelare gli operatori economici onesti che subiscono la concorrenza sleale di chi opera al di fuori della
legalità fiscale e lavorativa.
L’apporto dei cittadini, concretizzatosi attraverso segnalazioni ed esposti al numero di pubblica utilità “117” o
direttamente presso i reparti territoriali, si riconferma un tassello fondamentale per orientare la presenza delle
Fiamme Gialle sul territorio, garantendo la tutela della legalità e la sicurezza economico-finanziaria della
Referente: Comando Provinciale Brindisi; Contatti: 0831202825
collettività durante la stagione di massimo afflusso turistico.
Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi per consolidare il rispetto delle regole e la tutela
del distretto economico e turistico locale

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del
territorio, hanno intensificato l’azione di servizio nel contrasto al sommerso da lavoro, individuando 23
lavoratori “in nero” e 6 “irregolari”, ovvero in situazioni di regolarità solo formale a fronte di un salario e di
condizioni lavorative difformi da quelle stabilite contrattualmente.
Le attività ispettive, che hanno tratto origine da autonoma attività info-investigativa, hanno interessato i Comuni
di Taranto, Grottaglie, Massafra, Martina Franca e Manduria.
Gli interventi hanno riguardato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali ristoranti, bar, macellerie,
strutture alberghiere e negozi di abbigliamento.
All’esito dei controlli eseguiti, sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale 5 datori di lavoro,
responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
commerciale.
L’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare l’economia sommersa rimane fermo e costante. Questo
fenomeno, infatti, provoca danni significativi all’intero sistema economico nazionale, poiché sottrae importanti
risorse all’Erario, compromette gli interessi dei lavoratori, spesso soggetti a sfruttamento, e mina la leale e sana
competizione tra le imprese che operano nel rispetto della legalità.

L'articolo Lavoro nero o irregolare: sanzioni nel tarantino, segnalati cinque imprenditori <small class="subtitle">Guardia di finanza</small> proviene da Noi Notizie..

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

In considerazione del rilevante interesse pubblico alla corretta conoscenza della notizia, determinato
dalla rilevanza dell’indagine per l’entità e modalità dell’azione fraudolenta in danno dello Stato, si
comunica quanto di seguito.
I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e di Teramo, delegati dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, hanno dato esecuzione a un provvedimento
cautelare reale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo toscano
che ha disposto, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico ministero di questo Ufficio, il
sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a concorrenza dell’importo di € 17.608.680, nei
confronti di n. 5 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, per i delitti di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis C.P., ricettazione ex art. 648 C.P.,
autoriciclaggio ex art. 648-ter1 C.P., con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità ex art.
61, n. 7 C.P.
Le odierne attività si collocano in un più ampio contesto investigativo. In sintesi, il meccanismo
fraudolento. Dapprima, gli indagati hanno reperito tutta la documentazione fiscale e tecnicoamministrativa afferente a lavori di ristrutturazione realmente eseguiti presso due condomini ubicati a
Trani (fatture, certificazioni, asseverazioni per l’efficientamento energetico e riduzione rischio sismico,
contratto di appalto, titoli abilitativi, comunicazione all’ENEA, nonché ogni altro tipo di documentazione
prevista dalla normativa vigente). Quindi, sfruttando appositi schermi societari, ubicati in Toscana,
Abruzzo e Puglia, cui attribuire l’esecuzione dei lavori e, pertanto, la formale titolarità delle
agevolazioni fiscali, previa falsificazione della documentazione mediante la materiale sostituzione
dell’effettiva società esecutrice dei lavori con l’intestazione delle società fittizie, trasformando un
cantiere “vero” in ulteriori “cantieri fantasma”, gli indagati richiedevano crediti d’imposta inesistenti per
complessivi circa 100 milioni di euro.
In considerazione della significativa entità della frode e della necessità di intervenire tempestivamente
al fine di scongiurare il danno per le casse erariali, le attività investigative si sono sviluppate sia sul
piano della prevenzione sia su quello della repressione. Difatti, già 35 milioni di euro di crediti falsi
erano stati intercettati sin da subito dal sistema di prevenzione informatico dell’Agenzia delle Entrate
bloccandone ab origine la formazione. Ulteriori 30 milioni di euro, giacenti nei cassetti fiscali delle
società schermo e non ancora oggetto di cessione e/o compensazione, sono stati sottoposti a
sequestro d’urgenza su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze e di Teramo. Infine, con
riguardo alla restante quota parte dei crediti fittizi (con valore nominale pari a circa 30 milioni di euro)
oggetto di vendita da parte degli indagati (per un valore effettivo di circa 20 milioni di euro) a terzi
soggetti inconsapevoli della fittizietà degli stessi (banche e altri soggetti economici) – nella giornata
odierna i finanzieri delegati da questa Procura hanno proceduto ad attività di perquisizione e
sequestro, anche per equivalente, di immobili, quote societarie, disponibilità liquide. Più nel dettaglio,
le indagini patrimoniali, svolte sia a livello nazionale sia internazionale, con il supporto dei canali di
cooperazione di polizia e giudiziaria (Eurojust), hanno consentito di ricostruire le attività di riciclaggio e
autoriciclaggio finalizzate a occultare il profitto del reato in diversi Paesi dell’Unione europea (Lituania,
Olanda, Slovacchia).
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui
sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari sono persone sottoposte alle indagini e quindi
presunte innocenti fino a sentenza definitiva

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Di seguito un comunicato diffuso dalla questura di Bari:

Nella giornata del 26 agosto la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, un italiano di 26 anni, originario della provincia di Salerno, ed un tunisino di 28 anni, irregolare sul territorio, entrambi con precedenti di Polizia, in quanto accusati del reato di tentata truffa aggravata.

L’intervento si è realizzato nella mattinata di mercoledì scorso allorquando personale dei “Falchi” della Squadra Mobile di Bari, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato un’autovettura con a bordo due persone che è risultata sospetta. Pertanto, iniziava un pedinamento dell’auto che si fermava, dopo aver vagato per la città senza un’apparente meta, nei pressi di un condominio sito nel quartiere Libertà.

Dopo pochi minuti dalla sosta, un uomo scendeva dal lato passeggero ed entrava nel palazzo uscendo poco dopo diretto verso l’auto con un passo accelerato. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti decidevano di fermare il soggetto il quale, alla vista degli agenti, cercava di fuggire, ma veniva poco dopo bloccato dai poliziotti, due dei quali riportavano alcune lesioni a causa della resistenza opposta. Contemporaneamente, l’altro equipaggio bloccava l’autovettura con l’autista all’interno.

Una volta fermati, si cercava di verificare il motivo del loro tentativo di fuga e si accertava che, in effetti, avevano poco prima tentato di truffare una signora di 70 anni residente nel palazzo. La signora spiegava che, poco prima, aveva ricevuto una telefonata sulla sua utenza fissa da parte di un presunto appartenente alla Guardia di Finanza, che le preannunciava la necessità di controllare tutti i suoi gioielli in quanto, a seguito di indagini, sarebbero risultati essere il provento di una rapina aggiungendo, inoltre, che sarebbe arrivato a casa sua un collega, ovvero l’uomo fermato dai polizotti insieme al suo complice, per effettuare un controllo.

Infatti, la signora affermava che, una volta arrivato l’uomo in questione, lo faceva entrare nella propria abitazione, aggiungendo di aver già predisposto su un tavolo il materiale da controllare. Tuttavia, una volta in casa, si rendeva conto che c’era qualcosa di strano e iniziava ad urlare e chiedere aiuto, costringendo il finto finanziere a scappare per ritornare all’autovettura su cui, nel frattempo, il complice aspettava.

I due uomini, sentita l’Autorità Giudiziaria, venivano arrestati per i reati di tentata truffa aggravata e denunciati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e condotti in carcere.

Il successivo 28 agosto, in sede di giudizio per “direttissima”, l’arresto è stato convalidato: per l’italiano sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre per il tunisino la custodia in carcere.

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