Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari hanno portato a termine una
complessa attività in materia di lavoro sommerso, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Bari.
Prendendo origine da un controllo d’iniziativa nei confronti di una società che gestiva il servizio di salvamento
all’interno di uno stabilimento balneare, le indagini hanno consentito di accertare lo sfruttamento del lavoro
prestato dai bagnini e da altre figure assunte con contratti stagionali, costretti a restituire in contanti parte dei
compensi ricevuti e attestati in busta paga. Contanti che venivano poi utilizzati per pagare in nero altri lavoratori
in occasione dell’organizzazione di eventi musicali e ricorrenze.
Dalle indagini è emerso un vero e proprio sistema organizzato per sfruttare i lavoratori stagionali, perlopiù
giovani alla prima esperienza lavorativa, in condizione di bisogno e con situazioni sociali complesse, tali da
renderli particolarmente vulnerabili e appetibili sul mercato, soprattutto per datori spregiudicati e arrembanti.
I braccianti, in questo caso i bagnini, sono stati reclutati da un soggetto, noto nel contesto sociale dove vivono i
ragazzi, che si è assunto la responsabilità di coordinare e sostituire la forza lavoro secondo le esigenze. Il datore
si occupava nel frattempo di procacciare nuovi contratti, avendo dalla sua parte la possibilità di offrire prezzi
particolarmente vantaggiosi.
A finire sotto accusa per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro
(CAPORALATO), sono state quattro persone, tra queste anche un consulente del lavoro, complice di aver
“aggiustato” le buste paga per far quadrare i conti.
La rideterminazione delle prestazioni di lavoro da parte delle fiamme gialle permetteva di quantificare
retribuzioni effettive lorde comprese tra 2,00 € e 5,00 € all’ora, ben al di sotto delle soglie minime previste dai
Contratti Collettivi Nazionali applicati.
Al termine delle indagini l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare
l’attività al consulente del lavoro mentre l’amministratore unico della società è stato attinto dalla misura
personale interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale. Si è proceduto inoltre a porre in sequestro
preventivo l’intero compendio societario, costituto, tra l’altro, da immobili, autovetture, rapporti finanziari, una
concessione demaniale, successivamente affidati a un amministratore giudiziario.

La piaga dello sfruttamento del lavoro risulta, purtroppo, un fenomeno sempre più frequente che coinvolge
numerosi settori dell’economia del mare; pertanto appare opportuno sollecitare tutti quei lavoratori che si
ritenessero sfruttati o comunque tutti coloro che ne siano a conoscenza, a denunciare tali situazioni all’Autorità
Giudiziarie, alla Guardia di Finanza o alle altre Forze di Polizia, per debellare un fenomeno che appare
largamente diffuso.
In piena attuazione delle esclusive prerogative di “Polizia del Mare”, demandate dalla Legge 177/2016 (cd.
Decreto Madia), infatti, il Corpo garantisce una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati
via mare, rendendo possibile la salvaguardia delle risorse ambientali, della salute pubblica e dell’economia sana
del territorio.
Sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone coinvolte saranno
definitivamente accertate solo ove interverrà la sentenza irrevocabile di condanna.
La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bari in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse
pubblico all’informazione con riguardo alla sicurezza della collettività.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure
cautelari personali coercitive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta
della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di
associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, ricettazione, riciclaggio e
autoriciclaggio.
Il provvedimento ha disposto:
– la custodia cautelare agli arresti domiciliari per 10 indagati;
– il divieto di dimora per un soggetto;
– l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ulteriori due indagati.
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, hanno consentito di ricostruire
l’operatività di un sodalizio criminale stabilmente organizzato, caratterizzato da una precisa ripartizione dei ruoli
tra un gruppo attivo nell’area di Bitonto (BA) e uno operante nella città di Cerignola (FG).
Il gruppo bitontino era incaricato della fase esecutiva dei furti di autovetture nel territorio barese, realizzati
mediante il consolidato metodo della cosiddetta “spintarella”, utilizzando veicoli di grossa cilindrata
appositamente predisposti. I mezzi rubati venivano poi rapidamente smontati e “cannibalizzati” in aree rurali
isolate.
Al gruppo cerignolano era invece affidata la gestione logistica e commerciale dell’intera filiera illecita: trasporto
delle parti smontate, stoccaggio in depositi ritenuti sicuri e successiva consegna ad autodemolitori compiacenti,
incaricati dell’immissione dei ricambi nel fiorente mercato nero del settore.
Le investigazioni hanno inoltre permesso di accertare che parte dei proventi illeciti veniva auto-riciclata dal
promotore dell’associazione mediante l’acquisto di nuove autovetture formalmente destinate ad attività di
noleggio, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa delle somme e reinserirle nel
circuito economico legale.
L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-
finanziaria e alle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, fenomeni che, oltre a colpire direttamente i cittadini
vittime dei reati predatori, alimentano circuiti di illegalità diffusa e alterano le regole della libera concorrenza,
danneggiando gli operatori economici che agiscono nel rispetto della legge.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio
dell’Autorità Giudiziaria, devono considerarsi non colpevoli fino all’eventuale pronuncia di una sentenza
definitiva di condanna.

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Trasmessa alla Guardia di finanza dal ministero delle Imprese e del Made in Italy la lista degli impianti che non hanno adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Nello specifico, 17 centesimi al litro per il gasolio. Gli accertamenti della Guardia di finanza saranno trasmessi all’autorità giudiziaria.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nella mattinata odierna militari del Comando Provinciale di Rimini, coordinati dalla locale Procura della
Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dal Pubblico
Ministero, avente ad oggetto immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di
29 milioni di euro. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni nelle province di Rimini, Milano,
Monza-Brianza e Bari. Sei le persone indagate per plurimi reati di bancarotta fraudolenta, tra queste, un
soggetto formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, ritenuto il “dominus” dell’intera
operazione.
Le articolate indagini – scaturite a seguito del fallimento dichiarato dopo il rigetto di un Concordato Preventivo,
di una società con sede a Riccione, proprietaria di un rilevante compendio aziendale e immobiliare a destinazione
turistico-ricettiva – hanno consentito di ricostruire e disarticolare un complesso sistema fraudolento finalizzato
alla sottrazione degli immobili alla procedura, mediante il ricorso strumentale a contratti di affitto d’azienda
stipulati con società amministrate da soggetti prestanome, le cosiddette “teste di legno”, riconducibili al reale
“dominus” dell’intero intreccio societario.
Secondo l’ipotesi accusatoria, tali società per anni hanno omesso il pagamento dei canoni di locazione dovuti alla
società proprietaria, determinandone l’insolvenza ed il successivo fallimento. Inoltre, nonostante l’assenza di
qualsiasi titolo legittimante, il compendio non è stato mai riconsegnato alla società proprietaria né,
successivamente alla dichiarazione di fallimento, alla Curatela Fallimentare, continuando ad essere detenuto e
gestito abusivamente, tramite la stipula di ulteriori contratti di subaffitto d’azienda fittizi.
È infatti emerso che, nonostante la revoca delle licenze, la gestione commerciale delle strutture è proseguita
senza soluzione di continuità, arrecando danno sia alla procedura fallimentare, che all’Erario, atteso che gli
incassi sarebbero stati effettuati prevalentemente “in nero”.
Gli importanti risultati di servizio conseguiti testimoniano come la sinergica applicazione del protocollo d’intesa
tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Rimini, concernente le attività relative alla “crisi d’impresa”,
stipulato con il fine di assicurare rapidità ed efficienza nelle collaborazioni tra gli organi della procedura
fallimentare e dell’Autorità Giudiziaria fin dall’avvio delle procedure concorsuali, abbia permesso di assicurare
tempestività alle azioni cautelari, consentendo il recupero dell’ingente patrimonio aziendale sottratto in danno ai
creditori e alle finanze dello Stato e superando gli ostacoli che erano stati artatamente frapposti dalle persone
indagate per rendere priva di conseguenze effettive la dichiarazione di fallimento, tanto che le attività
Referente: Ten. Col. Marina Giovanditto; Contatti: 3666818492
proseguivano indisturbate.
L’operazione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Rimini svolta anche con il supporto dei Reparti
delle Fiamme Gialle competenti territorialmente e delle unità cinofile c.d. “cash dog”, impiegate per agevolare la
ricerca di denaro contante occultato dagli indagati, si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del
Corpo volte alla tutela dei mercati, per la tutela dell’economia legale, a salvaguardia degli imprenditori rispettosi
delle regole e per la repressione di fenomeni di inquinamento del tessuto economico sano.
Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase
di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenz

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Ieri mattina è stata deposta una corona d’alloro al monumento che, a Castro Marina, ricorda il sacrificio dei
Finanzieri mare Salvatore De ROSA e Daniele ZOCCOLA, Medaglie d’Oro al Valor Civile, caduti ventisei anni
fa nell’adempimento del dovere, nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa.
Alla cerimonia, culminata con gli “onori ai Caduti della Guardia di Finanza”, erano presenti i genitori ed i
parenti più stretti delle due Medaglie d’Oro al Valor Civile, nonché il Comandante Regionale Puglia, Generale
D. Guido Mario GEREMIA, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Puglia, Generale B. Michele
DELL’AGLI, il Comandante Provinciale di Lecce, Generale B. Stefano CIOTTI, il Comandante del Reparto
Operativo Aeronavale di Bari, Generale B. Armando FRANZA, il Sindaco di Castro, Dott. Luigi COLUCCIA, la
Sezione A.N.F.I. di Diso e i rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale.

Un Reparto in armi del contingente di mare ha reso gli onori in forma solenne ai Finanzieri di mare De Rosa e
Zoccola, i quali, all’alba del 24 luglio 2000, imbarcati su una vedetta impegnata in un’operazione di contrasto al
traffico di migranti nelle acque del Canale d’Otranto, si posero all’inseguimento di un gommone albanese dal
quale erano appena sbarcate numerose persone.
Durante le concitate fasi dell’operazione, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, i finanzieri persero
tragicamente la vita allorquando gli scafisti albanesi, per evitare la cattura, si gettarono in acqua e, bloccando i
comandi, lanciarono deliberatamente la loro potente imbarcazione contro l’unità navale della Guardia di Finanza
che fu travolta e con essa furono travolte le vite dei due giovani finanzieri.
Gli efferati criminali furono poi catturati, processati e condannati con sentenza definitiva per omicidio
volontario.
Dopo la cerimonia al monumento, il Cappellano militare Don Bartolo Longo, unitamente al Parroco di Castro –
Don Salvatore Febbraro – hanno concelebrato nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata una messa in
suffragio dei Finanzieri De Rosa e Zoccola e di tutti i caduti in servizio delle Fiamme Gialle

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Il Tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della
Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato
a Trani e in diverse Regioni del territorio nazionale, connotato dal coinvolgimento di ben 80 aziende.
I provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria
Trani, hanno consentito di sottoporre a sequestro:
– n. 32 imprese che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in sede investigativa, si è ritenuto che
rientrassero nel novero delle cc.dd. società “cartiera” (ossia strutture il cui unico scopo è assicurare un indebito
vantaggio d’imposta ad altre imprese attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti);
– i compendi aziendali milionari di due società Tranesi operanti quali empori e negozi non specializzati di
prodotti non alimentari;
– beni e altre utilità nella disponibilità di n. 47 aziende e dei relativi rappresentanti legali per un valore
complessivo di circa 20 milioni di euro, somma coincidente con l’improprio beneficio fiscale maturato per
effetto della frode fiscale articolata.
In particolare, le indagini, eseguite dai Finanzieri della Compagnia di Trani, traggono origine da un controllo
eseguito nell’agosto 2025 in materia di sicurezza prodotti presso una società tranese gestita da soggetti di origine
sinica, durante il quale i militari operanti hanno riscontrato la presenza di un’ulteriore impresa, gestita da soggetti
della stessa nazionalità. L’intervento in parola si è concluso con il sequestro di circa 1.000 prodotti non conformi
agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo.
Ma l’esistenza di due aziende nel medesimo spazio commerciale ha insospettito le Fiamme Gialle della
Compagnia di Trani che, eseguendo specifici approfondimenti sulle banche dati in uso al Corpo, hanno
riscontrato l’esistenza di un fittizio contratto di affitto del ramo d’azienda tra la società “storica” oggetto di
controllo fiscale e la nuova impresa presente nello stesso capannone. L’affitto del ramo d’azienda, ritenuto
assolutamente privo di genuinità, veridicità e sostanza economica, si è realizzato al solo fine di sottrarre
l’impresa cedente all’azione riscossiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, stante la pendenza di debiti
tributari mai onorati per oltre 500 mila euro.
Contestualmente agli approfondimenti descritti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani
hanno proseguito il controllo fiscale da cui sono emerse una serie di anomalie attinenti i rapporti commerciali
intrattenuti con alcuni fornitori dislocati in atre aree del territorio nazionale, che presentavano elevati indici di
pericolosità fiscale, quali l’assenza delle prescritte dichiarazioni ai fini delle Imposte Dirette e IVA, l’assenza di
versamenti delle imposte, l’assenza di lavoratori dipendenti, di beni mobili e/o immobili intestati a titolo di
proprietà, di contratti di locazione di beni immobili ove svolgere l’attività commerciale.
Tale circostanza ha condotto le Fiamme Gialle a sospendere il controllo fiscale e comunicare tempestivamente
alla Procura della Repubblica di Trani una notizia di reato per ipotesi di frode fiscale.
Sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria Tranese, i Finanzieri della Compagnia di Trani hanno esteso l’attività
e individuato una platea di n. 32 società “cartiera”, che sono risultate aver emesso solo nel triennio 2023-2025
oltre 136 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, per un’imposta corrispondente di oltre 30 milioni di
euro.
All’esito delle indagini sono state denunciate complessivamente n. 65 persone responsabili per le condotte di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa.
Inoltre, sono state deferite per le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato n. 32 società che hanno
beneficiato della frode.
Da ultimo, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate la richiesta di
adozione di un provvedimento di cessazione di n. 2 partite IVA rientranti tra le società “cartiera” ancora attive, al
fine di impedire che le stesse possano continuare a emettere documenti fiscali per operazioni inesistenti.
L’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che prosegue serrata, mira a rafforzare l’azione
della Guardia di Finanza per contrastare i fenomeni di illegalità economico finanziaria connotati da maggiore
disvalore sociale e pericolosità per la tenuta del sistema economico “sano” e la libera concorrenza, nonché per la
tutela dei lavoratori dipendenti, spesso ignare vittime di sistemi e attività truffaldine.
Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli
indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Sono in corso di esecuzione misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti tra le province di Bari, BAT, Brindisi, Taranto e Roma e misure cautelari reali per oltre 60 milioni di euro. Oltre 100 indagati.

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La questione, stando a fonti, riguarda la cessione di Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Nel comunicato che segue, fra l’altro, si fa riferimento alla liquidazione giudiziale, procedura che sostituisce il fallimento in base al vigente Codice della crisi delle imprese.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nella mattinata odierna, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari, stanno dando esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi di due società sportive.
In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, le ipotesi poste a fondamento del provvedimento riguardano le false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 di una delle due società con sede a Bari) nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata, ai sensi dell’art. 38 del CCI, per l’insolvenza della medesima società sportiva.
Il provvedimento scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all’esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), risulta gravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio.
L’attività è finalizzata al rinvenimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesaanche a tre Direttori Sportivi e un Procuratore di calcio, allo stato non indagati, intervenuti, a diverso titolo, nella cessione di un calciatore tra le due società correlate per la quale, nel bilancio della società barese si ritiene, in ipotesi di accusa, siano stati esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era
necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società. In particolare, quest’ultima dopo aver acquistato il cartellino del calciatore, per il quale aveva riconosciuto alla cedente premi connessi all’eventuale valore di rivendita, lo vendeva, a sua volta alla correlata, in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore. Plusvalore che si concretizzava
in capo alla correlata che lo vendeva all’esito di un percorso di valorizzazione sportiva che la cedente, già in disseto, avrebbe potuto parimenti porre in essere.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti hanno natura provvisoria. Il provvedimento è fondato sulle risultanze sinora acquisite dalle quali emerge la necessità di procedere a più approfonditi e mirati riscontri finalizzati all’acquisizione di ulteriori elementi cognitivi in ordine alle ipotizzate condotte, e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e chiedere il riesame del provvedimento nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tener distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla
Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in
diverse regioni del territorio nazionale e connotata dal coinvolgimento di n. 45 aziende.
Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, ha consentito di
sottoporre a sequestro n. 5 imprese di recentissima costituzione che, sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti
in sede investigativa, rientrerebbero nel novero delle cc.dd. società “cartiera”, ossia strutture economiche il cui
unico scopo è assicurare un indebito vantaggio d’imposta ad altre imprese attraverso l’emissione di fatture per
operazioni inesistenti. È stato, altresì, eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per
equivalente, di oltre 6 milioni di euro in capo a 13 aziende beneficiarie della frode.
In particolare, le indagini, eseguite dai Finanzieri della Compagnia di Trani e coordinate dalla Procura alla stessa
sede, hanno avuto origine lo scorso settembre da una verifica fiscale aperta nei confronti di una società di capitali
di Bisceglie, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti. L’attività ispettiva, avviata a
seguito dell’emersione di indici di pericolosità fiscale a carico dell’impresa, ha fatto constatare in primo luogo
una serie di anomalie afferenti a rapporti commerciali intrattenuti con alcuni fornitori dislocati in altre aree del
territorio nazionale, che presentavano elevati indici di pericolosità fiscale, quali l’assenza delle prescritte
dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; l’assenza di versamenti delle imposte, di lavoratori
dipendenti, di beni mobili e/o immobili di proprietà, di contratti di locazione di beni immobili ove svolgere
l’attività sociale.
Tale circostanza ha condotto le Fiamme Gialle a sospendere la verifica fiscale e a comunicare alla Procura della
Repubblica di Trani una notizia di reato per ipotesi di frode fiscale.
Stante l’urgenza di impedire la commissione di nuove frodi e la dispersione del profitto illecito, la Procura della
Repubblica ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, eseguito dai Finanzieri e convalidato dal
Giudice per le Indagini Preliminari, che ha riguardato n. 5 imprese “cartiera” di recente costituzione, bloccate
nella loro azione criminale fiscale, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per
equivalente, di oltre 6 milioni di euro in capo a 13 aziende beneficiarie della frode, tra cui la società oggetto di
verifica fiscale e con sede a Bisceglie.
All’esito delle indagini penali sono state denunciate n. 34 persone fisiche, per le condotte di emissione di fatture
per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, nonché segnalate, ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato
dell’ente, n. 7 società beneficiarie della frode.
Le indagini si inquadrano nell’ambito di una più ampia strategia investigativa orientata a far emergere un diffuso
e consolidato schema di frode fiscale diretto all’evasione delle imposte mediante la costituzione di società
cartiere – spesso riconducibili a soggetti di nazionalità cinese cc.dd. “scatole cinesi” – con successiva emissione
di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da imprenditori nazionali per ridurre l’imponibile e conseguire
indebitamente un risparmio di imposta. L’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che
prosegue serrata, mira a rafforzare l’azione della Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni di illegalità
economico-finanziaria connotati da maggiore disvalore sociale e pericolosità per la tenuta del sistema economico
“sano” e della libera concorrenza, nonché per la tutela dei lavoratori dipendenti, spesso ignare vittime delle
attività truffaldine.
Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli
indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

L'articolo Accusa, frode fiscale: sequestro di cinque società nella Bat e sei milioni di euro <small class="subtitle">Guardia di finanza</small> proviene da Noi Notizie..

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari personali di cui una custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne, due misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. per due ventenni, tutti materani e sette perquisizioni personali e locali nei confronti di soggetti, all’epoca dei fatti, tutti minorenni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza e condotte illecite in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all’epoca dei fatti, minori di quattordici anni.

Nello specifico, mediante l’esame dei dispositivi informatici (smarthphone) in uso agli indagati, l’escussione in atti di numerose persone informate sui fatti (tra i quali diversi minorenni) e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto dieci soggetti – di cui sette minori d’età – che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico.

Tra questi uno compiva atti sessuali nei confronti di tre minori di anni 14 in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava ed inviava sempre sui medesimi gruppi WhatsApp materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ad un minore di anni quattordici.

La competente Autorità Giudiziaria, riconoscendo l’esistenza di un concreto quadro indiziario, ha ottenuto dal Tribunale di Potenza – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, le predette misure restrittive e contestualmente il Pubblico Ministero per i Minorenni disponeva l’esecuzione di perquisizioni personali, locali e sequestro del materiale nei confronti dei sette minori.

Si precisa che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per le persone sottoposte a misure vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione dei soggetti coinvolti.

L’operazione testimonia l’incessante attenzione delle Fiamme Gialle nell’attività di prevenzione e contrasto dei gravi crimini perpetrati nei confronti dei minori e delle vittime vulnerabili.

L'articolo Matera, accusa: rapporti con minori di 14 anni e diffusione pedopornografica tra i reati, un arresto <small class="subtitle">Altre misure, anche nei confronti di minorenni</small> proviene da Noi Notizie..